Гений осуществляет масштабную схему мошенничества с налоговыми убежищами, вымогая $45,000,000 у правительства США: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Мужчина из Колорадо признает себя виновным в организации схемы налогового уклонения, которая украла десятки миллионов долларов у правительства США.
В новом пресс-релизе Министерство юстиции США (DOJ) сообщает, что в период с 2018 по 2023 год Тимоти Макфи продвигал мошеннический налоговый укрытие, которое помогало тем, кто его приобрел, избегать уплаты федеральных налогов на их доход.
Согласно DOJ, Макфи инструктировал клиентов передавать большую часть их бизнес-доходов в трасты, чтобы скрыть их происхождение, и тратить деньги на личные расходы с банковских счетов траста, мошеннически указывая эти расходы как вычеты, чтобы значительно сократить налогооблагаемый доход.
Власти обнаружили, что незаконное налоговое укрытие МакФи вызвало упущение для правительства США в размере 45 миллионов долларов в виде неоплаченных налогов. Более того, было установлено, что он скрывал 5 миллионов долларов заработанного дохода между 2016 и 2021 годами, что привело к 1.8 миллиона долларов неоплаченных налогов.
Министерство юстиции также заявляет, что с января 2023 года по май 2024 года Макфи управлял инвестиционной схемой под названием «ROI Cash Flow Fund», которая обещала инвесторам 3% месячных выплат на их основной капитал, отправляя средства третьему заемщику, который должен был заниматься торговлей иностранной валютой.
Однако, вместо того чтобы отправить средства, МаКфи похитил их, чтобы сделать обещанные 3% ежемесячные выплаты и использовать их на свои личные расходы.
МкФи назначен на 23 октября для вынесения приговора и может получить максимальное наказание в 30 лет лишения свободы, если его обвинения будут доказаны, включая заговор с целью обмана Соединенных Штатов, мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое движениеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Гений осуществляет масштабную схему мошенничества с налоговыми убежищами, вымогая $45,000,000 у правительства США: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Мужчина из Колорадо признает себя виновным в организации схемы налогового уклонения, которая украла десятки миллионов долларов у правительства США.
В новом пресс-релизе Министерство юстиции США (DOJ) сообщает, что в период с 2018 по 2023 год Тимоти Макфи продвигал мошеннический налоговый укрытие, которое помогало тем, кто его приобрел, избегать уплаты федеральных налогов на их доход.
Согласно DOJ, Макфи инструктировал клиентов передавать большую часть их бизнес-доходов в трасты, чтобы скрыть их происхождение, и тратить деньги на личные расходы с банковских счетов траста, мошеннически указывая эти расходы как вычеты, чтобы значительно сократить налогооблагаемый доход.
Власти обнаружили, что незаконное налоговое укрытие МакФи вызвало упущение для правительства США в размере 45 миллионов долларов в виде неоплаченных налогов. Более того, было установлено, что он скрывал 5 миллионов долларов заработанного дохода между 2016 и 2021 годами, что привело к 1.8 миллиона долларов неоплаченных налогов.
Министерство юстиции также заявляет, что с января 2023 года по май 2024 года Макфи управлял инвестиционной схемой под названием «ROI Cash Flow Fund», которая обещала инвесторам 3% месячных выплат на их основной капитал, отправляя средства третьему заемщику, который должен был заниматься торговлей иностранной валютой.
Однако, вместо того чтобы отправить средства, МаКфи похитил их, чтобы сделать обещанные 3% ежемесячные выплаты и использовать их на свои личные расходы.
МкФи назначен на 23 октября для вынесения приговора и может получить максимальное наказание в 30 лет лишения свободы, если его обвинения будут доказаны, включая заговор с целью обмана Соединенных Штатов, мошенничество с использованием электронных средств связи и уклонение от уплаты налогов.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney