مؤسس FTX يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع، وزملاؤه السابقون سيشهدون.

هذا الأسبوع، سيواجه مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد ( SBF ) المحاكمة، حيث تتهم هذه البورصة المدمرة بتحويل عشرات المليارات من أموال العملاء. خلال المحاكمة التي ستستمر لمدة ستة أسابيع، ستكشف الادعاء من خلال مجموعة متنوعة من الشهادات والأدلة، عن تفاصيل الاحتيال المزعوم لهذه البورصة.

قد تأتي الأدلة الأكثر إثارة للاهتمام من زملاء وأصدقاء سابقين لـ SBF. ومن بينهم صديقته السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ، اللذان كانا متورطين بشكل عميق في عمليات FTX وشركتها التابعة Alameda Research. بالإضافة إلى ذلك، هناك شخصان لم يُكشف عن اسميهما قد يشهدان بعد الحصول على حصانة. كما تخطط النيابة لاستدعاء عملاء ومستثمرين سابقين من FTX من جميع أنحاء العالم كشهود.

الشاهد الرئيسي

كارولين إليسون

بصفتها المسؤولة السابقة عن Alameda Research، من المتوقع أن تكون إليسون شاهدة رئيسية. ستكشف عن العلاقة بين FTX و Alameda، بالإضافة إلى عدد رموز FTT التي تمتلكها FTX. إليسون هي واحدة من القلائل الذين يفهمون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل.

لقد اعترفت عن عمد بتضليل المقرضين، وحصلت من خلال FTX على حد ائتمان غير محدود لـ Alameda. قد تصبح معرفة إليسون بشأن مزاعم مشاركة FTX و Alameda لأموال العملاء محور التركيز في المحاكمة.

نيشاد سينغ

سينغ هو المدير السابق للهندسة في FTX، وهو واحد من ثلاثة أشخاص يمتلكون مفتاح محرك مطابقة FTX. إنه على دراية بحالة إقراض FTX لأموال العملاء إلى Alameda، وقد أقر بالذنب في عدة تهم جنائية.

غاري وانغ

وانغ هو أحد المؤسسين المشاركين لشركتي ألميدا وFTX، وقد شغل منصب CTO في كلا الشركتين. يُعتبر وانغ شخصية رئيسية في FTX، حيث سمح لألميدا بالحفاظ على حد ائتماني أساسي غير محدود في FTX. وقد اعترف وانغ بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار FTX.

شهود آخرون

• أندريا فان دير ميروي: الاقتصاديون في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية
• بيتر إيستون: أستاذ في جامعة نوتردام، سيتناول الحالة المالية لشركة Alameda وFTX.
• توماس بيشوب: مستشار أعمال، متخصص في التحقيقات الجنائية والمحاسبة
• بريان كيم: خبير تحليل البيانات والطب الشرعي
• جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
• أندرو دي وو: أستاذ المالية والتكنولوجيا بجامعة ميشيغان

الشاهد المعلق

بعض التنفيذيين الرئيسيين الذين لديهم علاقات وثيقة مع SBF لم يتم ذكرهم علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك:

• سام ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لألاميدا ريسيرش
• دان فريدبرغ: الرئيس السابق لقسم الامتثال في FTX
• رايان سلامي: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لأسواق FTX الرقمية، قد اعترف بالذنب.

ستكشف هذه المحاكمة المثيرة للجدل عن العديد من التفاصيل وراء انهيار FTX، وقد تكون شهادات زملاء SBF السابقين وأصدقائه حاسمة.