45億ドルの暗号資産事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人に

2022年、マネーロンダリングの大規模な盗まれた暗号資産に関与しているとして知られる夫婦が逮捕されました。この資産は、ある取引所が受けたハッキング攻撃に由来し、価値は最大で450億ドルに達します。夫婦は昨年、自らの犯罪行為を認めました。

最新のニュースによると、夫は現在役割を変え、暗号資産混合サービスに関するマネーロンダリング事件で政府の協力証人となっています。この事件の焦点は、Bitcoin Fogというサービスです。それでは、かつての巨額暗号資産盗難事件の主犯がなぜこのマネーロンダリング裁判で連邦証人を務めることになったのでしょうか？この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。

事件タイムライン

読者がより良く理解できるように、以下はこのハッカー事件の重要なタイムラインです：

• 2016年：この夫婦はある取引所から450億ドル相当のビットコインを盗みましたが、その時は逮捕されませんでした。
• 2021年4月：法執行機関はBitcoin Fogの主要な運営者ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。
• 2021年：複数のマネーロンダリングが疑われる暗号資産ミキシングサービスが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。
• 2022年2月1日：政府のウォレットが約94,643.3の暗号資産を受け取りました。
• 2022年2月：このカップルが逮捕されました。
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた。

この夫婦は、数ヶ月のうちにある取引所のシステムにアクセスし、数億ドルの資金を盗んだことを認めました。彼らは何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行っていましたが、その後は他の混合通貨サービスに移行しました。

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主犯から証人への転換

最近の裁判で、このカップルは約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったことを明らかにし、その後、より優れた他の混合通貨サービスに切り替えたと述べました。

彼らは、混合通貨サービスの使用が彼らのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎないと述べています。大部分の資金は、ダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号資産取引口座に預けられました。

夫は、彼がBitcoin Fogの運営者スターリンゴフと直接接触したことはなく、彼を知らないと主張しています。

2021年、法執行機関はBitcoin Fogが120万以上の通貨をマネーロンダリングしたと非難し、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主に暗号資産市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、個人情報盗用などのさまざまな違法活動が含まれています。

最高20年の禁固刑に直面した夫は、当局と協力することを選び、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、この夫婦はBitcoin Fogでマネーロンダリングを行っており、その結果、このプラットフォームが実際にマネーロンダリングを行うことができることが証明され、彼らは今や証人となっています。

2024年2月27日時点で、裁判はまだ進行中であり、陪審団は最終的な判断を下していません。

注目すべきは、他の暗号資産ミキサーであるSinbadやTornado Cashの運営も規制当局の関心を引き、制裁に直面していることです。2020年10月、ある金融規制当局は、2つの未登録のビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

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マネーロンダリング対策の強化に関する提案

この事件では、攻撃者は複数の方法を用いてマネーロンダリングを行い、違法資金は多数のサービスプロバイダーを経由し、資金の追跡が難しくなりました。同様の状況に対処するために、以下の対策を検討することができます：

1. 身分確認とマネーロンダリング規制を厳格に実施する

暗号資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連規制に準拠することを確保する必要があります。これには、ユーザーの本人情報や住所確認などの必要な資料を収集することが含まれます。

2. 取引監視の強化

サービスプロバイダーは、疑わしい取引活動を検出および分析するために、リアルタイム監視システムを実施する必要があります。これには、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を監視することが含まれます。専門ツールを使用して各取引を分析し、オンチェーンの疑わしい行動を特定し、マネーロンダリングのリスクを低減することができます。

3. 報告メカニズムの構築

サービスプロバイダーは、リスク管理システムを通じて疑わしい取引や活動を報告するための報告メカニズムを確立すべきです。これらの報告は迅速に処理され、規制当局と協力して調査を行う必要があります。専門的なツールを使用して疑わしい取引報告を生成し、規制および法執行機関の調査を支援することができます。

4. 業界連携の強化

サービスプロバイダーは、安全会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に対抗する必要があります。犯罪者は、分散型取引、隠れた取引経路、または技術的な脆弱性を利用するなど、マネーロンダリング戦略を絶えず調整する可能性があります。そのため、安全会社と定期的に協力してコミュニケーションを取り、これらの変化をタイムリーに特定し対処することが重要です。