Một người đàn ông từ Colorado đang nhận tội vì đã chủ mưu một kế hoạch gian lận thuế, đã đánh cắp hàng chục triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thông cáo báo chí mới, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết rằng trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2023, Timothy McPhee đã quảng bá một nơi trú ẩn thuế giả mạo giúp những người mua nó tránh phải trả thuế liên bang trên thu nhập của họ.
Theo Bộ Tư pháp, McPhee sẽ hướng dẫn khách hàng chuyển hầu hết thu nhập kinh doanh của họ vào các quỹ tín thác để che giấu nguồn gốc và chi tiêu tiền trong các tài khoản ngân hàng quỹ tín thác cho các chi phí cá nhân và báo cáo sai lệch chúng như là các khoản khấu trừ để giảm đáng kể thu nhập chịu thuế của họ.
Cơ quan chức năng phát hiện rằng nơi trú ẩn thuế bất hợp pháp của McPhee đã khiến chính phủ Hoa Kỳ mất đi 45 triệu đô la tiền thuế chưa thanh toán. Hơn nữa, ông còn bị phát hiện đã che giấu 5 triệu đô la thu nhập kiếm được từ năm 2016 đến năm 2021, dẫn đến 1,8 triệu đô la tiền thuế chưa thanh toán.
DOJ cũng cho biết rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, McPhee đã điều hành một kế hoạch đầu tư mang tên "Quỹ Dòng Tiền ROI," hứa hẹn với các nhà đầu tư về khoản thanh toán 3% hàng tháng trên số vốn đầu tư của họ bằng cách gửi tiền cho một người vay bên thứ ba, người này được cho là sẽ tham gia vào giao dịch ngoại tệ.
Tuy nhiên, thay vì gửi tiền, McPhee đã biển thủ số tiền đó để thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng hứa hẹn 3% và sử dụng chúng cho các chi phí cá nhân của mình.
McPhee dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 23 tháng 10 và phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù nếu bị kết tội các cáo buộc của mình, bao gồm âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ, lừa đảo qua điện thoại và trốn thuế.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng bỏ lỡ nhịp nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt Qua Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tư duy chủ chốt thực hiện kế hoạch gian lận trú ẩn thuế quy mô lớn, lừa đảo 45.000.000 USD từ Chính phủ Hoa Kỳ: DOJ - The Daily Hodl
Một người đàn ông từ Colorado đang nhận tội vì đã chủ mưu một kế hoạch gian lận thuế, đã đánh cắp hàng chục triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thông cáo báo chí mới, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết rằng trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2023, Timothy McPhee đã quảng bá một nơi trú ẩn thuế giả mạo giúp những người mua nó tránh phải trả thuế liên bang trên thu nhập của họ.
Theo Bộ Tư pháp, McPhee sẽ hướng dẫn khách hàng chuyển hầu hết thu nhập kinh doanh của họ vào các quỹ tín thác để che giấu nguồn gốc và chi tiêu tiền trong các tài khoản ngân hàng quỹ tín thác cho các chi phí cá nhân và báo cáo sai lệch chúng như là các khoản khấu trừ để giảm đáng kể thu nhập chịu thuế của họ.
Cơ quan chức năng phát hiện rằng nơi trú ẩn thuế bất hợp pháp của McPhee đã khiến chính phủ Hoa Kỳ mất đi 45 triệu đô la tiền thuế chưa thanh toán. Hơn nữa, ông còn bị phát hiện đã che giấu 5 triệu đô la thu nhập kiếm được từ năm 2016 đến năm 2021, dẫn đến 1,8 triệu đô la tiền thuế chưa thanh toán.
DOJ cũng cho biết rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, McPhee đã điều hành một kế hoạch đầu tư mang tên "Quỹ Dòng Tiền ROI," hứa hẹn với các nhà đầu tư về khoản thanh toán 3% hàng tháng trên số vốn đầu tư của họ bằng cách gửi tiền cho một người vay bên thứ ba, người này được cho là sẽ tham gia vào giao dịch ngoại tệ.
Tuy nhiên, thay vì gửi tiền, McPhee đã biển thủ số tiền đó để thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng hứa hẹn 3% và sử dụng chúng cho các chi phí cá nhân của mình.
McPhee dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 23 tháng 10 và phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù nếu bị kết tội các cáo buộc của mình, bao gồm âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ, lừa đảo qua điện thoại và trốn thuế.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng bỏ lỡ nhịp nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt Qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney