45 мільярдів доларів Криптоактиви справа головного злочинця стала ключовим свідком у справі про Відмивання грошей

У 2022 році подружжя, відоме через підозри у відмиванні грошей великих викрадених криптоактивів, було заарештовано. Ці активи походять з хакерської атаки на одну з бірж і оцінюються в 4,5 мільярда доларів. Подружжя минулого року визнало свою провину.

Останні новини свідчать про те, що чоловік змінив свою роль і став свідком співпраці уряду в справі про відмивання грошей, пов'язаній з послугами змішування криптоактивів. У центрі цієї справи знаходиться сервіс під назвою Bitcoin Fog. То чому ж колишній головний злочинець у великій справі про крадіжку криптоактивів став федеральним свідком у цьому суді щодо відмивання грошей? Давайте розберемо цю складну справу.

Хронологія подій

Щоб допомогти читачам краще зрозуміти, нижче наведені ключові часові точки цього хакерського інциденту:

• 2016 рік: ця пара вкрала біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї біржі, але тоді їх не затримали.
• Квітень 2021 року: правоохоронні органи затримали основного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгового.
• 2021 рік: кілька підозрюваних у відмиванні грошей сервісів для змішування криптоактивів було закрито, один із засновників платформи визнав свою провину.
• 1 лютого 2022 року: державний гаманець отримав величезний переказ, приблизно 94 643,3 монета біткойн.
• Лютий 2022 року: цю пару заарештували.
• Серпень 2023 року: двоє людей визнали себе винними і були засуджені за крадіжку.

Ця пара визнала, що змогла отримати доступ до системи певної біржі протягом кількох місяців і вкрала сотні мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшли на інші сервіси змішування.

Зміна статусу від головного злочинця до свідка

На недавньому суді ця пара розкрила, що вони використали приблизно 10 разів Bitcoin Fog для відмивання грошей, а потім перейшли на інші сервіси змішування, які вважали кращими.

Вони заявили, що використання служби змішування монет є лише невеликою частиною їхніх заходів з відмивання грошей. Більшість коштів була внесена на облікові записи криптоактивів, зареєстровані на куплену через темну мережу особисту інформацію.

Чоловік стверджує, що ніколи не мав прямого контакту з оператором Bitcoin Fog Стрінговим і не знає його.

У 2021 році правоохоронні органи звинуватили Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона монет, які на той час коштували приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з ринку темної мережі і були пов'язані з різними незаконними діяльностями, такими як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистих даних.

Чоловік, який зіткнувся з максимальним покаранням у 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з владою, щоб розкрити правду про справу. Коротко кажучи, ця пара займалася відмиванням грошей через Bitcoin Fog, і результати підтвердили, що ця платформа дійсно здатна відмивати гроші, а тепер вони стали свідками.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, а присяжні ще не винесли остаточного рішення.

Варто зазначити, що діяльність інших криптоактивів, таких як Sinbad і Tornado Cash, також привернула увагу регуляторів і зіткнулася з санкціями. У жовтні 2020 року фінансовий регулятор наклав на операторів двох незареєстрованих монета-бірж цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

У цій події зловмисники використовували різні способи для відмивання грошей, незаконні кошти пройшли через велику кількість постачальників послуг, що ускладнює відстеження коштів. Щоб впоратися з подібними ситуаціями, можна розглянути такі заходи:

1. Суворе дотримання правил ідентифікації та боротьби з відмиванням грошей

Криптоактиви сервісів повинні вимагати від користувачів проходження комплексної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним регламентам. Це включає в себе збір ідентифікаційної інформації користувача, перевірку адреси та інші необхідні документи.

2. Посилення моніторингу угод

Постачальники послуг повинні впровадити систему моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілої торгової активності. Це включає моніторинг інформації про суму, частоту, джерело та призначення транзакцій. Можна використовувати спеціалізовані інструменти для аналізу кожної транзакції, виявляючи підозрілу поведінку в мережі, щоб знизити ризик відмивання грошей.

3. Встановлення механізму звітності

Постачальники послуг повинні створити механізм звітності, щоб повідомляти про будь-які підозрілі угоди або діяльність через систему управління ризиками. Ці звіти повинні оброблятися своєчасно, і необхідно співпрацювати з регуляторами для проведення розслідувань. Можна використовувати професійні інструменти для генерації звітів про підозрілі угоди, щоб допомогти регуляторним та правоохоронним органам у розслідуваннях.

4. Посилення співпраці в галузі

Постачальники послуг повинні активно співпрацювати з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Злочинці можуть постійно коригувати стратегії відмивання грошей, наприклад, використовуючи децентралізовані трансакції, приховані торгові шляхи або експлуатуючи технологічні вразливості. Тому регулярна співпраця та обмін інформацією з безпековими компаніями для своєчасного виявлення та реагування на ці зміни є надзвичайно важливими.