加密货币与暗网犯罪:2020年新趋势分析

加密货币自诞生以来,一直与暗网、洗钱等网络犯罪活动存在密切联系。不可否认,暗网是加密货币最大的应用场景之一。

尽管2013年著名的"丝绸之路"暗网市场被关闭,但暗网活动并未消失。相反,2020年暗网市场规模和活动数量出现逆势增长。据数据平台统计,2020年暗网市场活动较2019年翻了一番。

Zoom账号密码泄露事件

2020年4月,有53万个Zoom账号和密码在暗网上被公开出售,涉及花旗银行、佛罗里达大学等知名机构的用户。每个账号售价仅0.002美分,总价约10美元。

经调查,这些账号很可能是通过"撞库"方式获取的。黑客利用此前泄露的账号数据,通过自动程序在Zoom上尝试登录,从而获取有效账号。这反映出Zoom在用户保护方面存在不足。

加密货币成为暗网交易主要支付方式

加密货币的匿名性和跨境转账便利性,使其成为暗网交易的首选支付工具。据统计,2019年仅比特币在暗网市场的交易额就超过10亿美元。除比特币外,门罗币、莱特币、大零币、达世币和以太坊等加密货币也广泛用于非法交易。

2018-2020年间,多起大规模用户数据泄露事件在暗网出现:

• 2020年3月,某大型社交平台5.38亿用户数据在暗网兜售
• 2020年3月,加密投资基金Tridentt遭黑客攻击,26.6万用户数据泄露
• 2019年2月,Dream Market暗网市场有卖家出售6.2亿用户信息
• 2018年8月,五亿条华住酒店用户开房数据在暗网售卖
• 2018年8月,某省1000万学籍数据在暗网出售

黑客洗钱手法分析

黑客通常采用以下方式洗钱:

1. 利用加密货币兑换服务,将加密货币转为游戏虚拟货币等中间货币,再兑换成法币

2. 将赃款分散到多个地址,延长转账间隔时间

3. 使用混币服务,将大额资金拆分成小额转账

4. 最终将资金汇集到主流交易所或OTC平台提现

其中最后一步风险较大,容易被监控系统发现。

加强监管的建议

为应对2020年加密犯罪趋势,建议采取以下措施:

1. 在加密货币交易所推行KYT(Know Your Transaction)制度,识别可疑交易

2. 加强各方协作,共享信息以打击犯罪组织

3. 推进国际监管合作,建立跨境监管框架

4. 发挥安全公司的中间人作用,促进行业参与者信息共享

5. 运用区块链分析技术,追踪涉案资产流向

结语

加密货币的发展带来机遇与挑战并存。我们应该客观看待其潜在应用前景,同时警惕其可能带来的风险。未来需要加强国际合作,利用技术手段,在促进创新的同时,防范犯罪活动,维护金融秩序稳定。