Hành vi thao túng của nhà tạo lập thị trường trong thị trường tiền điện tử gây ra sự theo dõi của cơ quan quản lý
Gần đây, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì bị nghi ngờ thao túng thị trường. Công ty này bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch rửa để tạo ra khối lượng giao dịch giả cho một tài sản mã hóa nào đó trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Cuộc điều tra của SEC cho thấy, công ty làm thị trường này đã sử dụng nhiều ví để thực hiện một lượng lớn giao dịch tự mua tự bán, tạo ra gần 600.000 đô la khối lượng giao dịch giả, chiếm 98% tổng khối lượng giao dịch của tài sản đó trong cùng kỳ. Những giao dịch này được điều khiển bởi thuật toán và chương trình tự động, nhằm tạo ra ảo giác về sự sôi động của thị trường, thu hút các nhà đầu tư cá nhân tham gia.
Vào tháng 10 năm 2024, SEC đã đệ đơn kiện dân sự đối với công ty này và một nhân viên của họ, đồng thời các bên liên quan cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Đến tháng 4 năm 2025, vụ kiện dân sự đã đạt được phán quyết cuối cùng, các nhà tạo lập thị trường được yêu cầu phải nộp phạt, hạn chế hành vi kinh doanh và thực hiện các biện pháp tuân thủ.
Vụ án này đã chỉ ra một số hành vi xấu tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Ngoài việc giao dịch rửa, một số nhà tạo lập thị trường có thể tận dụng các phương thức như "mô hình quyền vay" để thực hiện các hoạt động cướp bóc. Họ có thể thu lợi bằng cách đè giá, thao túng điều khoản quyền chọn hoặc tận dụng sự không đối xứng thông tin, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các dự án nhỏ và nhà đầu tư.
So với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tiền điện tử vẫn còn thiếu sót về mặt quản lý và tính minh bạch. Thị trường tài chính truyền thống đã hiệu quả kiềm chế hành vi của nhà tạo lập thị trường thông qua nhiều biện pháp như biện pháp quản lý nghiêm ngặt, yêu cầu công khai thông tin, hệ thống giám sát thời gian thực, tự quản lý ngành và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp mã hóa. Trong tương lai, thị trường tiền điện tử có thể cần học hỏi từ kinh nghiệm của tài chính truyền thống, xây dựng một khuôn khổ quản lý và cơ chế thị trường hoàn thiện hơn, nhằm kiềm chế hành vi thao túng thị trường, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTRegretter
· 08-16 02:34
SEC cuối cùng cũng làm được việc thực tế
Xem bản gốcTrả lời0
HorizonHunter
· 08-14 21:36
Có phải là Mafia không?
Xem bản gốcTrả lời0
SelfMadeRuggee
· 08-14 20:11
Điều này có thể nhìn ra là một chiêu trò cũ rồi, phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
rugdoc.eth
· 08-14 20:04
Loại rác này lại chỉ bị phạt tiền?
Xem bản gốcTrả lời0
ApyWhisperer
· 08-14 20:00
Lại là SEC bố nuôi người.
Xem bản gốcTrả lời0
fork_in_the_road
· 08-14 19:49
Ôi chao, cuối cùng cũng đã bắt được người cần phải bắt.
SEC kiện nhà tạo lập thị trường mã hóa thao túng thị trường, tiết lộ sự thiếu hụt trong quản lý ngành.
Hành vi thao túng của nhà tạo lập thị trường trong thị trường tiền điện tử gây ra sự theo dõi của cơ quan quản lý
Gần đây, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì bị nghi ngờ thao túng thị trường. Công ty này bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch rửa để tạo ra khối lượng giao dịch giả cho một tài sản mã hóa nào đó trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Cuộc điều tra của SEC cho thấy, công ty làm thị trường này đã sử dụng nhiều ví để thực hiện một lượng lớn giao dịch tự mua tự bán, tạo ra gần 600.000 đô la khối lượng giao dịch giả, chiếm 98% tổng khối lượng giao dịch của tài sản đó trong cùng kỳ. Những giao dịch này được điều khiển bởi thuật toán và chương trình tự động, nhằm tạo ra ảo giác về sự sôi động của thị trường, thu hút các nhà đầu tư cá nhân tham gia.
Vào tháng 10 năm 2024, SEC đã đệ đơn kiện dân sự đối với công ty này và một nhân viên của họ, đồng thời các bên liên quan cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Đến tháng 4 năm 2025, vụ kiện dân sự đã đạt được phán quyết cuối cùng, các nhà tạo lập thị trường được yêu cầu phải nộp phạt, hạn chế hành vi kinh doanh và thực hiện các biện pháp tuân thủ.
Vụ án này đã chỉ ra một số hành vi xấu tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Ngoài việc giao dịch rửa, một số nhà tạo lập thị trường có thể tận dụng các phương thức như "mô hình quyền vay" để thực hiện các hoạt động cướp bóc. Họ có thể thu lợi bằng cách đè giá, thao túng điều khoản quyền chọn hoặc tận dụng sự không đối xứng thông tin, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các dự án nhỏ và nhà đầu tư.
So với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tiền điện tử vẫn còn thiếu sót về mặt quản lý và tính minh bạch. Thị trường tài chính truyền thống đã hiệu quả kiềm chế hành vi của nhà tạo lập thị trường thông qua nhiều biện pháp như biện pháp quản lý nghiêm ngặt, yêu cầu công khai thông tin, hệ thống giám sát thời gian thực, tự quản lý ngành và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp mã hóa. Trong tương lai, thị trường tiền điện tử có thể cần học hỏi từ kinh nghiệm của tài chính truyền thống, xây dựng một khuôn khổ quản lý và cơ chế thị trường hoàn thiện hơn, nhằm kiềm chế hành vi thao túng thị trường, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.