Telegram plataforma expôs transações de grandes quantias de encriptação no mercado negro
Desde 2022, uma plataforma de negociação chamada "Nova Garantia de Moeda" facilitou transações no valor de até 8,4 mil milhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de mercado negro revelada após a "Garantia de Câmbio". Um relatório de uma empresa de análise de blockchain mostra que comerciantes nesta plataforma vendem abertamente diversos serviços e ferramentas ilegais.
O relatório aponta que o USDT é o principal meio de negociação no mercado, tendo processado até agora um volume de transações de 8,4 mil milhões de dólares. Mais preocupante é que parte dos fundos pode estar relacionada com atividades ilegais de grupos de hackers da Coreia do Norte.
A característica proeminente deste mercado criminoso é operar inteiramente através do Telegram, oferecendo uma gama completa de soluções, desde suporte técnico até lavagem de dinheiro, fazendo com que a fraude online apresente uma tendência de industrialização. De acordo com investigações, a Nova Moeda Garantida possui mais de 230.000 usuários, e seu escopo de negócios abrange várias áreas, incluindo lavagem de dinheiro, equipamentos de comunicação via satélite, documentos falsificados e bancos de dados de informações pessoais.
Mais chocante ainda é que alguns comerciantes até oferecem serviços de rastreamento offline, intermediários de gestação ilegal, entre outros, mostrando que a ecologia criminosa da plataforma já ultrapassou amplamente o âmbito da simples fraude online.
As instituições de análise de blockchain enfatizam especialmente: "Este mercado está a crescer rapidamente, e no quarto trimestre de 2024, pela primeira vez, o volume de transações trimestrais ultrapassará os 1.000 milhões de dólares. O seu volume de transações já ultrapassou de longe os antigos mercados da dark web baseados na rede Tor."
A investigação também descobriu que, após um ataque hacker a uma determinada plataforma em julho do ano passado, os fundos envolvidos foram lavados através das plataformas encriptação e汇旺. Em 12 de novembro de 2024, aproximadamente 220 mil dólares em USDT foram transferidos para um endereço de carteira relacionado à encriptação.
Para lidar com essa situação, o Telegram fechou milhares de canais nessas duas plataformas, desmantelando efetivamente esses grandes mercados negros que processaram mais de 350 bilhões de dólares em transações USDT.
Anteriormente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA classificou um determinado grupo como "principal alvo de lavagem de dinheiro", a fim de restringir seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. Essa série de ações indica que as autoridades reguladoras estão aumentando a repressão a atividades criminosas relacionadas com encriptação.
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BanklessAtHeart
· 07-09 17:40
Uau! 8,4 bilhões?
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CryingOldWallet
· 07-09 14:00
Lavagem de dinheiro高手都学不来
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AirdropHunter420
· 07-07 13:00
Ser enganado por idiotas mais ativo é tg
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FadCatcher
· 07-06 18:32
A plataforma reagiu tarde demais.
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ChainComedian
· 07-06 18:30
Hacker já começou a misturar comida no tg?
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GateUser-2fce706c
· 07-06 18:26
84 bilhões de oportunidades estão à nossa frente, aqueles que as perderam ainda estão à espera... o tempo não espera por ninguém, pessoal!
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DefiEngineerJack
· 07-06 18:25
na verdade insano... prémio kimchi saiu errado para ser sincero
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MetaverseHobo
· 07-06 18:20
84 bilhões, meu Deus!
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BrokenDAO
· 07-06 18:08
O resultado do jogo auto-organizado sem regulamentação é este: a governança fragmentada tornou-se uma carne gorda.
Plataforma de negociação no mercado negro do Telegram exposta, 8,4 mil milhões de dólares envolvidos em atividades ilegais
Telegram plataforma expôs transações de grandes quantias de encriptação no mercado negro
Desde 2022, uma plataforma de negociação chamada "Nova Garantia de Moeda" facilitou transações no valor de até 8,4 mil milhões de dólares, tornando-se a segunda maior plataforma de mercado negro revelada após a "Garantia de Câmbio". Um relatório de uma empresa de análise de blockchain mostra que comerciantes nesta plataforma vendem abertamente diversos serviços e ferramentas ilegais.
O relatório aponta que o USDT é o principal meio de negociação no mercado, tendo processado até agora um volume de transações de 8,4 mil milhões de dólares. Mais preocupante é que parte dos fundos pode estar relacionada com atividades ilegais de grupos de hackers da Coreia do Norte.
A característica proeminente deste mercado criminoso é operar inteiramente através do Telegram, oferecendo uma gama completa de soluções, desde suporte técnico até lavagem de dinheiro, fazendo com que a fraude online apresente uma tendência de industrialização. De acordo com investigações, a Nova Moeda Garantida possui mais de 230.000 usuários, e seu escopo de negócios abrange várias áreas, incluindo lavagem de dinheiro, equipamentos de comunicação via satélite, documentos falsificados e bancos de dados de informações pessoais.
Mais chocante ainda é que alguns comerciantes até oferecem serviços de rastreamento offline, intermediários de gestação ilegal, entre outros, mostrando que a ecologia criminosa da plataforma já ultrapassou amplamente o âmbito da simples fraude online.
As instituições de análise de blockchain enfatizam especialmente: "Este mercado está a crescer rapidamente, e no quarto trimestre de 2024, pela primeira vez, o volume de transações trimestrais ultrapassará os 1.000 milhões de dólares. O seu volume de transações já ultrapassou de longe os antigos mercados da dark web baseados na rede Tor."
A investigação também descobriu que, após um ataque hacker a uma determinada plataforma em julho do ano passado, os fundos envolvidos foram lavados através das plataformas encriptação e汇旺. Em 12 de novembro de 2024, aproximadamente 220 mil dólares em USDT foram transferidos para um endereço de carteira relacionado à encriptação.
Para lidar com essa situação, o Telegram fechou milhares de canais nessas duas plataformas, desmantelando efetivamente esses grandes mercados negros que processaram mais de 350 bilhões de dólares em transações USDT.
Anteriormente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA classificou um determinado grupo como "principal alvo de lavagem de dinheiro", a fim de restringir seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. Essa série de ações indica que as autoridades reguladoras estão aumentando a repressão a atividades criminosas relacionadas com encriptação.