Plataforma Telegram expone el intercambio en el mercado negro de enormes fondos de encriptación
Desde 2022, una plataforma de comercio de Telegram llamada "Nuevo Fondo de Monedas" ha facilitado transacciones por un total de 8.4 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda mayor plataforma del mercado negro revelada después de "Huiwang Garantía". Un informe de una agencia de análisis de blockchain muestra que los comerciantes en esta plataforma venden abiertamente una variedad de servicios y herramientas ilegales.
El informe señala que USDT es el principal medio de intercambio en el mercado, habiendo procesado hasta la fecha un volumen de transacciones de 8.4 mil millones de dólares. Lo que es aún más preocupante es que parte de los fondos podría estar relacionada con actividades ilegales de organizaciones de hackers norcoreanos.
Una característica destacada de este tipo de mercados delictivos es que operan completamente a través de Telegram, ofreciendo un conjunto completo de soluciones que van desde el soporte técnico hasta el lavado de dinero, lo que hace que el fraude en línea muestre una tendencia de industrialización. Según la investigación, la garantía de nuevas monedas cuenta con más de 230,000 usuarios, y su ámbito de negocio abarca múltiples áreas como lavado de dinero, equipos de comunicación por satélite, falsificación de documentos y bases de datos de información personal.
Lo más sorprendente es que algunos comerciantes incluso ofrecen servicios como seguimiento en persona y agencias de maternidad subrogada ilegales, lo que muestra que la ecología del crimen en esta plataforma ha superado con creces el ámbito de la simple estafa en línea.
Las instituciones de análisis de blockchain enfatizan especialmente: "Este mercado está creciendo rápidamente, y en el cuarto trimestre de 2024 se logrará por primera vez un volumen de transacciones trimestral que supere los 1,000 millones de dólares. Su escala de transacciones ya ha superado con creces los mercados de la dark web basados en la red Tor."
La investigación también descubrió que, después de que un intercambio sufriera un ataque de hackers en julio del año pasado, los fondos implicados fueron lavados a través de la plataforma de encriptación de nuevos activos y Huibang. El 12 de noviembre de 2024, aproximadamente 220,000 dólares estadounidenses en USDT fueron transferidos a una dirección de billetera relacionada con nuevos activos.
Para hacer frente a esta situación, Telegram ha cerrado miles de canales en estas dos plataformas, desmantelando efectivamente estos grandes mercados negros que han manejado más de 35 mil millones de transacciones de USDT.
Anteriormente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. había designado a un grupo como "objetivo principal de preocupación por lavado de dinero" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense. Esta serie de acciones indica que los organismos reguladores están intensificando sus esfuerzos para combatir las actividades delictivas relacionadas con la encriptación.
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BanklessAtHeart
· 07-09 17:40
¡Vaya! ¿84 mil millones?
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CryingOldWallet
· 07-09 14:00
Blanqueo de capital expertos no pueden aprender.
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AirdropHunter420
· 07-07 13:00
Ser engañados más activos son tg
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FadCatcher
· 07-06 18:32
La plataforma actuó demasiado lento.
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ChainComedian
· 07-06 18:30
¿Los hackers ya están empezando a mezclar comida en tg?
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GateUser-2fce706c
· 07-06 18:26
84 mil millones de oportunidades ya están a la vista, aquellos que se lo perdieron aún están observando... ¡el tiempo no espera a nadie, amigos!
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DefiEngineerJack
· 07-06 18:25
en realidad es una locura... el premium de kimchi salió mal, la verdad
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MetaverseHobo
· 07-06 18:20
84 mil millones, ¡madre mía!
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BrokenDAO
· 07-06 18:08
El juego autoorganizado sin regulación es este resultado. La gobernanza fragmentada se ha convertido en carne grasa.
Se expone una plataforma de comercio negro en Telegram que involucra actividades ilegales por valor de 84 mil millones de dólares.
Plataforma Telegram expone el intercambio en el mercado negro de enormes fondos de encriptación
Desde 2022, una plataforma de comercio de Telegram llamada "Nuevo Fondo de Monedas" ha facilitado transacciones por un total de 8.4 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda mayor plataforma del mercado negro revelada después de "Huiwang Garantía". Un informe de una agencia de análisis de blockchain muestra que los comerciantes en esta plataforma venden abiertamente una variedad de servicios y herramientas ilegales.
El informe señala que USDT es el principal medio de intercambio en el mercado, habiendo procesado hasta la fecha un volumen de transacciones de 8.4 mil millones de dólares. Lo que es aún más preocupante es que parte de los fondos podría estar relacionada con actividades ilegales de organizaciones de hackers norcoreanos.
Una característica destacada de este tipo de mercados delictivos es que operan completamente a través de Telegram, ofreciendo un conjunto completo de soluciones que van desde el soporte técnico hasta el lavado de dinero, lo que hace que el fraude en línea muestre una tendencia de industrialización. Según la investigación, la garantía de nuevas monedas cuenta con más de 230,000 usuarios, y su ámbito de negocio abarca múltiples áreas como lavado de dinero, equipos de comunicación por satélite, falsificación de documentos y bases de datos de información personal.
Lo más sorprendente es que algunos comerciantes incluso ofrecen servicios como seguimiento en persona y agencias de maternidad subrogada ilegales, lo que muestra que la ecología del crimen en esta plataforma ha superado con creces el ámbito de la simple estafa en línea.
Las instituciones de análisis de blockchain enfatizan especialmente: "Este mercado está creciendo rápidamente, y en el cuarto trimestre de 2024 se logrará por primera vez un volumen de transacciones trimestral que supere los 1,000 millones de dólares. Su escala de transacciones ya ha superado con creces los mercados de la dark web basados en la red Tor."
La investigación también descubrió que, después de que un intercambio sufriera un ataque de hackers en julio del año pasado, los fondos implicados fueron lavados a través de la plataforma de encriptación de nuevos activos y Huibang. El 12 de noviembre de 2024, aproximadamente 220,000 dólares estadounidenses en USDT fueron transferidos a una dirección de billetera relacionada con nuevos activos.
Para hacer frente a esta situación, Telegram ha cerrado miles de canales en estas dos plataformas, desmantelando efectivamente estos grandes mercados negros que han manejado más de 35 mil millones de transacciones de USDT.
Anteriormente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. había designado a un grupo como "objetivo principal de preocupación por lavado de dinero" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense. Esta serie de acciones indica que los organismos reguladores están intensificando sus esfuerzos para combatir las actividades delictivas relacionadas con la encriptación.