8 vấn đề pháp lý mà các doanh nhân Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân gia nhập lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ phải đối mặt với những thách thức về bản thân doanh nghiệp, mà còn bao gồm các vấn đề pháp lý và tuân thủ phức tạp. Bài viết này tổng hợp các vấn đề pháp lý thường gặp trong khởi nghiệp Web3, hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nhân.
1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện tại, đất nước của chúng tôi có ba lĩnh vực cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành tiền, kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo và khai thác.
Các dự án phát hành tiền dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ đã phát hành thông báo ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước.
Các hoạt động liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo với nhau.
Hoạt động "khai thác" tiền ảo bị cấm do tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon lớn. Thông báo liên quan vào năm 2021 đã rõ ràng cấm phát triển các dự án "khai thác" tiền ảo.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc, tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp là những rủi ro pháp lý hình sự phổ biến. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, trong nước đang đối mặt với hai rào cản là quy định về trò chơi và chính sách blockchain. Trong nước cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi, nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi vật phẩm trong trò chơi có thể liên quan đến đánh bạc, mô hình phân phối đa cấp có thể liên quan đến rủi ro tiếp thị đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên quốc gia của các giao dịch làm tăng độ khó trong việc truy vết. Là một ngành liên quan gần đến tài chính, các nhà khởi nghiệp Web3 sẽ phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về quản lý chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến án phạt nặng, hình phạt đối với người kiểm soát thực sự hoặc bị buộc phải rời khỏi thị trường.
Do đó, việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ phòng chống rửa tiền hiệu quả là rất quan trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra nước ngoài
Dù dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất do người trong nước vận hành và hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, vẫn có thể bị pháp luật hình sự Trung Quốc quản lý. Việc tăng cường các yếu tố nước ngoài (như chủ thể công ty nước ngoài, kinh doanh dưới danh nghĩa người nước ngoài) có thể giảm thiểu rủi ro về mặt hình thức, nhưng nếu kinh doanh là những lĩnh vực bị cấm trong nước, rủi ro pháp lý hình sự vẫn tồn tại.
5. Tuân thủ quy định tài chính
Đối với các doanh nhân Web3 có đội ngũ chính ở đại lục nhưng doanh thu ở nước ngoài, có thể đưa vốn trở lại thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI là các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, bao gồm việc thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc sở hữu quyền lợi tại doanh nghiệp trong nước.
Hiện nay, nước ta thực hiện chế độ đối xử quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI. Các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến trong Web3 như phát triển chuỗi công khai, công nghệ chuỗi chéo, DAPP thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an toàn dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, việc vận hành các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các khu vực. Nếu không chú ý đến việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu, có thể dẫn đến các sự cố an ninh nghiêm trọng.
Ví dụ, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nào đó đã bị tấn công bởi hacker do vấn đề lưu trữ và truyền tải khóa riêng, gây ra thiệt hại lớn.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", "Luật An ninh Mạng" và "Luật An toàn Dữ liệu", thiết lập một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước ta và quốc gia nơi dự án đang hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trên thực tế, các tranh chấp liên quan vẫn thường xảy ra. Các tổ chức tham gia đầu tư tiền ảo như một bên đầu tư, khi thua lỗ có thể phải đối mặt với việc nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi.
Đề nghị hai bên ký kết thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản, làm rõ các điều khoản thẩm quyền, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự cho bên ủy thác và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề lao động của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu hoạt động của công ty vi phạm hình luật của nước ta, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng khó có thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc tuyển dụng nhân viên trong nước đối mặt với hai rủi ro lớn:
Nhân viên có độ ổn định kém, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến công việc và chi phí lao động.
Một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc lộ thông tin cốt lõi của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân Web3 trước khi quyết định nên hiểu rõ ràng về ranh giới pháp lý, nghiêm ngặt tránh các doanh nghiệp có rủi ro cao. Ngay cả khi hoạt động ra nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước cũng cần tuân thủ các quy định liên quan trong nước và quốc tế. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho những người làm trong ngành những ý tưởng rõ ràng và lời khuyên thực tế, giúp sự nghiệp Web3 phát triển bền vững.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nhà khởi nghiệp Web3 cần biết: Phân tích toàn diện 8 vấn đề pháp lý
8 vấn đề pháp lý mà các doanh nhân Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân gia nhập lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ phải đối mặt với những thách thức về bản thân doanh nghiệp, mà còn bao gồm các vấn đề pháp lý và tuân thủ phức tạp. Bài viết này tổng hợp các vấn đề pháp lý thường gặp trong khởi nghiệp Web3, hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nhân.
