45 مليار دولار من الأصول الرقمية تصبح الشاهد الرئيسي في محاكمة غسيل الأموال

في عام 2022، تم القبض على زوجين معروفين بالتورط في غسيل الأموال المتعلقة بأصول رقمية مسروقة بقيمة ضخمة. كانت هذه الأصول نتيجة لهجوم قرصنة على إحدى البورصات، وبلغت قيمتها 4.5 مليار دولار. اعترف الزوجان بجريمتهما العام الماضي.

أحدثت الأخبار أن الزوج قد تحول الآن إلى دور مختلف، حيث أصبح شاهد تعاون حكومي في قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمات خلط الأصول الرقمية. تركز هذه القضية على خدمة تُدعى Bitcoin Fog. فلماذا أصبح المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية الضخمة شاهدًا فدراليًا في هذه المحاكمة المتعلقة بغسيل الأموال؟ دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية المعقدة.

خط الزمن للأحداث

لمساعدة القراء على فهم أفضل، إليك النقاط الزمنية الرئيسية لهذه الحادثة الاختراق:

• 2016: سرق الزوجان 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات، لكن لم يتم القبض عليهما في ذلك الوقت.
• أبريل 2021: اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog رومان ستيرينغوف.
• 2021: تم إغلاق العديد من خدمات خلط العملات الرقمية المتهمة بغسيل الأموال، وقد اعترف مؤسس أحد المنصات بالذنب.
• 1 فبراير 2022: استلمت محفظة الحكومة تحويلًا ضخمًا يبلغ حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
• فبراير 2022: تم اعتقال الزوجين.
• أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب، وحُكم عليهما بارتكاب جريمة السرقة.

اعترف الزوجان بأنهما تمكنا من الوصول إلى نظام أحد البورصات خلال عدة أشهر وسرقة مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدما Bitcoin Fog للقيام بغسيل الأموال عدة مرات، لكنهما انتقلا لاحقاً إلى خدمات خلط أخرى.

من تحول الجاني إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، كشف الزوجان أنهما استخدما حوالي 10 مرات Bitcoin Fog لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمات خلط العملات الأخرى التي اعتقدا أنها أفضل.

قالوا إن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم. تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول الأصول الرقمية المسجلة بمعلومات الهوية التي تم شراؤها من الشبكة المظلمة.

يدعي الزوج أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر مع ستيرلينغوف، مشغل Bitcoin Fog، ولا يعرفه.

في عام 2021، اتهمت الجهات القانونية Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، التي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار آنذاك. كانت هذه الأموال تأتي أساسًا من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير قانونية متعددة مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.

اختار الزوج الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات وكشف الحقيقة وراء القضية. باختصار، كان الزوجان يقومان بغسيل الأموال عبر Bitcoin Fog، ونتيجة لذلك تأكد أن هذه المنصة قادرة بالفعل على غسل الأموال، والآن أصبحا شاهدين.

اعتبارًا من 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمًا نهائيًا بعد.

من الجدير بالذكر أن عمليات خلط العملات الرقمية الأخرى مثل Sinbad و Tornado Cash قد جذبت انتباه الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت هيئة تنظيمية مالية غرامات مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي خلطتي بيتكوين غير المسجلتين.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

في هذه الحالة، استخدم المهاجمون طرقًا متعددة لغسيل الأموال، حيث مرت الأموال غير القانونية عبر العديد من مقدمي الخدمات، مما زاد من صعوبة تتبع الأموال. للتعامل مع حالات مماثلة، يمكن النظر في التدابير التالية:

1. تنفيذ صارم للتحقق من الهوية ولوائح مكافحة غسيل الأموال

يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية طلب التحقق الشامل من الهوية من المستخدمين لضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة. يتضمن ذلك جمع معلومات الهوية للمستخدمين، والتحقق من العنوان، وغيرها من الوثائق الضرورية.

2. تعزيز مراقبة التداول

يجب على مقدمي الخدمة تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي لاكتشاف وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة. ويشمل ذلك مراقبة معلومات مثل مبلغ الصفقة وتكرارها ومصدرها ووجهتها. يمكن استخدام أدوات متخصصة لتحليل كل صفقة وتحديد السلوكيات المشبوهة على السلسلة، مما يقلل من مخاطر غسيل الأموال.

3. إنشاء آلية التقرير

يجب على مزودي الخدمة إنشاء آلية للإبلاغ، للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة من خلال نظام إدارة المخاطر. يجب معالجة هذه التقارير في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية لإجراء التحقيقات. يمكن استخدام أدوات احترافية لتوليد تقارير المعاملات المشبوهة، لمساعدة الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في التحقيق.

4. تعزيز التعاون في الصناعة

يجب على مزودي الخدمة التعاون بنشاط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال. قد يقوم المجرمون بتعديل استراتيجيات غسيل الأموال باستمرار، مثل استخدام المعاملات اللامركزية، ومسارات المعاملات المخفية، أو استغلال الثغرات التقنية. لذلك، من الضروري التعاون بانتظام مع شركات الأمن للتواصل وتحديد هذه التغييرات واستجابتها في الوقت المناسب.