Криптоактивы и дарквеб преступления: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления всегда были тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступными活动ми. Нельзя отрицать, что дарквеб является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
Несмотря на то, что в 2013 году знаменитый рынок "Шелкового пути" был закрыт, деятельность в дарквебе не исчезла. Напротив, в 2020 году рынок дарквеба и количество активностей показали рост, вопреки трендам. Согласно данным платформы, активность на рынке дарквеба в 2020 году удвоилась по сравнению с 2019 годом.
Утечка паролей аккаунтов Zoom
В апреле 2020 года 530000 аккаунтов и паролей Zoom были публично проданы на дарквебе, включая пользователей таких известных учреждений, как Citibank и Университет Флориды. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 доллара, общая стоимость составила около 10 долларов.
По итогам расследования, эти аккаунты, вероятно, были получены с помощью метода "брутфорс". Хакеры использовали ранее утечку данных аккаунтов, пытаясь войти в Zoom с помощью автоматических программ, чтобы получить действительные аккаунты. Это подчеркивает недостатки Zoom в области защиты пользователей.
Криптоактивы стали основным способом оплаты в дарквебе
Анонимность Криптоактивов и удобство трансакций между странами делают их предпочтительным платежным инструментом для сделок в дарквебе. По статистике, в 2019 году объем сделок только с биткойном на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, Монеро, Лайткойн, Даш, Зерккойн и Эфириум также широко используются в незаконной торговле.
В период с 2018 по 2020 годы произошло несколько крупных утечек пользовательских данных, появившихся в дарквебе:
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы были выставлены на продажу в дарквеб.
В марте 2020 года инвестиционный фонд в сфере криптоактивов Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой были утечены данные 266 тысяч пользователей.
Февраль 2019 года, на рынке дарквеб Dream Market продавцы продавали информацию о 620 миллионах пользователей.
В августе 2018 года, 500 миллионов данных о бронировании отелей Huazhu продавались на дарквебе.
В августе 2018 года 10 миллионов данных о студенческих билетах одной провинции были проданы на дарквеб.
!
Анализ методов отмывания денег хакеров
Хакеры обычно используют следующие способы отмывания денег:
Используя услуги обмена Криптоактивов, преобразуйте Криптоактивы в виртуальную валюту для игр и другие промежуточные токены, а затем обменяйте их на фиатную валюту.
Распределите похищенные средства по нескольким адресам, увеличьте интервал между переводами.
Используйте сервис смешивания, чтобы разделить крупные суммы на мелкие переводы
В конечном итоге соберите средства на основных биржах или OTC-платформах для вывода.
Последний шаг имеет более высокий риск и легко может быть обнаружен системами мониторинга.
!
Рекомендации по усилению регулирования
Для борьбы с тенденциями криптопреступности в 2020 году рекомендуется принять следующие меры:
Внедрение системы KYT( Know Your Transaction) на бирже Криптоактивы для идентификации подозрительных сделок.
Укрепление сотрудничества всех сторон, обмен информацией для борьбы с преступными организациями
Продвижение международного сотрудничества в области регулирования, создание трансграничной регуляторной структуры
Играть роль посредника для компаний безопасности, способствуя обмену информацией между участниками отрасли
Применение технологий анализа блокчейна для отслеживания направления движения активов, вовлеченных в дело.
!
Заключение
Развитие криптоактивов создает как возможности, так и вызовы. Мы должны объективно оценивать их потенциальные приложения, одновременно настороженно относиться к возможным рискам. В будущем необходимо усилить международное сотрудничество, использовать технические средства, способствуя инновациям, при этом предотвращая преступные действия и поддерживая стабильность финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
7
Поделиться
комментарий
0/400
Web3ProductManager
· 07-14 11:03
посмотрите на эти курсы обмена... типичные точки трения в KYC буквально приглашают плохих актеров, черт возьми
2020 год: новые тенденции преступности с Криптоактивами — резкий рост交易 на дарквеб и частые утечки данных
Криптоактивы и дарквеб преступления: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления всегда были тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступными活动ми. Нельзя отрицать, что дарквеб является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
Несмотря на то, что в 2013 году знаменитый рынок "Шелкового пути" был закрыт, деятельность в дарквебе не исчезла. Напротив, в 2020 году рынок дарквеба и количество активностей показали рост, вопреки трендам. Согласно данным платформы, активность на рынке дарквеба в 2020 году удвоилась по сравнению с 2019 годом.
Утечка паролей аккаунтов Zoom
В апреле 2020 года 530000 аккаунтов и паролей Zoom были публично проданы на дарквебе, включая пользователей таких известных учреждений, как Citibank и Университет Флориды. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 доллара, общая стоимость составила около 10 долларов.
По итогам расследования, эти аккаунты, вероятно, были получены с помощью метода "брутфорс". Хакеры использовали ранее утечку данных аккаунтов, пытаясь войти в Zoom с помощью автоматических программ, чтобы получить действительные аккаунты. Это подчеркивает недостатки Zoom в области защиты пользователей.
Криптоактивы стали основным способом оплаты в дарквебе
Анонимность Криптоактивов и удобство трансакций между странами делают их предпочтительным платежным инструментом для сделок в дарквебе. По статистике, в 2019 году объем сделок только с биткойном на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, Монеро, Лайткойн, Даш, Зерккойн и Эфириум также широко используются в незаконной торговле.
В период с 2018 по 2020 годы произошло несколько крупных утечек пользовательских данных, появившихся в дарквебе:
!
Анализ методов отмывания денег хакеров
Хакеры обычно используют следующие способы отмывания денег:
Используя услуги обмена Криптоактивов, преобразуйте Криптоактивы в виртуальную валюту для игр и другие промежуточные токены, а затем обменяйте их на фиатную валюту.
Распределите похищенные средства по нескольким адресам, увеличьте интервал между переводами.
Используйте сервис смешивания, чтобы разделить крупные суммы на мелкие переводы
В конечном итоге соберите средства на основных биржах или OTC-платформах для вывода.
Последний шаг имеет более высокий риск и легко может быть обнаружен системами мониторинга.
!
Рекомендации по усилению регулирования
Для борьбы с тенденциями криптопреступности в 2020 году рекомендуется принять следующие меры:
Внедрение системы KYT( Know Your Transaction) на бирже Криптоактивы для идентификации подозрительных сделок.
Укрепление сотрудничества всех сторон, обмен информацией для борьбы с преступными организациями
Продвижение международного сотрудничества в области регулирования, создание трансграничной регуляторной структуры
Играть роль посредника для компаний безопасности, способствуя обмену информацией между участниками отрасли
Применение технологий анализа блокчейна для отслеживания направления движения активов, вовлеченных в дело.
!
Заключение
Развитие криптоактивов создает как возможности, так и вызовы. Мы должны объективно оценивать их потенциальные приложения, одновременно настороженно относиться к возможным рискам. В будущем необходимо усилить международное сотрудничество, использовать технические средства, способствуя инновациям, при этом предотвращая преступные действия и поддерживая стабильность финансового порядка.