1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện tại, đất nước của chúng tôi có ba lĩnh vực cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành tiền, kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo và khai thác.
Các dự án phát hành tiền dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ đã phát hành thông báo ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước.
Các hoạt động liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo với nhau.
Hoạt động "khai thác" tiền ảo bị cấm do tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon lớn. Thông báo liên quan vào năm 2021 đã rõ ràng cấm phát triển các dự án "khai thác" tiền ảo.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc, tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp là những rủi ro pháp lý hình sự phổ biến. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, trong nước đang đối mặt với hai rào cản là quy định về trò chơi và chính sách blockchain. Trong nước cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi, nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi vật phẩm trong trò chơi có thể liên quan đến đánh bạc, mô hình phân phối đa cấp có thể liên quan đến rủi ro tiếp thị đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên quốc gia của các giao dịch làm tăng độ khó trong việc truy vết. Là một ngành liên quan gần đến tài chính, các nhà khởi nghiệp Web3 sẽ phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về quản lý chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến án phạt nặng, hình phạt đối với người kiểm soát thực sự hoặc bị buộc phải rời khỏi thị trường.
Do đó, việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ phòng chống rửa tiền hiệu quả là rất quan trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra nước ngoài
Dù dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất do người trong nước vận hành và hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, vẫn có thể bị pháp luật hình sự Trung Quốc quản lý. Việc tăng cường các yếu tố nước ngoài (như chủ thể công ty nước ngoài, kinh doanh dưới danh nghĩa người nước ngoài) có thể giảm thiểu rủi ro về mặt hình thức, nhưng nếu kinh doanh là những lĩnh vực bị cấm trong nước, rủi ro pháp lý hình sự vẫn tồn tại.
5. Tuân thủ quy định tài chính
Đối với các doanh nhân Web3 có đội ngũ chính ở đại lục nhưng doanh thu ở nước ngoài, có thể đưa vốn trở lại thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI là các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, bao gồm việc thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc sở hữu quyền lợi tại doanh nghiệp trong nước.
Hiện nay, nước ta thực hiện chế độ đối xử quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI. Các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến trong Web3 như phát triển chuỗi công khai, công nghệ chuỗi chéo, DAPP thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an toàn dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, việc vận hành các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các khu vực. Nếu không chú ý đến việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu, có thể dẫn đến các sự cố an ninh nghiêm trọng.
Ví dụ, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nào đó đã bị tấn công bởi hacker do vấn đề lưu trữ và truyền tải khóa riêng, gây ra thiệt hại lớn.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", "Luật An ninh Mạng" và "Luật An toàn Dữ liệu", thiết lập một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước ta và quốc gia nơi dự án đang hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trên thực tế, các tranh chấp liên quan vẫn thường xảy ra. Các tổ chức tham gia đầu tư tiền ảo như một bên đầu tư, khi thua lỗ có thể phải đối mặt với việc nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi.
Đề nghị hai bên ký kết thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản, làm rõ các điều khoản thẩm quyền, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự cho bên ủy thác và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề lao động của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu hoạt động của công ty vi phạm hình luật của nước ta, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng khó có thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc tuyển dụng nhân viên trong nước đối mặt với hai rủi ro lớn:
Kết luận
Các doanh nhân Web3 trước khi quyết định nên hiểu rõ ràng về ranh giới pháp lý, nghiêm ngặt tránh các doanh nghiệp có rủi ro cao. Ngay cả khi hoạt động ra nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước cũng cần tuân thủ các quy định liên quan trong nước và quốc tế. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho những người làm trong ngành những ý tưởng rõ ràng và lời khuyên thực tế, giúp sự nghiệp Web3 phát triển bền vững.