Pendiri FTX diadili minggu ini, mantan rekan kerja akan bersaksi

Minggu ini, pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried(SBF) akan menghadapi persidangan, di mana bursa kripto yang runtuh ini dituduh telah menyalahgunakan dana pelanggan sebesar miliaran dolar. Dalam persidangan yang berlangsung selama enam minggu, pihak penuntut akan mengungkap rincian dugaan penipuan bursa ini melalui berbagai kesaksian dan bukti.

Bukti yang paling menonjol mungkin berasal dari mantan rekan dan teman SBF. Ini termasuk mantan pacarnya Caroline Ellison dan teman masa kecil Gary Wang, yang keduanya terlibat dalam operasi FTX dan perusahaan afiliasinya Alameda Research. Selain itu, ada dua orang yang namanya belum diungkapkan yang mungkin bersaksi setelah mendapatkan imunitas. Penuntut juga berencana memanggil mantan pelanggan dan investor FTX dari seluruh dunia sebagai saksi.

Saksi Utama

Caroline Ellison

Sebagai mantan kepala Alameda Research, Ellison diperkirakan akan menjadi saksi kunci. Dia akan mengungkapkan hubungan antara FTX dan Alameda, serta jumlah token FTT yang dimiliki oleh FTX. Ellison adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami cara kerja internal FTX.

Dia telah mengakui sengaja menyesatkan kreditur dan mendapatkan batas kredit tanpa batas untuk Alameda melalui FTX. Pengetahuan Ellison tentang dugaan berbagi dana pelanggan antara FTX dan Alameda mungkin menjadi fokus dalam persidangan.

Nishad Singh

Singh adalah mantan kepala teknik FTX dan juga salah satu dari tiga orang yang menguasai kunci mesin pencocokan FTX. Dia mengetahui tentang situasi di mana FTX meminjamkan dana klien kepada Alameda dan telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan pidana.

Gary Wang

Wang adalah salah satu pendiri bersama Alameda dan FTX, yang sebelumnya menjabat sebagai CTO di kedua perusahaan. Dia dianggap sebagai sosok kunci di FTX, yang memungkinkan Alameda untuk mempertahankan batas kredit yang hampir tidak terbatas di FTX. Wang telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait dengan keruntuhan FTX.

Saksi Lain

• Andria van der Merwe: Ekonom penyelidik regulasi pasar keuangan
• Peter Easton: Profesor di Universitas Notre Dame, akan merangkum kondisi keuangan Alameda dan FTX
• Thomas Bishop: Konsultan bisnis, ahli dalam penyelidikan forensik dan akuntansi
• Brian Kim: ahli analisis data dan forensik
• Joseph Pimbley: ahli manajemen risiko keuangan
• Andrew Di Wu: Profesor Keuangan dan Teknologi Universitas Michigan

Saksi yang Belum Ditentukan

Beberapa eksekutif kunci yang memiliki hubungan dekat dengan SBF belum diumumkan sebagai saksi potensial, termasuk:

• Sam Trabucco: Mantan Co-CEO Alameda Research
• Dan Friedberg: Mantan Chief Compliance Officer FTX
• Ryan Salame: Mantan Co-CEO FTX Digital Markets, telah mengaku bersalah

Pengadilan yang sangat diperhatikan ini akan mengungkap banyak rincian di balik keruntuhan FTX, kesaksian dari mantan rekan dan teman SBF mungkin menjadi kunci.