Những diễn biến mới trong việc xử lý các vụ án trong thế giới tiền điện tử
Trong những năm gần đây, một hiện tượng thực thi pháp luật được gọi là "đánh bắt xa bờ" đã thu hút sự chú ý ở một số khu vực. Hành động này chủ yếu đề cập đến việc các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện việc thi hành pháp luật xuyên tỉnh, với mục đích có thể không chỉ đơn thuần là chống tội phạm hoặc duy trì pháp luật, mà còn mang tính chất thu lợi.
Hiện tượng này cũng được thể hiện trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử. Từ góc độ bào chữa hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử gặp phải tranh cãi ở các khía cạnh như khởi tố, thẩm quyền, xử lý tài sản liên quan, cũng như các vấn đề về cấu thành tội phạm và xác định tội danh.
Chính phủ trong nước áp dụng chính sách quản lý chặt chẽ đối với tiền điện tử, dẫn đến việc một số cơ quan thực thi pháp luật cơ sở có thể hiểu sai rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử là hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, trong ngành công nghiệp tiền điện tử thực sự tồn tại một số nhóm có thu nhập cao, sự kết hợp của hai yếu tố này khiến cho việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này không kém gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.
Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, tình hình dường như đã có sự thay đổi. Có thông tin cho rằng, các cơ quan liên quan đã ban hành quy định mới về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về quyền tài phán đối với các vụ án như vậy. Biện pháp này có thể phần nào giảm bớt hiện tượng "đánh bắt xa bờ", và ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể được hưởng lợi từ điều này.
Trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử, các tội danh phổ biến bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng, tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra, còn bao gồm các tội lừa đảo truyền thống, tội trộm cắp và các tội phạm liên quan đến máy tính.
Cần lưu ý rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử thường được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền hạn của tội phạm mạng khá rộng. Theo các quy định hiện hành, tội phạm mạng bao gồm các tội phạm máy tính truyền thống, các tội phạm cụ thể liên quan đến mạng, cũng như các tội phạm khác như lừa đảo, cờ bạc được thực hiện qua mạng.
Trong vấn đề quyền tài phán, ngoài địa điểm xảy ra tội phạm, địa điểm cư trú của nghi phạm, địa điểm máy chủ mạng, địa điểm nhà cung cấp dịch vụ mạng, địa điểm hệ thống bị xâm hại, thậm chí địa điểm của nạn nhân hoặc nơi gây thiệt hại tài sản cũng có thể trở thành cơ sở cho quyền tài phán của vụ án. Quy định quyền tài phán rộng rãi này khiến việc thi hành pháp luật xuyên tỉnh trở nên tương đối dễ dàng.
Mặc dù các quy định mới có thể ảnh hưởng đến các vụ việc liên quan đến doanh nghiệp qua tỉnh, nhưng nhiều vụ việc liên quan đến tiền điện tử không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức mà tồn tại dưới dạng "xưởng nhỏ". Điều này có nghĩa là ngay cả khi có quy định mới, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đối mặt với rủi ro bị "đánh bắt xa bờ".
Về lâu dài, ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải đối mặt với áp lực quản lý kể từ năm 2017. Trong lĩnh vực Web3, cuộc tranh luận giữa "thế giới tiền điện tử" và "chuỗi" cũng chưa bao giờ dừng lại. Ngay cả những thành phố tài chính mở như Singapore cũng đang thực hiện các chính sách Web3 mới, chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử.
