Singapore phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan vượt quá 12,8 tỷ nhân dân tệ

Singapore gần đây đã phá vỡ một vụ rửa tiền quy mô lớn chưa từng có, với số tiền liên quan lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ. Quy mô của vụ án này thật đáng kinh ngạc, không chỉ là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore mà còn đặt ra những nghi vấn về hệ thống quản lý tài chính của Singapore.

Giữa tháng 8, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 cảnh sát, tiến hành các cuộc truy quét ở nhiều nơi trên toàn quốc. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm chính, 8 người khác vẫn đang lẩn trốn và bị truy nã. Cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang, một lượng lớn tiền mặt, thanh vàng và hàng hóa xa xỉ. Khi cuộc điều tra sâu hơn, số tiền liên quan liên tục tăng lên, từ 5,4 tỷ tăng lên 12,8 tỷ.

10 nghi phạm bị bắt đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Họ đã chuyển tiền bất hợp pháp đến Singapore thông qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp. Những người này đã sử dụng nhiều phương tiện như cửa hàng, bất động sản và sòng bạc để rửa tiền. Họ đã mua biệt thự sang trọng tại các khu vực đắt đỏ ở Singapore, mở cửa hàng, mặc dù cửa hàng gần như không có hoạt động, nhưng vẫn hoạt động với mức thuê cao, lấy đó làm bình phong để chuyển tiền bẩn vào Singapore.

Thật ngạc nhiên hơn nữa, trong số những nghi phạm này có nhiều người đã bị cảnh sát Trung Quốc truy nã, nhưng vẫn có thể nhập cảnh Singapore thành công và nhận được giấy phép lao động. Điều này bộc lộ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong việc kiểm tra lý lịch của Singapore.

Cuộc điều tra cho thấy, những khoản tiền bất hợp pháp này chủ yếu đến từ cờ bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo. Trong đó, hai nghi phạm chính là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim đã đóng vai trò then chốt trong những hoạt động bất hợp pháp này. Vương Thủy Minh được gọi là "đại lão" trong giới cờ bạc trực tuyến, kiểm soát nhiều tập đoàn cờ bạc, tổng số nhân viên vượt quá 10.000 người. Tô Hải Kim thì hoạt động sôi nổi trong các mối quan hệ xã hội, thường tham gia các hoạt động từ thiện để nâng cao độ nổi tiếng.

Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của Singapore. Một số ngân hàng quốc tế bắt đầu đóng tài khoản của một số công dân và tăng cường kiểm tra đối với khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc. Quy trình phê duyệt visa Singapore cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do vụ việc liên quan đến việc sử dụng USDT để Rửa tiền, có khả năng sẽ dẫn đến việc quản lý liên quan trở nên chặt chẽ hơn.

Chính phủ Singapore cho biết sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người liên quan đến vụ việc, và nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì sự trong sạch của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, vụ án này cũng đã dấy lên mối lo ngại về vị thế của Singapore như một trung tâm tài chính quốc tế, cũng như nghi ngờ về hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền của họ.

Diễn biến tiếp theo và kết quả phán quyết cuối cùng của vụ đại án này sẽ trở thành một cửa sổ quan trọng để quan sát cách Singapore cân bằng chính sách tài chính mở với việc quản lý chặt chẽ.