新加坡对瑞士银行、花旗银行等处以2150万美元的交易费用罚款，因涉及洗钱丑闻

首页新闻* 新加坡 因一起重大的洗钱丑闻对九家金融公司罚款2150万美元。

• 新加坡金融管理局 (MAS) 在对2023年揭露的22亿美元案件进行调查后，主导了执法行动。
• 瑞士信贷的当地分支，现在是瑞银的一部分，因反洗钱失误而被处以450万美元的单笔罚款。
• 当局查获了包括豪华物业、现金、高端商品和加密货币在内的资产。
• 相关公司正在采取纠正措施，同时监管机构继续监测合规进展。 新加坡对包括瑞银和花旗在内的九家金融机构处以总计2150万美元的罚款。此举是针对该国最大报导的洗钱案件进行政府调查后采取的，调查中当局查扣了奢侈房地产和加密货币等资产。

• 广告 - 新加坡金融管理局(MAS)在对2023年发现的22亿美元洗钱计划进行为期两年的调查后宣布了处罚。瑞士信贷，现已归属于瑞银，因反洗钱(AML)控制的缺陷被处以450万美元的最高罚款。花旗集团的本地业务也因合规不足而受到处罚，彭博社报道。

MAS表示，受影响的机构未能满足既定的反洗钱标准，暴露了它们在检测和防止非法交易方面的空档。没收资产的范围包括高价值住宅、现金持有、奢侈品和数字货币。

该案件于2023年公布，涉及一个名为福建帮的网络，由十名中国公民组成，现均已被定罪。此外，另外两名前银行家因其角色被指控。总共扣押的金额达22亿美元，使其成为新加坡历史上最大的一起金融犯罪案件之一。

在执法行动之后，各公司正在采取措施加强其合规系统。新加坡金融管理局表示，它将密切监督这些补救措施，以确保未来遵守反洗钱法规。

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