Yaşamsal Para Yatırım Anlaşmazlıkları: Medeni Anlaşmazlık ile Ceza Dolandırıcılığı Ayırt Etmenin Anahtarı
2021'de ilgili düzenleyici politikaların yürürlüğe girmesinden bu yana, ülkemizin Yaşamsal Para konusundaki tutumu temel olarak netleşmiştir: vatandaşların yatırım yapmasını yasaklamamakta, ancak yasal koruma sağlamamakta ve riskin kendilerine ait olduğunu belirtmektedir. Yaşamsal Para, yasal para birimi olarak dolaşıma giremez; bu nedenle ilgili hukuki anlaşmazlıkların genellikle medeni dava sürecine girmesi zordur. Ancak, yargı organlarının ana akım Yaşamsal Para'nın mülkiyet niteliğini kabul etme oranı artmaktadır ve bazen bazı suç teşkil etmeyen yatırım anlaşmazlıkları ceza davaları olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, Yaşamsal Para yatırım anlaşmazlıkları içinde medeni anlaşmazlıklar ve ceza suçları arasındaki sınırın netleştirilmesi son derece önemlidir.
Tipik Bir Vaka
Guangdong Eyaleti Foshan Şehri Orta Mahkemesi'nin bir kararında ((2024) Guangdong 06. Ceza Dairesi Sonuç No: 300), bir Yaşamsal Para yatırım dolandırıcılığı vakası ortaya konulmuştur. 2022 yılı Mayıs ile Haziran ayları arasında, sanık sahte yatırım projeleri uydurarak yüksek getiri vaadinde bulunmuş ve birçok kişiyi toplamda 2.500.000 RMB (bunların arasında 500.000 RMB değerinde USDT de bulunmaktadır) yatırım yapmaya ikna etmiştir. Sanık, fonların büyük bir kısmını kişisel harcamalar ve borç ödemeleri için kullanmıştır. Nihayetinde, mahkeme onu dolandırıcılık suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştır.
Sanık ve avukatı iki itiraz sebebi öne sürdü: birincisi, mağdur ile aralarında bir özel borç ilişkisi olduğu; ikincisi ise 500.000 Yaşamsal Para alındığını kanıtlayacak yeterli delil olmadığı. Ancak bu sebepler mahkeme tarafından kabul edilmedi.
Medeni Uyuşmazlıklardan Ceza Dolandırıcılığına Tanım Kriterleri
Sivil uyuşmazlıklar ile ceza dolandırıcılığı arasındaki fark, faillerin yasadışı mülkiyet niyetine sahip olup olmadığı ve dolandırıcılık eylemini gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgilidir. Bu davada, mahkemenin sanığın dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dair başlıca kanıtlar şunlardır:
Sanık, bazı yatırım fonlarını eski borçları ödemek için kullandığını kabul etmektedir.
Bazı fonlar başkalarına kredi vermek ve Yaşamsal Para yatırım yapmak için kullanıldı.
Yatırım fonları alındıktan sonra hızlıca lüks araç satın alın.
Borçlu ve mülkü olmayan bir durumda ödeme almak
Kişisel gelirler harcamaların belirgin olarak altındadır.
Sahte Yaşamsal Para transfer kayıtlarıyla mağdurları kandırmak
Bu faktörler bir araya geldiğinde, sanığın dolandırıcılık niyeti ve eylemi bulundurduğunu kanıtlamak için yeterlidir.
Yaşamsal Para Olarak Dolandırıcılık Nesnesinin Hukuki Tespiti
Bu davada, mahkeme 500.000 yuan değerindeki USDT'yi dolandırıcılık nesnesi olarak kabul etti. Savunma tarafı sanığın yaşamsal para aldığını kanıtlayamadığını sorgulasa da, mahkeme WeChat sohbet kayıtları ve sanığın ifadelerine dayanarak bu gerçeği tespit etti. Mahkeme, yaşamsal paranın yönetim olasılığı, transfer olasılığı ve değerinin olduğunu vurgulayarak dolandırıcılık suçunun suç nesnesi olabileceğini belirtti.
Pratik Yargı: Yatırım Zararı Dolandırıcılıkla Eşit Değildir
Yaşamsal Para yatırım anlaşmazlıklarında, tüm zararlar dolandırıcılık suçu teşkil etmez. Adli pratikte genellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
Failin yasadışı bir mülkiyet amacı var mı?
Gerçekleri çarpıtma veya gerçeği gizleme davranışı var mı?
Mağdur, yanlış bir anlayışa dayanarak mülkü tasfiye etti mi?
Fon akışları ve kullanımları gerçek mi, yasal mı?
Bu standartlar, normal yatırım risklerini ve cezai dolandırıcılık eylemlerini ayırt etmeye yardımcı olur.
Sonuç
Yaşamsal Para yatırım alanında fırsatlar ve riskler iç içe geçmiş durumda, uyuşmazlıklar "medeni ve ceza hukuku iç içe" karmaşık bir eğilim göstermektedir. Yatırımcılar risk bilincini artırmalı, temkinli kararlar almalı ve kayıplarla karşılaştıklarında hak arama yollarını mantıklı bir şekilde değerlendirmelidir. Ancak düzenlemeler doğrultusunda ilerleyerek, teknik gelişim ile hukukun korunması arasında bir denge sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
7
Share
Comment
0/400
OnchainGossiper
· 08-04 02:16
Ha, şimdi medeni meseleler suç haline gelebiliyor.
