Kraken交易所向大陆用户开放服务，是否成为安全出金新选择？

近期有消息称，美国老牌加密资产交易所Kraken正在向中国大陆地区用户提供服务。据悉，大陆用户无需使用VPN即可访问其官网，并可使用中国手机号和身份证进行KYC认证。完成注册后，单个账户每日可操作高达10万美元的出金额度。

经多方实测，确实可通过Kraken将USDT便捷地转入香港或美国银行账户。这一消息引发了业内关注:Kraken是否会成为加密货币持有者的新出路?长期使用该平台进行资金操作是否存在风险?

实测情况

目前，大陆IP地址可以正常访问Kraken官网。用户可以使用中国大陆居民身份证完成KYC认证,甚至可将网站语言切换为中文,极大方便了大陆用户的使用。

出金操作相对简单。以USDT为例,用户可在Kraken生成的USDT充值地址中存入资金,然后选择美元出金。目前支持向香港众安、奕丰等加密友好银行出金。如需将资金转入大陆,可考虑通过Wise等渠道将资金兑换为人民币。

有分析认为,Kraken此举可能与其前高管有望加入某位政要团队有关。据报道,Kraken前法律总顾问已被提名为该政要数字资产市场工作组的潜在成员。虽然目前仅为提名,但Kraken近期在多个重要政治集会上亮相,似乎正焕发第二春。

合规性与风险分析

从法律角度看,Kraken向中国大陆用户提供服务的行为属于非法金融活动,已触及刑事红线。根据监管规定,境外交易所通过互联网向境内居民提供虚拟货币交易服务属于非法金融活动。Kraken提供中文服务、允许选择中国为所在地并接受中国身份证KYC的做法,明显属于面向中国大陆开展加密资产业务。

对于用户而言,使用Kraken进行正常的出入金操作本身不构成违法。但由于Kraken的展业行为存在法律风险,该渠道可能在未来受到监管干预。因此,虽然目前可作为临时出金渠道,但不建议长期使用。

值得注意的是,Kraken作为受监管的境外交易所,其资金渠道合规性相对较好。目前尚未发现因使用该平台而导致账户或资金被冻结的情况。通过Kraken兑换后转入境内的资金,被冻结的可能性也相对较小。

结语

虽然Kraken目前为大陆用户提供了便利,但其行为涉嫌多种违法犯罪,很可能在未来遭遇监管。普通用户不应效仿或长期依赖这种模式,以免触犯法律红线。Kraken的特殊地位源于其与某些政要的关系,这种模式难以复制。用户在使用相关服务时应当谨慎,权衡利弊,避免不必要的法律风险。