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某短视频平台员工骗取公司奖金 1.4 亿元,利用比特币等虚拟货币进行洗钱
深潮 TechFlow 消息,7 月 27 日,据人民日报报道,北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》,披露一起涉及 1.4 亿元的商业腐败案件。
案件中,某短视频平台公司员工冯某与外部供应商内外勾结,通过虚假申请材料骗取公司奖励金 1.4 亿元。为掩盖资金来源,冯某指使同伙利用 8 个境外虚拟货币交易平台,将赃款分批兑换成比特币等虚拟货币,并采用"混币"技术混淆交易路径实现洗钱。
检方通过电子数据审查,构建"三流合一"证据体系,成功追回 90 余枚比特币。最终冯某等 7 人因职务侵占罪被判处三年至十四年六个月有期徒刑不等。
检方指出,当前商业腐败呈现利用虚拟货币洗钱等"手段升级"趋势,数字经济领域成为商业腐败高发区域。