Утечка внутреннего бага FTX: всплыла дело о манипуляциях на рынке на сотни миллионов долларов
Недавно рынок криптовалют снова был потрясен удивительным событием, связанным с FTX. С продвижением банкротства и открытием новых документов некоторые малоизвестные детали начинают постепенно всплывать на поверхность.
Согласно сообщениям, FTX подала в суд на человека по имени Навааз Мохаммад Меерун, обвиняя его в использовании уязвимостей платформы для масштабного манипулирования рынком с прибылью в сотни миллионов долларов. Это дело не только раскрывает сложные методы преступников, но и выявляет серьезные недостатки внутреннего управления FTX.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно судебным документам, Meerun является гражданином Маврикия, обвиняемым в том, что он является опытным манипулятором рынка. Он в основном сосредоточен на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в отмывании денег и пирамидах на протяжении многих лет.
С января 2021 года Meerun начал активно закупать токены BTMX, в конечном итоге накопив около половины от общего объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за короткий срок в три месяца взлетела на 10 000%. Затем он воспользовался функцией кредитного плеча и лазейками в правилах маржинальной торговли на FTX, используя BTMX в качестве залога, заняв десятки миллионов долларов от FTX.
Несмотря на то, что одна из торговых платформ обнаружила аномалии и направила предупреждение FTX, FTX не предпринял никаких действий. Более того, что еще более непонятно, даже когда размер уязвимости достиг 400 миллионов долларов, руководство FTX по-прежнему не обратило на это внимания.
Многоразовые повторные операции увеличивают убытки
С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, чтобы повторить аналогичные операции с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. До того, как FTX осознал проблему, он уже заработал таким образом почти 200 миллионов долларов.
Более того, когда FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала аккаунт Meerun, она, похоже, "забыла" отключить функцию вывода средств. Эта оплошность позволила Meerun успешно вывести более 450 миллионов долларов незаконно заработанных средств с платформы.
Чтобы скрыть этот огромный пробел, FTX приняла меры по перемещению убытков на аффилированные компании.
Стратегия шортов еще больше увеличивает убытки
Помимо использования токенов с низкой ликвидностью, Meerun также создал крупные короткие позиции на токен, называемом Mobile Coin (MOB), на FTX. FTX пока не предпринял никаких эффективных мер, только потребовал предоставить больше залога.
Чтобы хеджировать эти короткие позиции, одна аффилированная компания начала массово закупать токены MOB, что привело к резкому росту их цены на 750% в краткосрочной перспективе. Эта операция не только не смогла эффективно хеджировать риски, но и привела к большим потерям. По оценкам, к концу августа 2021 года аффилированная компания потеряла до 1 миллиарда долларов из-за действий Meerun.
Уроки и предупреждения для отрасли
Это событие прозвучало как тревога для криптовалютной отрасли и предоставило ценнейшие уроки:
Бирже необходимо усовершенствовать процедуры KYC, строго выполнять проверку личности клиентов и правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепление внутреннего управления и обучения сотрудников, чтобы предотвратить использование уязвимостей из-за небрежности внутреннего персонала.
Создание и совершенствование системы оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков, с особым вниманием к аномальным сделкам с низколиквидными активами.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за крупными транзакциями в блокчейне.
Предпочитайте совершать сделки на торговых платформах, которые работают в регулируемых регионах и имеют соответствующую сертификацию.
Этот инцидент еще раз подчеркивает, что в быстро развивающемся рынке криптовалют важны完善的风控机制 и строгие меры регулирования. Только постоянное укрепление саморегулирования в отрасли и внешнего контроля может создать более безопасную и прозрачную торговую среду для участников рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Уязвимость FTX использована, раскрыт скандал с манипуляцией рынком на сотни миллионов долларов.
Утечка внутреннего бага FTX: всплыла дело о манипуляциях на рынке на сотни миллионов долларов
Недавно рынок криптовалют снова был потрясен удивительным событием, связанным с FTX. С продвижением банкротства и открытием новых документов некоторые малоизвестные детали начинают постепенно всплывать на поверхность.
Согласно сообщениям, FTX подала в суд на человека по имени Навааз Мохаммад Меерун, обвиняя его в использовании уязвимостей платформы для масштабного манипулирования рынком с прибылью в сотни миллионов долларов. Это дело не только раскрывает сложные методы преступников, но и выявляет серьезные недостатки внутреннего управления FTX.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно судебным документам, Meerun является гражданином Маврикия, обвиняемым в том, что он является опытным манипулятором рынка. Он в основном сосредоточен на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в отмывании денег и пирамидах на протяжении многих лет.
С января 2021 года Meerun начал активно закупать токены BTMX, в конечном итоге накопив около половины от общего объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за короткий срок в три месяца взлетела на 10 000%. Затем он воспользовался функцией кредитного плеча и лазейками в правилах маржинальной торговли на FTX, используя BTMX в качестве залога, заняв десятки миллионов долларов от FTX.
Несмотря на то, что одна из торговых платформ обнаружила аномалии и направила предупреждение FTX, FTX не предпринял никаких действий. Более того, что еще более непонятно, даже когда размер уязвимости достиг 400 миллионов долларов, руководство FTX по-прежнему не обратило на это внимания.
Многоразовые повторные операции увеличивают убытки
С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, чтобы повторить аналогичные операции с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. До того, как FTX осознал проблему, он уже заработал таким образом почти 200 миллионов долларов.
Более того, когда FTX в конечном итоге обнаружила проблему и заблокировала аккаунт Meerun, она, похоже, "забыла" отключить функцию вывода средств. Эта оплошность позволила Meerun успешно вывести более 450 миллионов долларов незаконно заработанных средств с платформы.
Чтобы скрыть этот огромный пробел, FTX приняла меры по перемещению убытков на аффилированные компании.
Стратегия шортов еще больше увеличивает убытки
Помимо использования токенов с низкой ликвидностью, Meerun также создал крупные короткие позиции на токен, называемом Mobile Coin (MOB), на FTX. FTX пока не предпринял никаких эффективных мер, только потребовал предоставить больше залога.
Чтобы хеджировать эти короткие позиции, одна аффилированная компания начала массово закупать токены MOB, что привело к резкому росту их цены на 750% в краткосрочной перспективе. Эта операция не только не смогла эффективно хеджировать риски, но и привела к большим потерям. По оценкам, к концу августа 2021 года аффилированная компания потеряла до 1 миллиарда долларов из-за действий Meerun.
Уроки и предупреждения для отрасли
Это событие прозвучало как тревога для криптовалютной отрасли и предоставило ценнейшие уроки:
Бирже необходимо усовершенствовать процедуры KYC, строго выполнять проверку личности клиентов и правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепление внутреннего управления и обучения сотрудников, чтобы предотвратить использование уязвимостей из-за небрежности внутреннего персонала.
Создание и совершенствование системы оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков, с особым вниманием к аномальным сделкам с низколиквидными активами.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за крупными транзакциями в блокчейне.
Предпочитайте совершать сделки на торговых платформах, которые работают в регулируемых регионах и имеют соответствующую сертификацию.
Этот инцидент еще раз подчеркивает, что в быстро развивающемся рынке криптовалют важны完善的风控机制 и строгие меры регулирования. Только постоянное укрепление саморегулирования в отрасли и внешнего контроля может создать более безопасную и прозрачную торговую среду для участников рынка.