Người sáng lập FTX sẽ ra tòa vào tuần này, đồng nghiệp cũ sẽ ra làm chứng

Trong tuần này, người sáng lập và cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ phải đối mặt với phiên tòa, sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la quỹ khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ thông qua nhiều lời khai và bằng chứng khác nhau để tiết lộ các chi tiết về những hành vi gian lận mà sàn giao dịch này bị cáo buộc.

Bằng chứng gây chú ý nhất có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong số đó có bạn gái cũ của anh là Caroline Ellison và bạn thơ ấu Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu vào hoạt động của FTX và công ty liên kết Alameda Research. Ngoài ra, còn có hai cá nhân không được công khai tên có thể sẽ làm chứng sau khi nhận được miễn trừ. Các công tố viên cũng dự định triệu tập những khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới làm nhân chứng.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison

Với tư cách là cựu lãnh đạo của Alameda Research, Ellison dự kiến sẽ trở thành nhân chứng quan trọng. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Ellison là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động bên trong của FTX.

Cô ấy đã thừa nhận cố ý lừa dối các chủ nợ và đã nhận được hạn mức tín dụng không giới hạn cho Alameda thông qua FTX. Sự hiểu biết của Ellison về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành trọng tâm của phiên tòa.

Nishad Singh

Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, cũng là một trong ba người nắm giữ chìa khóa của động cơ khớp FTX. Anh ta biết về việc FTX cho vay tiền của khách hàng cho Alameda và đã nhận tội đối với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda và FTX, từng giữ chức vụ CTO của cả hai công ty. Anh được coi là nhân vật then chốt của FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Các nhân chứng khác

• Andria van der Merwe: Nhà kinh tế học điều tra giám sát thị trường tài chính
• Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda và FTX.
• Thomas Bishop: tư vấn doanh nghiệp, chuyên về điều tra pháp y và kế toán
• Brian Kim: Chuyên gia phân tích dữ liệu và điều tra.
• Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
• Andrew Di Wu: Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan

Chưa xác định nhân chứng

Một số giám đốc điều hành chủ chốt có mối quan hệ gần gũi với SBF vẫn chưa được công bố là những nhân chứng tiềm năng, bao gồm:

• Sam Trabucco: cựu CEO đồng điều hành Alameda Research
• Dan Friedberg: cựu Giám đốc tuân thủ của FTX
• Ryan Salame: Cựu đồng CEO của FTX Digital Markets, đã nhận tội

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ nhiều chi tiết đằng sau sự sụp đổ của FTX, lời khai của các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF có thể trở thành yếu tố then chốt.