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Le principal suspect d'une affaire de chiffrement de 4,5 milliards de dollars se transforme en témoin clé d'une affaire de blanchiment de capitaux, révélant les coulisses de Bitcoin Fog.
Le principal suspect dans l'affaire des 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès de blanchiment de capitaux
En 2022, un couple célèbre pour avoir été arrêté pour blanchiment de capitaux d'énormes actifs cryptographiques volés a été appréhendé. Ces actifs provenaient d'une attaque de piratage subie par une certaine bourse, d'une valeur allant jusqu'à 4,5 milliards de dollars. Le couple a reconnu ses actes criminels l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le mari a maintenant changé de rôle et est devenu un témoin coopérant du gouvernement dans une affaire de blanchiment de capitaux liée aux services de mélange de Cryptoactifs. Le point central de cette affaire est un service appelé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi le principal suspect d'un ancien vol massif de Cryptoactifs joue-t-il le rôle de témoin fédéral dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Analysons les tenants et aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie des événements
Pour aider les lecteurs à mieux comprendre, voici les moments clés de cet incident de piratage :
Ce couple a admis qu'ils avaient pu accéder au système d'un échange pendant plusieurs mois et ont volé des centaines de millions de dollars. Ils avaient utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, mais ont ensuite opté pour d'autres services de mélange.
De principal à témoin
Lors du récent procès, le couple a révélé qu'il avait utilisé Bitcoin Fog pour blanchiment de capitaux environ 10 fois, avant de se tourner vers d'autres services de mélange qu'ils considéraient comme supérieurs.
Ils ont déclaré que l'utilisation du service de mélange de jetons n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux. La plupart des fonds ont été déposés sur des comptes d'échange de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le darknet.
Le mari affirme qu'il n'a jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et qu'il ne le connaît pas.
En 2021, les autorités ont accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant diverses activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le mari, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, choisit de collaborer avec les autorités et révèle la vérité sur l'affaire. En résumé, ce couple a procédé à du blanchiment de capitaux via Bitcoin Fog, ce qui a confirmé que cette plateforme était effectivement capable de blanchir de l'argent, et ils sont maintenant devenus des témoins.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que le fonctionnement d'autres cryptoactifs mélangeurs tels que Sinbad et Tornado Cash a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, un régulateur financier a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux mélangeurs de jetons Bitcoin non enregistrés.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Dans cet incident, les attaquants ont utilisé plusieurs méthodes pour le blanchiment de capitaux, les fonds illicites ayant transité par de nombreux prestataires de services, ce qui a rendu le suivi des fonds plus difficile. Pour faire face à des situations similaires, il est possible d'envisager les mesures suivantes :
Les fournisseurs de services de cryptoactifs doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour s'assurer de leur conformité aux réglementations en vigueur. Cela inclut la collecte des informations d'identité des utilisateurs, la vérification de l'adresse et d'autres documents nécessaires.
Les prestataires de services doivent mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes. Cela inclut la surveillance des montants des transactions, de la fréquence, des sources et des destinations, etc. Des outils spécialisés peuvent être utilisés pour analyser chaque transaction, identifier les comportements suspects sur la chaîne et réduire le risque de blanchiment de capitaux.
Les fournisseurs de services doivent établir un mécanisme de rapport pour signaler toute transaction ou activité suspecte via le système de gestion des risques. Ces rapports doivent être traités rapidement et en collaboration avec les autorités de réglementation pour mener des enquêtes. Des outils professionnels peuvent être utilisés pour générer des rapports de transactions suspectes afin d'assister les autorités de réglementation et d'application de la loi dans leurs enquêtes.
Les fournisseurs de services doivent collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les régulateurs et les autorités judiciaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Les criminels peuvent continuellement ajuster leurs stratégies de blanchiment, par exemple en utilisant des transactions décentralisées, des chemins de transaction discrets ou en exploitant des vulnérabilités technologiques. Par conséquent, il est essentiel de collaborer régulièrement avec des entreprises de sécurité pour identifier et répondre rapidement à ces changements.