45 milyar dolar değerindeki Kripto Varlıklar davasının baş sanığı, Kara Para Aklama davasında kritik tanık oldu.

2022 yılında, kara para aklama suçlamasıyla tanınan bir çift, devasa miktarda çalınmış kripto varlık nedeniyle tutuklandı. Bu varlık, bir borsa saldırıya uğradığında kaybedildi ve değeri 4.5 milyar dolara kadar ulaştı. Çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.

Son haberler, kocasının artık rol değiştirdiğini ve bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmetiyle ilgili Kara Para Aklama davasında hükümetin işbirlikçi tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu davanın odak noktası Bitcoin Fog adlı bir hizmet. Peki, daha önce büyük miktarlarda Kripto Varlıklar hırsızlığına karışan birinin bu Kara Para Aklama yargılamasında neden federal tanık olarak görev aldığını anlamaya çalışalım.

Olay Zaman Çizgisi

Okuyucuların daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için, aşağıda bu hacker olayının kilit zaman noktaları verilmiştir:

• 2016: Bu çift, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zamanlar yakalanmadı.
• Nisan 2021: Law enforcement, Bitcoin Fog'un baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
• 2021: Birçok kara para aklama ile suçlanan şifreleme para birimi karıştırma hizmeti kapatıldı ve bu platformun bir kurucusu suçunu kabul etti.
• 1 Şubat 2022: Hükümet cüzdanı yaklaşık 94,643.3 coin tutarında büyük bir transfer aldı.
• Şubat 2022: Bu çift tutuklandı.
• 2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.

Bu çift, birkaç ay içinde bir borsa sistemine erişim sağlayarak yüz milyonlarca dolarlık fon çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog'u kara para aklama için defalarca kullandılar, ancak daha sonra diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiler.

Sanıktan tanığa dönüşüm

Son duruşmada, bu çift yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve ardından daha iyi olduklarını düşündükleri diğer karıştırma hizmetlerine geçtiklerini açıkladı.

Onlar, karışık coin hizmetini sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olarak kullandıklarını ifade ettiler. Çoğu fon, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırıldı.

Koca, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile asla doğrudan temas kurmadığını ve onu tanımadığını iddia etti.

2021'de, kolluk kuvvetleri Bitcoin Fog'u 1200000'den fazla coin'in kara para aklama ile suçladı, o zamanlar değeri yaklaşık 3.35 milyon dolardı. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetleri içermektedir.

En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan koca, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Kısacası, bu çift Bitcoin Fog'da kara para aklama yapıyordu ve sonuç, platformun gerçekten kara para aklayabildiğini doğruladı ve şimdi tanık oldular.

27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.

Dikkat çekici olan, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer şifreleme para karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmasıdır. Ekim 2020'de, bir finansal düzenleyici kurum, iki kayıtsız bitcoin karıştırıcısının operatörüne 60 milyon dolarlık medeni ceza verdi.

Kara Para Aklama önlemlerinin güçlendirilmesi önerisi

Bu olayda, saldırganlar kara para aklama için çeşitli yöntemler kullandı, yasadışı fonlar birçok hizmet sağlayıcısından geçti ve fon takibini zorlaştırdı. Benzer durumlarla başa çıkmak için aşağıdaki önlemler düşünülebilir:

1. Kimlik doğrulama ve kara para aklama düzenlemelerine sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Kripto Varlıklar hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmalarını talep etmelidir. Bu, kullanıcıların kimlik bilgilerini, adres doğrulamasını ve diğer gerekli verileri toplamayı içerir.

2. İşlem İzleme Güçlendirilmesi

Hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem faaliyetlerini tespit etmek ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamalıdır. Bu, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgilerin izlenmesini içerir. Her bir işlemi analiz etmek için profesyonel araçlar kullanılabilir, zincir üzerindeki şüpheli davranışları tanımlamak ve kara para aklama riskini azaltmak için.

3. Raporlama Mekanizması Kurma

Hizmet sağlayıcıları, risk yönetim sistemleri aracılığıyla herhangi bir şüpheli işlem veya aktiviteyi raporlamak için bir raporlama mekanizması kurmalıdır. Bu raporlar zamanında işlenmeli ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yapılarak soruşturmalar yapılmalıdır. Şüpheli işlem raporları oluşturmak için profesyonel araçlar kullanılabilir ve düzenleyici ile kolluk kuvvetlerine soruşturmalarında yardımcı olunabilir.

4. Sektör İşbirliğini Güçlendirmek

Hizmet sağlayıcıları, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmek için güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde işbirliği yapmalıdır. Suçlular, merkezsizleştirilmiş işlemler, gizli işlem yolları veya teknolojik açıkları kullanma gibi kara para aklama stratejilerini sürekli olarak ayarlayabilir. Bu nedenle, güvenlik şirketleri ile düzenli olarak işbirliği yapmak, bu değişiklikleri zamanında tanımlamak ve yanıt vermek kritik öneme sahiptir.