Investissement en monnaie virtuelle : la clé pour distinguer les litiges civils des escroqueries pénales
Depuis l'adoption des politiques réglementaires pertinentes en 2021, l'attitude de notre pays à l'égard des monnaies virtuelles est essentiellement claire : il n'est pas interdit aux citoyens d'investir, mais aucune protection juridique n'est offerte, et les risques sont à la charge de l'investisseur. Les monnaies virtuelles ne peuvent pas circuler en tant que monnaie légale, par conséquent, les litiges juridiques connexes ont généralement du mal à entrer dans le cadre des procédures civiles. Cependant, la reconnaissance par les autorités judiciaires de la nature patrimoniale des monnaies virtuelles principales est en augmentation, et parfois même certains litiges d'investissement non criminels sont traités comme des affaires criminelles. Par conséquent, il devient particulièrement important de clarifier la distinction entre les litiges civils et les crimes dans les litiges d'investissement liés aux monnaies virtuelles.
Un cas typique
Une décision du tribunal intermédiaire de Foshan, province du Guangdong (2024)粤06刑终300号, révèle une affaire de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle. Entre mai et juin 2022, le prévenu a fictivement créé un projet d'investissement, promettant des rendements élevés, incitant de nombreuses personnes à investir un total de 2,5 millions de RMB (dont 500 000 RMB en USDT). Le prévenu a utilisé la majeure partie des fonds pour des dépenses personnelles et le remboursement de dettes. Finalement, le tribunal a reconnu qu'il s'agissait d'une infraction de fraude et a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 11 ans.
Le prévenu et son avocat ont soulevé deux raisons d'appel : d'une part, il s'agit d'une relation de prêt entre particuliers avec la victime ; d'autre part, les preuves ne suffisent pas à prouver qu'une somme de 50万元 monnaie virtuelle a été perçue. Cependant, ces raisons n'ont pas été retenues par le tribunal.
Des critères de détermination des différends civils à la fraude criminelle
La clé pour distinguer les litiges civils des fraudes criminelles réside dans le fait de savoir si l'auteur a l'intention de s'approprier illégalement les biens et s'il a effectivement commis des actes de fraude. Dans cette affaire, les principaux éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa décision concernant la culpabilité de l'accusé pour fraude incluent :
Le prévenu admet avoir utilisé une partie des fonds d'investissement pour rembourser de anciennes dettes.
Une partie des fonds est utilisée pour prêter à d'autres et investir dans des monnaies virtuelles.
Acheter rapidement une voiture de luxe après avoir reçu les fonds d'investissement.
Déjà endetté lors de la réception et sans propriété
Les revenus personnels sont nettement inférieurs aux dépenses
Faux enregistrement de transfert de monnaie virtuelle pour tromper les victimes
Ces facteurs combinés suffisent à prouver que le prévenu a l'intention et l'acte de frauder.
Monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude : reconnaissance juridique
Dans cette affaire, le tribunal a reconnu que des USDT d'une valeur de 500 000 yuans étaient l'objet de la fraude. Bien que la défense ait remis en question l'impossibilité de prouver que l'accusé avait reçu de la monnaie virtuelle, le tribunal a établi ce fait sur la base des enregistrements de discussions WeChat et des déclarations de l'accusé. Le tribunal a souligné que la monnaie virtuelle possède des caractéristiques de gestion, de transfert et de valeur, ce qui permet d'en faire l'objet d'une infraction de fraude.
Jugement pratique : La perte d'investissement n'est pas équivalente à une fraude
Dans les litiges liés à l'investissement en monnaie virtuelle, toutes les pertes ne constituent pas un crime de fraude. La pratique judiciaire prend généralement en compte les facteurs suivants :
L'auteur a-t-il l'intention de s'approprier illégalement ?
Existe-t-il des actes de faits fictifs ou de dissimulation de la vérité ?
La victime a-t-elle disposé de ses biens en raison d'une fausse compréhension ?
Les flux de fonds et leur utilisation sont-ils réels et légaux
Ces normes aident à distinguer les risques d'investissement normaux des comportements criminels de fraude.
Conclusion
Le domaine de l'investissement dans la monnaie virtuelle présente à la fois des opportunités et des risques, avec des litiges qui révèlent une tendance complexe de "croisement civil et pénal". Les investisseurs doivent renforcer leur conscience des risques, prendre des décisions prudentes et évaluer rationnellement les voies de protection de leurs droits lorsqu'ils subissent des pertes. Ce n'est qu'en avançant dans la réglementation que l'on peut réaliser un équilibre entre le développement technologique et la protection juridique.
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OnchainGossiper
· 08-04 02:16
Ha maintenant les affaires civiles peuvent devenir des affaires criminelles.
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RugPullProphet
· 08-02 00:03
Risques à vos propres risques ? Politique aveugle
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CommunitySlacker
· 08-01 04:11
Perdre de l'argent et accuser d'escroquerie ? Habitudes de débutant ~
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PebbleHander
· 08-01 04:09
Se faire prendre pour des cons sans fin.
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DeFiCaffeinator
· 08-01 04:03
prendre les gens pour des idiots des pigeons ah
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NewDAOdreamer
· 08-01 03:57
Trading des cryptomonnaies, tout le monde comprend. Un aperçu de la contrebande.
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ValidatorViking
· 08-01 03:46
smh... quand vont-ils apprendre que le risque de protocole != fraude criminelle ? des validateurs éprouvés savent mieux
Monnaie virtuelle investissement litiges : limites entre risques civils et escroquerie criminelle
Investissement en monnaie virtuelle : la clé pour distinguer les litiges civils des escroqueries pénales
Depuis l'adoption des politiques réglementaires pertinentes en 2021, l'attitude de notre pays à l'égard des monnaies virtuelles est essentiellement claire : il n'est pas interdit aux citoyens d'investir, mais aucune protection juridique n'est offerte, et les risques sont à la charge de l'investisseur. Les monnaies virtuelles ne peuvent pas circuler en tant que monnaie légale, par conséquent, les litiges juridiques connexes ont généralement du mal à entrer dans le cadre des procédures civiles. Cependant, la reconnaissance par les autorités judiciaires de la nature patrimoniale des monnaies virtuelles principales est en augmentation, et parfois même certains litiges d'investissement non criminels sont traités comme des affaires criminelles. Par conséquent, il devient particulièrement important de clarifier la distinction entre les litiges civils et les crimes dans les litiges d'investissement liés aux monnaies virtuelles.
Un cas typique
Une décision du tribunal intermédiaire de Foshan, province du Guangdong (2024)粤06刑终300号, révèle une affaire de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle. Entre mai et juin 2022, le prévenu a fictivement créé un projet d'investissement, promettant des rendements élevés, incitant de nombreuses personnes à investir un total de 2,5 millions de RMB (dont 500 000 RMB en USDT). Le prévenu a utilisé la majeure partie des fonds pour des dépenses personnelles et le remboursement de dettes. Finalement, le tribunal a reconnu qu'il s'agissait d'une infraction de fraude et a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 11 ans.
Le prévenu et son avocat ont soulevé deux raisons d'appel : d'une part, il s'agit d'une relation de prêt entre particuliers avec la victime ; d'autre part, les preuves ne suffisent pas à prouver qu'une somme de 50万元 monnaie virtuelle a été perçue. Cependant, ces raisons n'ont pas été retenues par le tribunal.
Des critères de détermination des différends civils à la fraude criminelle
La clé pour distinguer les litiges civils des fraudes criminelles réside dans le fait de savoir si l'auteur a l'intention de s'approprier illégalement les biens et s'il a effectivement commis des actes de fraude. Dans cette affaire, les principaux éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa décision concernant la culpabilité de l'accusé pour fraude incluent :
Ces facteurs combinés suffisent à prouver que le prévenu a l'intention et l'acte de frauder.
Monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude : reconnaissance juridique
Dans cette affaire, le tribunal a reconnu que des USDT d'une valeur de 500 000 yuans étaient l'objet de la fraude. Bien que la défense ait remis en question l'impossibilité de prouver que l'accusé avait reçu de la monnaie virtuelle, le tribunal a établi ce fait sur la base des enregistrements de discussions WeChat et des déclarations de l'accusé. Le tribunal a souligné que la monnaie virtuelle possède des caractéristiques de gestion, de transfert et de valeur, ce qui permet d'en faire l'objet d'une infraction de fraude.
Jugement pratique : La perte d'investissement n'est pas équivalente à une fraude
Dans les litiges liés à l'investissement en monnaie virtuelle, toutes les pertes ne constituent pas un crime de fraude. La pratique judiciaire prend généralement en compte les facteurs suivants :
Ces normes aident à distinguer les risques d'investissement normaux des comportements criminels de fraude.
Conclusion
Le domaine de l'investissement dans la monnaie virtuelle présente à la fois des opportunités et des risques, avec des litiges qui révèlent une tendance complexe de "croisement civil et pénal". Les investisseurs doivent renforcer leur conscience des risques, prendre des décisions prudentes et évaluer rationnellement les voies de protection de leurs droits lorsqu'ils subissent des pertes. Ce n'est qu'en avançant dans la réglementation que l'on peut réaliser un équilibre entre le développement technologique et la protection juridique.