45亿美元比特币盗窃案主犯现身洗钱审判

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根这对夫妇因涉嫌洗钱被捕，案件涉及45亿美元的被盗加密资产。一年后，他们承认了自己的罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦目前作为政府合作证人，参与了一项正在进行的洗钱审判。这起审判与加密货币混合服务有关。让我们回顾一下这起虚拟货币洗钱案件的来龙去脉。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币。
• 2021年4月：FBI逮捕了某加密货币混合平台的主要运营商。
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭，部分创始人认罪。
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收了约94643.3枚比特币的巨额转账。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕。
• 2023年8月：二人认罪，被判犯有盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇声称他们能够访问某交易所系统数月之久，窃取了数亿美元资金。他们曾多次使用加密货币混合服务进行洗钱，后来转向使用其他混币器。

从主犯到联邦证人

在最近的审判中，利希滕斯坦夫妇表示他们约使用了10次某加密货币混合服务进行洗钱，随后转向了他们认为更好的其他服务。他们的洗钱活动主要是将资金存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称他从未与被起诉的某加密货币混合平台运营者直接交流过。美国司法部在2021年指控该平台洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭露了案件的真相。简而言之，他们在某加密货币混合平台上洗钱，现在却成为了证明该平台确实用于洗钱的证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器的运作也受到监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对某比特币混合器的运营商处以6000万美元民事罚款，原因是经营两家未注册的货币服务企业。

加强反洗钱措施的建议

鉴于本次事件中攻击者采用多种复杂方式进行洗钱，使资金追踪变得极其困难，我们提出以下建议：

1. 严格执行KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，包括收集身份信息、地址验证等。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，识别可疑行为。

3. 建立报告机制：设立系统报告可疑交易或活动，及时处理这些报告，并与监管机构合作调查。

4. 促进行业合作：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法部门密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流信息，及时应对犯罪分子不断变化的策略。

随着犯罪分子不断调整洗钱手法，如采用分散化交易、隐蔽交易路径或利用技术漏洞，虚拟资产行业需要保持警惕，不断更新反洗钱措施，以维护金融体系的健康发展。