Telegram平台曝光巨额加密资金黑市交易

自2022年以来，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台促成的交易金额高达84亿美元，成为继"汇旺担保"之后被揭露的第二大黑市平台。区块链分析机构的报告显示，该平台上的商家公开销售各类非法服务和工具。

报告指出，USDT是该市场的主要交易媒介，迄今已处理了84亿美元的交易量。更令人担忧的是，部分资金可能与朝鲜黑客组织的非法活动有关。

这类犯罪市场的突出特征是完全依托Telegram运营，提供从技术支持到资金清洗的全套解决方案，使网络诈骗呈现产业化趋势。据调查，新币担保拥有超过23万用户，其业务范围涵盖洗钱、卫星通信设备、伪造证件以及个人信息数据库等多个领域。

更令人震惊的是，一些商家甚至提供线下跟踪、非法代孕中介等服务，显示出该平台的犯罪生态已经远远超出了单纯的网络诈骗范畴。

区块链分析机构特别强调："该市场增长迅速，2024年第四季度首次实现单季度交易量突破10亿美元。其交易规模已经远远超过了早期基于Tor网络的暗网市场。"

调查还发现，去年7月某交易所遭遇黑客攻击后，涉案资金通过新币和汇旺平台进行了清洗。2024年11月12日，约22万美元的USDT被转入与新币有关的钱包地址。

为应对这一情况，Telegram已关闭了这两个平台的数千个频道，有效瓦解了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的大型黑市。

此前，美国财政部金融犯罪执法网络已将某集团列为"首要洗钱关切对象"，以限制其接入美国金融体系。这一系列行动表明，监管机构正在加大对加密货币相关犯罪活动的打击力度。