Tiền ảo vốn có tính phi tập trung, mâu thuẫn với việc quản lý tập trung dường như khó có thể hoàn toàn hòa giải. Trạng thái lý tưởng có thể là tìm được một điểm cân bằng giữa các nhà quản lý và những người ủng hộ phi tập trung, giống như những con nhím giữ khoảng cách hợp lý, vừa có thể chung sống vừa phát triển riêng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các quy định mới về thẩm quyền của các vụ án tiền ảo đã được đưa ra và việc thực thi pháp luật giữa các tỉnh có thể bị hạn chế
Những diễn biến mới trong việc xử lý các vụ án trong thế giới tiền điện tử
Trong những năm gần đây, một hiện tượng thực thi pháp luật được gọi là "đánh bắt xa bờ" đã thu hút sự chú ý ở một số khu vực. Hành động này chủ yếu đề cập đến việc các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện việc thi hành pháp luật xuyên tỉnh, với mục đích có thể không chỉ đơn thuần là chống tội phạm hoặc duy trì pháp luật, mà còn mang tính chất thu lợi.
Hiện tượng này cũng được thể hiện trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử. Từ góc độ bào chữa hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử gặp phải tranh cãi ở các khía cạnh như khởi tố, thẩm quyền, xử lý tài sản liên quan, cũng như các vấn đề về cấu thành tội phạm và xác định tội danh.
Chính phủ trong nước áp dụng chính sách quản lý chặt chẽ đối với tiền điện tử, dẫn đến việc một số cơ quan thực thi pháp luật cơ sở có thể hiểu sai rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử là hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, trong ngành công nghiệp tiền điện tử thực sự tồn tại một số nhóm có thu nhập cao, sự kết hợp của hai yếu tố này khiến cho việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này không kém gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.
Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, tình hình dường như đã có sự thay đổi. Có thông tin cho rằng, các cơ quan liên quan đã ban hành quy định mới về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về quyền tài phán đối với các vụ án như vậy. Biện pháp này có thể phần nào giảm bớt hiện tượng "đánh bắt xa bờ", và ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể được hưởng lợi từ điều này.
Trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử, các tội danh phổ biến bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng, tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra, còn bao gồm các tội lừa đảo truyền thống, tội trộm cắp và các tội phạm liên quan đến máy tính.
Cần lưu ý rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử thường được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền hạn của tội phạm mạng khá rộng. Theo các quy định hiện hành, tội phạm mạng bao gồm các tội phạm máy tính truyền thống, các tội phạm cụ thể liên quan đến mạng, cũng như các tội phạm khác như lừa đảo, cờ bạc được thực hiện qua mạng.
Trong vấn đề quyền tài phán, ngoài địa điểm xảy ra tội phạm, địa điểm cư trú của nghi phạm, địa điểm máy chủ mạng, địa điểm nhà cung cấp dịch vụ mạng, địa điểm hệ thống bị xâm hại, thậm chí địa điểm của nạn nhân hoặc nơi gây thiệt hại tài sản cũng có thể trở thành cơ sở cho quyền tài phán của vụ án. Quy định quyền tài phán rộng rãi này khiến việc thi hành pháp luật xuyên tỉnh trở nên tương đối dễ dàng.
Mặc dù các quy định mới có thể ảnh hưởng đến các vụ việc liên quan đến doanh nghiệp qua tỉnh, nhưng nhiều vụ việc liên quan đến tiền điện tử không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức mà tồn tại dưới dạng "xưởng nhỏ". Điều này có nghĩa là ngay cả khi có quy định mới, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đối mặt với rủi ro bị "đánh bắt xa bờ".
Về lâu dài, ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải đối mặt với áp lực quản lý kể từ năm 2017. Trong lĩnh vực Web3, cuộc tranh luận giữa "thế giới tiền điện tử" và "chuỗi" cũng chưa bao giờ dừng lại. Ngay cả những thành phố tài chính mở như Singapore cũng đang thực hiện các chính sách Web3 mới, chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử.
Tiền ảo vốn có tính phi tập trung, mâu thuẫn với việc quản lý tập trung dường như khó có thể hoàn toàn hòa giải. Trạng thái lý tưởng có thể là tìm được một điểm cân bằng giữa các nhà quản lý và những người ủng hộ phi tập trung, giống như những con nhím giữ khoảng cách hợp lý, vừa có thể chung sống vừa phát triển riêng.