View OriginalReply0
RugPullProphet
· 08-02 00:03
Riski kendi üzerinize alıyor musunuz? Kayıp politikası
View OriginalReply0
CommunitySlacker
· 08-01 04:11
Para kaybettiğinde dolandırıcılıkla mı suçluyorsun? Acemi alışkanlığı~
View OriginalReply0
PebbleHander
· 08-01 04:09
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek hiç bitmiyor.
View OriginalReply0
DeFiCaffeinator
· 08-01 04:03
insanları enayi yerine koymak bitmeyen enayiler ah
View OriginalReply0
NewDAOdreamer
· 08-01 03:57
Kripto Para Trade yapanlar anlar, kaçakçılık hakkında bir bilgi edinin.
View OriginalReply0
ValidatorViking
· 08-01 03:46
smh... ne zaman öğrenirler ki protokol riski != suçlu dolandırıcılık? savaş testinden geçmiş doğrulayıcılar daha iyi bilir
Yaşamsal Para yatırımı anlaşmazlıkları: Sivil riskler ile cezai dolandırıcılık arasındaki sınır
Yaşamsal Para Yatırım Anlaşmazlıkları: Medeni Anlaşmazlık ile Ceza Dolandırıcılığı Ayırt Etmenin Anahtarı
2021'de ilgili düzenleyici politikaların yürürlüğe girmesinden bu yana, ülkemizin Yaşamsal Para konusundaki tutumu temel olarak netleşmiştir: vatandaşların yatırım yapmasını yasaklamamakta, ancak yasal koruma sağlamamakta ve riskin kendilerine ait olduğunu belirtmektedir. Yaşamsal Para, yasal para birimi olarak dolaşıma giremez; bu nedenle ilgili hukuki anlaşmazlıkların genellikle medeni dava sürecine girmesi zordur. Ancak, yargı organlarının ana akım Yaşamsal Para'nın mülkiyet niteliğini kabul etme oranı artmaktadır ve bazen bazı suç teşkil etmeyen yatırım anlaşmazlıkları ceza davaları olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, Yaşamsal Para yatırım anlaşmazlıkları içinde medeni anlaşmazlıklar ve ceza suçları arasındaki sınırın netleştirilmesi son derece önemlidir.
Tipik Bir Vaka
Guangdong Eyaleti Foshan Şehri Orta Mahkemesi'nin bir kararında ((2024) Guangdong 06. Ceza Dairesi Sonuç No: 300), bir Yaşamsal Para yatırım dolandırıcılığı vakası ortaya konulmuştur. 2022 yılı Mayıs ile Haziran ayları arasında, sanık sahte yatırım projeleri uydurarak yüksek getiri vaadinde bulunmuş ve birçok kişiyi toplamda 2.500.000 RMB (bunların arasında 500.000 RMB değerinde USDT de bulunmaktadır) yatırım yapmaya ikna etmiştir. Sanık, fonların büyük bir kısmını kişisel harcamalar ve borç ödemeleri için kullanmıştır. Nihayetinde, mahkeme onu dolandırıcılık suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştır.
Sanık ve avukatı iki itiraz sebebi öne sürdü: birincisi, mağdur ile aralarında bir özel borç ilişkisi olduğu; ikincisi ise 500.000 Yaşamsal Para alındığını kanıtlayacak yeterli delil olmadığı. Ancak bu sebepler mahkeme tarafından kabul edilmedi.
Medeni Uyuşmazlıklardan Ceza Dolandırıcılığına Tanım Kriterleri
Sivil uyuşmazlıklar ile ceza dolandırıcılığı arasındaki fark, faillerin yasadışı mülkiyet niyetine sahip olup olmadığı ve dolandırıcılık eylemini gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgilidir. Bu davada, mahkemenin sanığın dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dair başlıca kanıtlar şunlardır:
Bu faktörler bir araya geldiğinde, sanığın dolandırıcılık niyeti ve eylemi bulundurduğunu kanıtlamak için yeterlidir.
Yaşamsal Para Olarak Dolandırıcılık Nesnesinin Hukuki Tespiti
Bu davada, mahkeme 500.000 yuan değerindeki USDT'yi dolandırıcılık nesnesi olarak kabul etti. Savunma tarafı sanığın yaşamsal para aldığını kanıtlayamadığını sorgulasa da, mahkeme WeChat sohbet kayıtları ve sanığın ifadelerine dayanarak bu gerçeği tespit etti. Mahkeme, yaşamsal paranın yönetim olasılığı, transfer olasılığı ve değerinin olduğunu vurgulayarak dolandırıcılık suçunun suç nesnesi olabileceğini belirtti.
Pratik Yargı: Yatırım Zararı Dolandırıcılıkla Eşit Değildir
Yaşamsal Para yatırım anlaşmazlıklarında, tüm zararlar dolandırıcılık suçu teşkil etmez. Adli pratikte genellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
Bu standartlar, normal yatırım risklerini ve cezai dolandırıcılık eylemlerini ayırt etmeye yardımcı olur.
Sonuç
Yaşamsal Para yatırım alanında fırsatlar ve riskler iç içe geçmiş durumda, uyuşmazlıklar "medeni ve ceza hukuku iç içe" karmaşık bir eğilim göstermektedir. Yatırımcılar risk bilincini artırmalı, temkinli kararlar almalı ve kayıplarla karşılaştıklarında hak arama yollarını mantıklı bir şekilde değerlendirmelidir. Ancak düzenlemeler doğrultusunda ilerleyerek, teknik gelişim ile hukukun korunması arasında bir denge sağlanabilir.