Um funcionário de uma plataforma de vídeo curta enganou a empresa em 1,4 milhões de yuan em bônus, utilizando Bitcoin e outras moedas virtuais para lavagem de dinheiro.
Notícias da 深潮 TechFlow, em 27 de julho, segundo o People’s Daily, o Procuradoria do Povo do Distrito de Haidian em Pequim lançou o White Paper sobre o Trabalho do Ministério Público contra a Corrupção Empresarial (2020-2024), revelando um caso de corrupção empresarial envolvendo 140 milhões de yuan.
No caso, um funcionário da empresa de uma plataforma de vídeo curto, Feng, conluiou-se com um fornecedor externo, enganando a empresa com materiais de solicitação falsos para obter um prêmio de 140 milhões de yuans. Para encobrir a origem dos fundos, Feng instruiu cúmplices a utilizar 8 plataformas de negociação de criptomoedas no exterior para converter o dinheiro roubado em partes em Bitcoin e outras criptomoedas, utilizando a tecnologia de "mistura de moedas" para confundir os caminhos de negociação e realizar a lavagem de dinheiro.
O Ministério Público, através da revisão de dados eletrônicos, construiu um sistema de evidências "três fluxos em um", recuperando com sucesso mais de 90 Bitcoins. No final, Feng e outras 6 pessoas foram condenadas a penas de prisão variando entre três anos e quatorze anos e seis meses por crime de apropriação indébita.
O Ministério Público apontou que a corrupção comercial atual apresenta uma tendência de "atualização de métodos", utilizando a lavagem de dinheiro com criptomoedas, e que o setor da economia digital se tornou uma área de alta incidência de corrupção comercial.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Um funcionário de uma plataforma de vídeo curta enganou a empresa em 1,4 milhões de yuan em bônus, utilizando Bitcoin e outras moedas virtuais para lavagem de dinheiro.
Notícias da 深潮 TechFlow, em 27 de julho, segundo o People’s Daily, o Procuradoria do Povo do Distrito de Haidian em Pequim lançou o White Paper sobre o Trabalho do Ministério Público contra a Corrupção Empresarial (2020-2024), revelando um caso de corrupção empresarial envolvendo 140 milhões de yuan.
No caso, um funcionário da empresa de uma plataforma de vídeo curto, Feng, conluiou-se com um fornecedor externo, enganando a empresa com materiais de solicitação falsos para obter um prêmio de 140 milhões de yuans. Para encobrir a origem dos fundos, Feng instruiu cúmplices a utilizar 8 plataformas de negociação de criptomoedas no exterior para converter o dinheiro roubado em partes em Bitcoin e outras criptomoedas, utilizando a tecnologia de "mistura de moedas" para confundir os caminhos de negociação e realizar a lavagem de dinheiro.
O Ministério Público, através da revisão de dados eletrônicos, construiu um sistema de evidências "três fluxos em um", recuperando com sucesso mais de 90 Bitcoins. No final, Feng e outras 6 pessoas foram condenadas a penas de prisão variando entre três anos e quatorze anos e seis meses por crime de apropriação indébita.
O Ministério Público apontou que a corrupção comercial atual apresenta uma tendência de "atualização de métodos", utilizando a lavagem de dinheiro com criptomoedas, e que o setor da economia digital se tornou uma área de alta incidência de corrupção comercial.