Засновник FTX цього тижня постане перед судом, колишні колеги дадуть свідчення

Цього тижня засновник і колишній CEO FTX Сем Бенкман-Фрід ( SBF ) постане перед судом, оскільки ця збанкрутіла криптобіржа звинувачується в привласненні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів. Протягом шести тижнів судового розгляду обвинувачення представить різні свідчення та докази, щоб розкрити деталі шахрайства цієї біржі.

Найбільш вражаючі докази, можливо, походять від колишніх колег і друзів SBF. Серед них його колишня дівчина Керолайн Еллісон та друг дитинства Гері Ван, які були глибоко залучені в операції FTX та її пов'язаних компаній Alameda Research. Крім того, двоє осіб, чиї імена не розголошуються, можуть свідчити після отримання імунітету. Обвинувачення також планує викликати колишніх клієнтів та інвесторів FTX з усього світу в якості свідків.

Основні свідки

Кароліна Еллісон

Як колишня керівниця Alameda Research, Елісон, ймовірно, стане ключовим свідком. Вона розкриє зв'язок між FTX і Alameda, а також кількість токенів FTT, які має FTX. Елісон є однією з небагатьох, хто справді розуміє внутрішні процеси FTX.

Вона визнала, що навмисно ввела в оману кредиторів і отримала необмежений кредитний ліміт для Alameda через FTX. Знання Еллісон про передбачуване спільне використання клієнтських коштів FTX та Alameda може стати центром уваги в судовому процесі.

Нішад Сінгх

Сінгх був колишнім керівником інженерів FTX і є одним з трьох, хто мав доступ до ключа торгового двигуна FTX. Він знає про те, що FTX позичав кошти клієнтів компанії Alameda, і визнав себе винним у кількох кримінальних звинуваченнях.

Гері Ванг

Ван є співзасновником Alameda та FTX, раніше обіймав посаду CTO в обох компаніях. Він вважається ключовою фігурою FTX, що дозволила Alameda підтримувати практично необмежені кредитні ліміти на FTX. Ван визнав свою провину за обвинуваченнями, пов'язаними з крахом FTX.

Інші свідки

• Андрія ван дер Мерве: економіст з дослідження фінансового регулювання ринків
• Peter Easton: професор Університету Святого Мати, зробить огляд фінансового стану Alameda та FTX
• Томас Біша: корпоративний консультант, спеціаліст з судової експертизи та бухгалтерії
• Brian Kim: експерт з аналізу даних та судової експертизи
• Джозеф Пімблі: експерт з управління фінансовими ризиками
• Andrew Di Wu: професор фінансів та технологій Мічиганського університету

Невизначений свідок

Деякі ключові керівники, тісно пов'язані з SBF, досі не були публічно вказані як потенційні свідки, включаючи:

• Сам Трабукко: колишній спів-генеральний директор Alameda Research
• Дан Фрідберг: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Райан Саламе: колишній співголова FTX Digital Markets, визнав провину

Цей широко обговорюваний судовий процес розкриє безліч деталей, що стоять за крахом FTX, свідчення колишніх колег і друзів SBF можуть стати ключовими.