英国金融犯罪局加入全球反腐败和加密货币洗钱联盟

在6月26日，英国严重欺诈办公室(SFO)加入了国际反腐败协调中心(IACCC)。该合作旨在改善反跨境贿赂和腐败的努力。IACCC隶属于国家犯罪局，包含来自多个国家的官员。它调查涉及多个司法管辖区的大型腐败案件。这一举措是在与法国和瑞士的三国工作组针对国际贿赂后采取的。加入该联盟增强了SFO打击涉及政治曝光人士(PEPs)的非法金融的能力。这一合作加强了英国在处理腐败案件方面的全球影响力。

SFO增强情报收集能力，同时保持调查控制权

英国严重欺诈办公室将提高收集有关涉嫌腐败个人的情报和证据的能力。尽管合作，SFO仍然对其调查和决定保持完全控制。SFO主任Nick Ephgrave QPM表示，此举显示了对打击贿赂和腐败的承诺。他指出，伙伴关系让SFO更接近全球执法网络。Ephgrave强调，这增强了对国际贿赂案件的情报收集能力。这一合作使得与其他国家机构的信息共享更加顺畅。这加强了SFO针对跨境腐败的工具，以更有效地进行打击。

涨的加密货币相关欺诈促使SFO加强执法

涉及加密货币的金融犯罪已成为SFO日益关注的问题。英国严重欺诈办公室的加密负责人Arran Holmes报告了与加密相关的欺诈案件的涨幅。加密货币被用于洗钱和隐藏非法资产。这些趋势表明，执法机构需要制定改进的策略。SFO正在适应加密洗钱活动带来的挑战。涉及加密资产的案件突显了当前金融犯罪执法中的脆弱性。执法机构正在加强对数字货币在欺诈调查中的监控。

英国在日益增长的反洗钱努力下的加密货币监管

英国的加密监管框架正在针对这些执法挑战不断演变。现在，对被标记为可疑的大型链上交易有更严格的反洗钱(AML)审查。2025年，监管机构已冻结与贿赂和腐败调查相关的加密资产。虚拟资产服务提供商(VASPs)应该预期会收到更多来自执法部门的请求。通过国际反网络犯罪协调中心（IACCC）的国际合作正在加强跨境执法力度。这反映了全球对加密货币活动加强控制的推动。监管环境要求加密服务提供商提供更大的透明度。

跨境资产追踪已成为全球打击腐败的关键焦点。IACCC使得协调行动成为可能，以冻结资产并追踪可疑动向。此次合作特别关注政治曝光者及其金融活动。多个司法管辖区携手合作，旨在打击腐败个人和组织。执法机构协调行动，增加对全球腐败行为者的压力。加密货币服务提供商面临日益增长的合规要求。资产追踪帮助当局追踪跨国的非法资金流动。这种方法提高了反腐败工作的整体效率。

集体执法加强对国际贿赂和腐败的打击

国家犯罪署总干事罗布·琼斯欢迎SFO的IACCC成员资格。他指出，自2017年以来，IACCC已识别出超过18亿英镑的涉嫌被盗资产。近一半的这些资产已在多个国家和司法管辖区被冻结。这一行动为众多高调腐败调查带来了逮捕和指控。超过40个国家参与了这些国际反腐败行动。琼斯强调了集体执法努力在打击经济犯罪中的重要性。该伙伴关系加强了对全球贿赂和腐败的斗争。