С 2022 года объем交易ов, осуществленных на торговой платформе Telegram под названием "Новая гарантия монеты", достиг 8,4 миллиарда долларов, став вторым по величине черным рынком после "Гарантии обмена". Отчет аналитической фирмы по блокчейну показывает, что на этой платформе продавцы открыто предлагают различные незаконные услуги и инструменты.
Отчет указывает на то, что USDT является основным средством торговли на этом рынке, и на сегодняшний день объем торгов составил 8,4 миллиарда долларов. Более тревожным является то, что некоторые средства могут быть связаны с незаконной деятельностью северокорейских хакерских групп.
Выдающейся особенностью таких криминальных рынков является полная зависимость от Telegram, предоставляющего полный спектр решений от технической поддержки до отмывания денег, что приводит к индустриализации интернет-мошенничества. По данным расследования, NewCoinGuarantee имеет более 230000 пользователей, а его сфера деятельности охватывает отмывание денег, спутниковое通信 оборудование, подделку документов и базы данных личной информации.
Еще более шокирующе, что некоторые продавцы даже предлагают офлайн-отслеживание, незаконные посреднические услуги по суррогатному материнству и другие услуги, что показывает, что преступная экосистема этой платформы уже вышла далеко за рамки простого интернет-мошенничества.
Аналитические учреждения в области блокчейна особенно подчеркивают: "Этот рынок быстро растет, в четвертом квартале 2024 года впервые будет достигнут объем торгов за квартал более 1 миллиарда долларов. Его объем торгов уже значительно превышает объемы ранних темных сетевых рынков на основе сети Tor."
Исследование также показало, что после хакерской атаки на одну из платформ в июле прошлого года, средства, участвующие в деле, были отмыты через платформы шифрования и Хуи Ван. 12 ноября 2024 года примерно 220 000 долларов США в USDT были переведены на адрес кошелька, связанный с новой криптовалютой.
Чтобы справиться с этой ситуацией, Telegram закрыл тысячи каналов на этих двух платформах, эффективно разрушив два крупных черных рынка, которые в сумме обработали более 350 миллиардов USDT.
Ранее Финансовая преступная служба Министерства финансов США внесла определенную группу в список "основных объектов внимания по отмыванию денег", чтобы ограничить ее доступ к финансовой системе США. Эта серия действий показывает, что регулирующие органы усиливают борьбу с преступной деятельностью, связанной с шифрованием.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
9
Поделиться
комментарий
0/400
BanklessAtHeart
· 07-09 17:40
Ничего себе! 8,4 миллиарда?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 07-09 14:00
Отмывание денег高手都学不来
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter420
· 07-07 13:00
Будут играть для лохов самое активное это tg
Посмотреть ОригиналОтветить0
FadCatcher
· 07-06 18:32
платформа出手还是太慢了
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainComedian
· 07-06 18:30
Хакер都开始在tg混饭了？
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2fce706c
· 07-06 18:26
84 миллиарда возможностей уже перед нами, те, кто упустил, все еще наблюдают... Время не ждет, друзья!
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiEngineerJack
· 07-06 18:25
на самом деле безумие... премия кимчи пошла не так, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseHobo
· 07-06 18:20
84 миллиарда, ой-ой-ой
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenDAO
· 07-06 18:08
Нерегулируемая самоорганизованная игра привела к этому результату. Фрагментарное управление стало лакомым куском.
Экспозиция черного рынка Telegram, вовлеченного в незаконную деятельность на сумму 8,4 миллиарда долларов США.
Telegram платформа曝光巨额 шифрование资金黑市交易
С 2022 года объем交易ов, осуществленных на торговой платформе Telegram под названием "Новая гарантия монеты", достиг 8,4 миллиарда долларов, став вторым по величине черным рынком после "Гарантии обмена". Отчет аналитической фирмы по блокчейну показывает, что на этой платформе продавцы открыто предлагают различные незаконные услуги и инструменты.
Отчет указывает на то, что USDT является основным средством торговли на этом рынке, и на сегодняшний день объем торгов составил 8,4 миллиарда долларов. Более тревожным является то, что некоторые средства могут быть связаны с незаконной деятельностью северокорейских хакерских групп.
Выдающейся особенностью таких криминальных рынков является полная зависимость от Telegram, предоставляющего полный спектр решений от технической поддержки до отмывания денег, что приводит к индустриализации интернет-мошенничества. По данным расследования, NewCoinGuarantee имеет более 230000 пользователей, а его сфера деятельности охватывает отмывание денег, спутниковое通信 оборудование, подделку документов и базы данных личной информации.
Еще более шокирующе, что некоторые продавцы даже предлагают офлайн-отслеживание, незаконные посреднические услуги по суррогатному материнству и другие услуги, что показывает, что преступная экосистема этой платформы уже вышла далеко за рамки простого интернет-мошенничества.
Аналитические учреждения в области блокчейна особенно подчеркивают: "Этот рынок быстро растет, в четвертом квартале 2024 года впервые будет достигнут объем торгов за квартал более 1 миллиарда долларов. Его объем торгов уже значительно превышает объемы ранних темных сетевых рынков на основе сети Tor."
Исследование также показало, что после хакерской атаки на одну из платформ в июле прошлого года, средства, участвующие в деле, были отмыты через платформы шифрования и Хуи Ван. 12 ноября 2024 года примерно 220 000 долларов США в USDT были переведены на адрес кошелька, связанный с новой криптовалютой.
Чтобы справиться с этой ситуацией, Telegram закрыл тысячи каналов на этих двух платформах, эффективно разрушив два крупных черных рынка, которые в сумме обработали более 350 миллиардов USDT.
Ранее Финансовая преступная служба Министерства финансов США внесла определенную группу в список "основных объектов внимания по отмыванию денег", чтобы ограничить ее доступ к финансовой системе США. Эта серия действий показывает, что регулирующие органы усиливают борьбу с преступной деятельностью, связанной с шифрованием.