Tersangka utama kasus Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar menjadi saksi kunci dalam persidangan Pencucian Uang

Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang aset kripto yang dicuri dalam jumlah besar ditangkap. Aset ini berasal dari serangan peretasan yang dialami oleh suatu bursa, bernilai hingga 4,5 miliar dolar. Pasangan tersebut mengakui tindakan kriminal mereka tahun lalu.

Berita terbaru menunjukkan bahwa suami kini telah beralih peran, menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan campuran aset kripto. Kasus ini berfokus pada sebuah layanan bernama Bitcoin Fog. Jadi, mengapa mantan pelaku utama pencurian aset kripto yang besar ini menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang ini? Mari kita urutkan latar belakang kasus kompleks ini.

garis waktu kejadian

Untuk membantu pembaca memahami dengan lebih baik, berikut adalah titik waktu kunci dari insiden peretasan ini:

• 2016: Pasangan ini mencuri 4,5 miliar dolar Aset Kripto dari suatu bursa, tetapi saat itu tidak ditangkap.
• April 2021: Penegak hukum menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
• 2021: Beberapa layanan pencampuran aset kripto yang diduga terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah menerima transfer besar, sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
• Februari 2022: Pasangan ini ditangkap.
• Agustus 2023: Kedua orang tersebut mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.

Pasangan ini mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa dalam beberapa bulan dan mencuri dana senilai ratusan juta dolar. Mereka telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang, tetapi kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lainnya.

Dari Tersangka Utama ke Saksi

Dalam persidangan terbaru, pasangan ini mengungkapkan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan mixing koin lain yang mereka anggap lebih unggul.

Mereka menyatakan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka. Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan aset kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.

Suami mengklaim bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlighov, dan tidak mengenalnya.

Pada tahun 2021, pihak berwenang menuduh Bitcoin Fog melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Suami yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkapkan kebenaran di balik kasus tersebut. Singkatnya, pasangan ini melakukan pencucian uang di Bitcoin Fog, dan hasilnya membuktikan bahwa platform tersebut memang mampu untuk mencuci uang, sementara mereka kini menjadi saksi.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum memberikan keputusan akhir.

Perlu dicatat bahwa operasi pengaduk koin Aset Kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, sebuah lembaga pengatur keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator dua pengaduk koin Bitcoin yang tidak terdaftar.

Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencucian Uang

Dalam kejadian ini, penyerang menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang, dana ilegal telah melalui banyak penyedia layanan, sehingga meningkatkan kesulitan dalam pelacakan dana. Untuk menghadapi situasi serupa, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:

1. Melaksanakan dengan ketat verifikasi identitas dan peraturan anti pencucian uang

Aset Kripto penyedia layanan harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini termasuk mengumpulkan informasi identitas pengguna, verifikasi alamat, dan dokumen penting lainnya.

2. Memperkuat Pengawasan Transaksi

Penyedia layanan harus menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan. Ini termasuk memantau informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan. Alat profesional dapat digunakan untuk menganalisis setiap transaksi, mengidentifikasi perilaku mencurigakan di blockchain, dan mengurangi risiko pencucian uang.

3. Membangun mekanisme pelaporan

Penyedia layanan harus membangun mekanisme pelaporan untuk melaporkan setiap transaksi atau aktivitas yang mencurigakan melalui sistem manajemen risiko. Laporan ini harus ditangani dengan cepat dan bekerja sama dengan otoritas pengawas untuk melakukan penyelidikan. Alat profesional dapat digunakan untuk menghasilkan laporan transaksi yang mencurigakan, membantu lembaga pengawas dan penegak hukum dalam penyelidikan.

4. Memperkuat Kerja Sama Industri

Penyedia layanan harus secara aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Para pelaku kejahatan mungkin terus-menerus menyesuaikan strategi pencucian uang mereka, seperti menggunakan transaksi terdesentralisasi, jalur transaksi yang tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi. Oleh karena itu, bekerja sama dan berkomunikasi secara rutin dengan perusahaan keamanan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan merespons perubahan ini sangat penting.