Ativos de criptografia e crime no dark web: Análise das novas tendências de 2020

Ativos de criptografia desde a sua criação, sempre estiveram intimamente ligados a atividades criminosas na rede, como dark web e lavagem de dinheiro. É inegável que a dark web é um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.

Apesar de o famoso mercado do "Caminho da Seda" no dark web ter sido fechado em 2013, as atividades no dark web não desapareceram. Em vez disso, em 2020, o tamanho do mercado do dark web e o número de atividades aumentaram de forma inversa. De acordo com a plataforma de dados, as atividades do mercado do dark web em 2020 duplicaram em relação a 2019.

incidente de vazamento de senha da conta Zoom

Em abril de 2020, 530.000 contas e senhas do Zoom foram vendidas na dark web, envolvendo usuários de instituições conhecidas como o Citibank e a Universidade da Florida. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 centavos, totalizando cerca de 10 dólares.

Após investigação, é muito provável que essas contas tenham sido obtidas através do método "brute force". Os hackers utilizaram dados de contas que foram previamente vazados para tentar fazer login no Zoom através de programas automáticos, obtendo assim contas válidas. Isso reflete uma insuficiência da Zoom na proteção dos usuários.

Ativos de criptografia tornam-se o principal meio de pagamento em transações no dark web

A anonimidade das criptomoedas e a facilidade de transferências transfronteiriças tornam-nas a ferramenta de pagamento preferida para transações no dark web. Segundo estatísticas, em 2019, apenas o Bitcoin teve um volume de transações no mercado do dark web superior a 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Zcash, Dash e Ethereum também são amplamente utilizadas em transações ilegais.

Entre 2018 e 2020, ocorreram várias grandes violações de dados de usuários na dark web:

• Em março de 2020, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais foram vendidos no dark web.
• Em março de 2020, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários.
• Em fevereiro de 2019, o mercado Dream Market do dark web tinha vendedores a vender informações de 620 milhões de usuários.
• Em agosto de 2018, 500 milhões de dados de reservas de usuários do hotel Huazhu foram vendidos no dark web
• Em agosto de 2018, 10 milhões de dados de matrícula de uma província foram vendidos no dark web

Análise das técnicas de lavagem de dinheiro dos hackers

Os hackers geralmente utilizam as seguintes formas de lavar dinheiro:

1. Utilizando serviços de troca de ativos de criptografia, converta ativos de criptografia em moedas virtuais de jogos e outras moedas intermédias, e depois troque por moeda fiduciária.

2. Dispersar os fundos ilícitos em vários endereços, prolongar o intervalo de transferência

3. Utilizar o serviço de mistura de moedas para dividir grandes quantias em transferências pequenas

4. Finalmente, reúna os fundos em uma bolsa de negociação mainstream ou plataforma OTC para saque.

A última etapa é mais arriscada e pode ser facilmente detectada por sistemas de monitoramento.

Sugestões para fortalecer a regulamentação

Para lidar com a tendência de crimes de encriptação em 2020, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:

1. Implementar o sistema KYT(Know Your Transaction) nas exchanges de Ativos de criptografia, identificando transações suspeitas.

2. Reforçar a colaboração entre todas as partes, partilhar informações para combater organizações criminosas

3. Promover a cooperação em matéria de regulamentação internacional e estabelecer um quadro de regulamentação transfronteiriço

4. Desempenhar o papel de intermediário das empresas de segurança, promovendo o compartilhamento de informações entre os participantes da indústria

5. Utilizar técnicas de análise de blockchain para rastrear o fluxo de ativos envolvidos no caso.

Conclusão

O desenvolvimento dos Ativos de criptografia traz oportunidades e desafios simultaneamente. Devemos ter uma visão objetiva sobre suas potenciais aplicações, ao mesmo tempo que permanecemos atentos aos riscos que podem surgir. No futuro, será necessário fortalecer a cooperação internacional, utilizar meios tecnológicos, promovendo a inovação enquanto prevenimos atividades criminosas e mantemos a estabilidade da ordem financeira.