FTX内部漏洞被利用：一起涉及数亿美元的市场操纵案件浮出水面

近期，加密货币市场再次被FTX相关的一起惊人事件震惊。随着破产程序的推进和更多文件的公开，一些鲜为人知的内幕正逐渐浮出水面。

据报道，FTX针对一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的个人提起诉讼，指控其利用平台漏洞进行大规模市场操纵，获利高达数亿美元。这起案件不仅揭示了犯罪分子的复杂手法，也暴露了FTX内部管理的严重缺陷。

低流动性代币成为操纵工具

根据法院文件，Meerun是一位毛里求斯公民，被指控是一名资深的市场操纵者。他主要关注流动性较低的代币，并涉嫌多年来参与洗钱和庞氏骗局活动。

从2021年1月开始，Meerun开始大量购入BTMX代币，最终累积了约一半的总供应量。这导致BTMX价格在短短三个月内暴涨10,000%。随后，他利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品从FTX借出了数千万美元。

尽管某交易平台发现异常并向FTX发出警告，FTX却未采取任何行动。更令人不解的是，即便在发现漏洞规模达到4亿美元时，FTX的高管仍未予以重视。

多次重复操作 损失扩大

在2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作。在FTX意识到问题之前，他已经通过这种方式获利近2亿美元。

更令人震惊的是，当FTX最终发现问题并锁定Meerun的账户时，却"忘记"停止其提款功能。这一疏忽使Meerun成功将超过4.5亿美元的非法所得转移出平台。

为掩盖这一巨大漏洞，FTX采取了将损失转移到关联公司的方式来应对。

做空策略进一步扩大损失

除了利用低流动性代币，Meerun还在FTX上对一种名为Mobile Coin (MOB)的代币建立了大量空头头寸。FTX对此仍未采取有效措施，仅要求提供更多抵押品。

为了对冲这些空头头寸，某关联公司开始大量购入MOB代币，导致其价格在短期内飙升750%。这一操作不仅未能有效对冲风险，反而造成了更大的损失。据估计，到2021年8月事件结束时，某关联公司因Meerun的行为已损失高达10亿美元。

经验教训与行业警示

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，同时也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要完善KYC程序，严格执行客户身份验证和反洗钱规定。

2. 加强内部管理和员工培训，防止内部人员疏忽导致漏洞被利用。

3. 建立健全的风险评估体系，定期进行业务风险评估，特别关注低流动性资产的异常交易。

4. 投资者应警惕低流动性代币的价格异常波动，关注大额链上转移活动。

5. 优先选择在受监管地区运营并获得认证的交易平台进行交易。

这起事件再次证明，在快速发展的加密货币市场中，完善的风控机制和严格的监管措施至关重要。只有不断加强行业自律和外部监管，才能为市场参与者创造一个更加安全、透明的交易环境。