Thủ phạm chính của vụ án 4,5 tỷ đô la Tài sản tiền điện tử trở thành nhân chứng chính trong phiên tòa Rửa tiền

Năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì bị nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp khổng lồ đã bị bắt. Tài sản này xuất phát từ một cuộc tấn công mạng vào một sàn giao dịch, có giá trị lên tới 4,5 tỷ USD. Cặp đôi này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình vào năm ngoái.

Tin tức mới nhất cho thấy, chồng hiện đã chuyển đổi vai trò, trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ trong một vụ án rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử. Vụ án này tập trung vào một dịch vụ có tên là Bitcoin Fog. Vậy, tại sao kẻ chủ mưu của vụ trộm tài sản tiền điện tử lớn trước đây lại trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa rửa tiền này? Hãy cùng chúng tôi phân tích nguồn gốc phức tạp của vụ án này.

Dòng thời gian sự kiện

Để giúp độc giả hiểu rõ hơn, dưới đây là các mốc thời gian quan trọng của sự kiện hack này:

• Năm 2016: Cặp vợ chồng này đã đánh cắp 4,5 tỷ USD Bitcoin từ một sàn giao dịch, nhưng họ đã không bị bắt vào thời điểm đó.
• Tháng 4 năm 2021: Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
• Năm 2021: Nhiều dịch vụ trộn tiền điện tử bị nghi ngờ rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ đã nhận được một khoản chuyển khoản lớn, khoảng 94,643.3 coin.
• Tháng 2 năm 2022: Cặp vợ chồng này bị bắt.
• Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án về tội trộm cắp.

Cặp vợ chồng này thừa nhận rằng họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong vài tháng và đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác.

Sự chuyển biến từ bị cáo chính thành nhân chứng

Trong phiên tòa gần đây, cặp đôi này tiết lộ rằng họ đã sử dụng Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn.

Họ cho biết việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền của họ. Phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.

Chồng tuyên bố rằng anh ấy chưa bao giờ có liên hệ trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlinhov và cũng không biết anh ta.

Năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu coin, lúc đó có giá trị khoảng 335 triệu USD. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường mạng tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.

Người chồng phải đối mặt với 20 năm tù chọn hợp tác với chính quyền, tiết lộ sự thật của vụ án. Nói tóm lại, cặp vợ chồng này đã thực hiện rửa tiền tại Bitcoin Fog, và kết quả xác nhận rằng nền tảng này thực sự có khả năng rửa tiền, trong khi họ giờ đã trở thành nhân chứng.

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cần lưu ý rằng các máy trộn tài sản tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan quản lý tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của hai máy trộn bitcoin chưa đăng ký.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều cách để rửa tiền, các khoản tiền bất hợp pháp đã đi qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ, làm tăng độ khó trong việc theo dõi tiền. Để đối phó với những tình huống tương tự, có thể xem xét các biện pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về xác thực danh tính và chống rửa tiền

Tài sản tiền điện tử dịch vụ cung cấp cần yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin danh tính của người dùng, xác minh địa chỉ và các tài liệu cần thiết khác.

2. Tăng cường giám sát giao dịch

Các nhà cung cấp dịch vụ nên triển khai hệ thống giám sát thời gian thực để phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ. Điều này bao gồm việc theo dõi thông tin như số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến. Có thể sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để phân tích từng giao dịch, nhận diện hành vi đáng ngờ trên chuỗi, giảm thiểu rửa tiền.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo

Các nhà cung cấp dịch vụ nên thiết lập cơ chế báo cáo, thông qua hệ thống quản lý rủi ro để báo cáo bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ nào. Các báo cáo này nên được xử lý kịp thời và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra. Có thể sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để tạo báo cáo giao dịch nghi ngờ, hỗ trợ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trong việc điều tra.

4. Tăng cường hợp tác ngành

Các nhà cung cấp dịch vụ nên tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Tội phạm có thể liên tục điều chỉnh chiến lược rửa tiền, chẳng hạn như sử dụng giao dịch phân tán, các lộ trình giao dịch ẩn hoặc tận dụng các lỗ hổng công nghệ. Do đó, việc hợp tác thường xuyên với các công ty an ninh để giao lưu và kịp thời nhận diện và ứng phó với những thay đổi này là vô cùng quan trọng.