Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital

Na era da economia digital em expansão, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a remodelar o panorama financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovação e oportunidades também vem acompanhado de várias fraudes e riscos de segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar melhor essas ameaças potenciais, elaborámos este "Guia de Anti-fraude Web3", que analisa detalhadamente os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem enfrentar em diferentes estágios, juntamente com casos reais para uma análise pormenorizada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de prevenção de fraudes.

Este guia irá explorar passo a passo seis grandes temas: desde a identificação de fontes de informação até os erros na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras no processo de negociação, phishing, e finalmente, o Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as possíveis fraudes em transações fora da bolsa ao retirar fundos, iremos revelar cada um deles.

1. Esteja atento a fontes de informação não confiáveis

Muitos investidores têm o primeiro contacto com os conceitos relacionados com criptomoeda através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Estes canais variam em qualidade, e mesmo investidores experientes precisam filtrar conteúdo útil entre a vasta quantidade de informações, sendo ainda mais difícil para os novatos distinguir entre o verdadeiro e o falso. Os criminosos aproveitam-se precisamente deste tipo de barreira informativa para enganar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos como distorcer fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta, entre outros.

As táticas de fraude mais comuns incluem:

• Um código QR de vídeo curto que parece inofensivo
• Informação falsa nas redes sociais
• Usar necessidades emocionais para fraudar

Este guia ensinará você a identificar essas fraudes e evitar cair na armadilha desde o início.

2. Método correto de gestão de ativos

Ao contrário das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não armazena informações de identidade ou permissões de conta dos usuários, nem possui funções comuns de software da internet tradicional, como cancelamento, troca de vinculação ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários precisam guardar as chaves de endereço por conta própria; uma vez perdidas, perderão permanentemente o controle sobre a identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.

Alguns métodos de fraude comuns incluem:

• Aplicativo de carteira falso rouba moedas
• Armadilha de múltiplas assinaturas
• Esquema de autorização
• Fraude de falsos serviços de apoio ao cliente
• Fraude na documentação da carteira de hardware

Este guia revelará em detalhe como funcionam essas fraudes, ajudando-o a proteger melhor o seu ativo digital.

3. Armadilhas nas transações de criptomoedas

Muitos investidores novatos são facilmente atraídos por alguns projetos de "alto rendimento" que parecem tentadores. No entanto, esses projetos muitas vezes escondem riscos. Abaixo estão alguns equívocos comuns:

• Acreditar na existência de projetos de investimento que oferecem retornos anuais extremamente altos.
• Acreditar que depositar stablecoins ociosas em certos "mining pools" pode garantir lucros estáveis
• Pensar que participar na chamada "atividade de staking oficial" permitirá ganhar dinheiro facilmente

Este guia irá desvendar a verdade por trás destes esquemas comuns, incluindo:

• Esquema de investimento falso de corretoras
• Fraude de moeda Pixiu
• Esquema de mineração de pool falso de plataformas conhecidas
• Esquema de airdrop de token de blockchain falso
• Esquema de saída de liquidez

4. Phishing: Uma Ameaça em Crescimento

O phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a revelar informações sensíveis ou realizar operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia de criptomoedas, cada vez mais fraudadores têm como alvo os detentores de criptomoedas.

Este guia irá focar em três métodos comuns de fraude online direcionados a ativos criptográficos:

• envenenamento de endereço
• token de publicidade
• Mensagens falsas de cancelamento

Vamos analisar em profundidade os mecanismos de funcionamento dessas técnicas, ajudando-o a aumentar a sua vigilância.

5. Crypto Drainer: uma ameaça emergente

Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoeda. Esta ferramenta é alugada por seus desenvolvedores, permitindo que qualquer pessoa se torne um potencial atacante.

As características do Crypto Drainer incluem:

• Análise reversa de software de carteira de criptomoedas mainstream
• Modificar o código específico para obter a frase mnemônica alvo
• Desenvolver um painel de gestão especializado, para facilitar a transferência de fundos da vítima com um clique.

Muitas das técnicas de phishing comuns têm por trás profissionais de Crypto Drainer que fornecem suporte técnico e até operacional.

6. Riscos nas Transações de Venda Livre (OTC)

Em algumas regiões, a negociação de balcão é a forma mais comum de conversão entre moeda fiduciária e criptomoeda para investidores em criptomoedas. Quer seja em plataformas centralizadas, grupos online ou negociações offline, as atividades de OTC apresentam riscos de fraude.

Este guia apresentará algumas táticas comuns de fraude OTC:

• Fraude de comerciantes de moedas de câmbio
• Fraude em transações offline
• Fraude de múltiplas assinaturas offline

Conclusão

A indústria Web3 tem uma elevada barreira técnica e de conhecimento, incluindo a compreensão dos princípios tecnológicos, o uso da infraestrutura e a capacidade de obter informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras podem facilmente cair em armadilhas. No final deste guia, fornecemos algumas recomendações de segurança, bem como medidas a serem tomadas após encontrar fraudes.

Por favor, lembre-se de que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. À medida que as táticas de fraude continuam a evoluir, manter-se alerta e aprender continuamente é fundamental para proteger-se. Encorajamo-lo a usar este guia como ponto de partida, atualizando constantemente o seu conhecimento, enquanto acompanha as análises de eventos de segurança mais recentes e as interpretações de táticas de fraude.

Proteja bem os seus ativos digitais, e que tenha uma exploração segura no mundo Web3!