Se utiliza una vulnerabilidad interna de FTX: afloró un caso de manipulación del mercado que involucra cientos de millones de dólares
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sacudido por un sorprendente incidente relacionado con FTX. A medida que avanza el proceso de quiebra y se hacen públicos más documentos, algunos secretos poco conocidos están saliendo a la luz.
Según informes, FTX ha demandado a un individuo llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de aprovechar una vulnerabilidad de la plataforma para realizar manipulaciones de mercado a gran escala, obteniendo ganancias de hasta varios cientos de millones de dólares. Este caso no solo revela las complejas tácticas de los delincuentes, sino que también expone graves deficiencias en la gestión interna de FTX.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según documentos judiciales, Meerun es un ciudadano de Mauricio acusado de ser un experimentado manipulador del mercado. Se centra principalmente en tokens de baja liquidez y supuestamente ha participado en actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi durante años.
A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente aproximadamente la mitad del suministro total. Esto llevó a que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en solo tres meses. Luego, aprovechó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio de margen para pedir prestados decenas de millones de dólares usando BTMX como garantía.
A pesar de que una plataforma de intercambio detectó anomalías y emitió una advertencia a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Lo que es aún más desconcertante es que, incluso al descubrir que la magnitud de la vulnerabilidad alcanzaba los 400 millones de dólares, los ejecutivos de FTX aún no le prestaron atención.
La repetición de operaciones múltiples amplía las pérdidas
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevamente nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido casi 200 millones de dólares de esta manera.
Lo que es aún más sorprendente es que, cuando FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" desactivar su función de retiro. Esta negligencia permitió a Meerun transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales fuera de la plataforma.
Para encubrir esta enorme brecha, FTX optó por trasladar las pérdidas a empresas asociadas como forma de respuesta.
La estrategia de venta en corto amplía aún más las pérdidas
Además de utilizar tokens de baja liquidez, Meerun también ha establecido una gran cantidad de posiciones cortas en un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX. FTX aún no ha tomado medidas efectivas al respecto, solo ha solicitado más garantías.
Para cubrir estas posiciones cortas, una empresa asociada comenzó a comprar en grandes cantidades el token MOB, lo que provocó que su precio se disparara un 750% en el corto plazo. Esta operación no solo no logró cubrir el riesgo de manera efectiva, sino que, por el contrario, causó mayores pérdidas. Se estima que, para agosto de 2021, cuando terminó el evento, la empresa asociada había perdido hasta 1,000 millones de dólares debido a las acciones de Meerun.
Lecciones aprendidas y advertencias de la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, al mismo tiempo que proporciona valiosas lecciones aprendidas:
La exchange necesita mejorar los procedimientos de KYC y aplicar estrictamente la verificación de la identidad del cliente y las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fortalecer la gestión interna y la capacitación de los empleados para prevenir que la negligencia del personal interno dé lugar a la explotación de vulnerabilidades.
Establecer y mejorar un sistema de evaluación de riesgos, realizar evaluaciones de riesgos comerciales de manera regular, prestando especial atención a las transacciones anormales de activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones de precio anómalas de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencia en cadena de gran volumen.
Prioriza operar en plataformas de intercambio que estén reguladas y certificadas.
Este incidente vuelve a demostrar que en el rápidamente creciente mercado de criptomonedas, un mecanismo de control de riesgos sólido y medidas regulatorias estrictas son fundamentales. Solo al fortalecer continuamente la autorregulación de la industria y la supervisión externa, se puede crear un entorno de transacción más seguro y transparente para los participantes del mercado.
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rugpull_ptsd
· 07-13 12:14
Yo dije que FTX tiene algo sospechoso.
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SchroedingerGas
· 07-10 13:23
¿El Comercio de criptomonedas ha agotado hasta la última gota de sangre?
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GasFeeCry
· 07-10 13:11
Reírse hasta morir, en el mundo Cripto un día equivale a un año en la tierra.
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SnapshotStriker
· 07-10 13:10
Un tonto viejo del mundo Cripto, es difícil de prevenir.
Se aprovecha la vulnerabilidad de FTX, se revela un caso de manipulación del mercado de cientos de millones de dólares.
Se utiliza una vulnerabilidad interna de FTX: afloró un caso de manipulación del mercado que involucra cientos de millones de dólares
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sacudido por un sorprendente incidente relacionado con FTX. A medida que avanza el proceso de quiebra y se hacen públicos más documentos, algunos secretos poco conocidos están saliendo a la luz.
Según informes, FTX ha demandado a un individuo llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de aprovechar una vulnerabilidad de la plataforma para realizar manipulaciones de mercado a gran escala, obteniendo ganancias de hasta varios cientos de millones de dólares. Este caso no solo revela las complejas tácticas de los delincuentes, sino que también expone graves deficiencias en la gestión interna de FTX.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Según documentos judiciales, Meerun es un ciudadano de Mauricio acusado de ser un experimentado manipulador del mercado. Se centra principalmente en tokens de baja liquidez y supuestamente ha participado en actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi durante años.
A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente aproximadamente la mitad del suministro total. Esto llevó a que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en solo tres meses. Luego, aprovechó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio de margen para pedir prestados decenas de millones de dólares usando BTMX como garantía.
A pesar de que una plataforma de intercambio detectó anomalías y emitió una advertencia a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Lo que es aún más desconcertante es que, incluso al descubrir que la magnitud de la vulnerabilidad alcanzaba los 400 millones de dólares, los ejecutivos de FTX aún no le prestaron atención.
La repetición de operaciones múltiples amplía las pérdidas
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun utilizó nuevamente nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido casi 200 millones de dólares de esta manera.
Lo que es aún más sorprendente es que, cuando FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" desactivar su función de retiro. Esta negligencia permitió a Meerun transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales fuera de la plataforma.
Para encubrir esta enorme brecha, FTX optó por trasladar las pérdidas a empresas asociadas como forma de respuesta.
La estrategia de venta en corto amplía aún más las pérdidas
Además de utilizar tokens de baja liquidez, Meerun también ha establecido una gran cantidad de posiciones cortas en un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX. FTX aún no ha tomado medidas efectivas al respecto, solo ha solicitado más garantías.
Para cubrir estas posiciones cortas, una empresa asociada comenzó a comprar en grandes cantidades el token MOB, lo que provocó que su precio se disparara un 750% en el corto plazo. Esta operación no solo no logró cubrir el riesgo de manera efectiva, sino que, por el contrario, causó mayores pérdidas. Se estima que, para agosto de 2021, cuando terminó el evento, la empresa asociada había perdido hasta 1,000 millones de dólares debido a las acciones de Meerun.
Lecciones aprendidas y advertencias de la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, al mismo tiempo que proporciona valiosas lecciones aprendidas:
La exchange necesita mejorar los procedimientos de KYC y aplicar estrictamente la verificación de la identidad del cliente y las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fortalecer la gestión interna y la capacitación de los empleados para prevenir que la negligencia del personal interno dé lugar a la explotación de vulnerabilidades.
Establecer y mejorar un sistema de evaluación de riesgos, realizar evaluaciones de riesgos comerciales de manera regular, prestando especial atención a las transacciones anormales de activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones de precio anómalas de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencia en cadena de gran volumen.
Prioriza operar en plataformas de intercambio que estén reguladas y certificadas.
Este incidente vuelve a demostrar que en el rápidamente creciente mercado de criptomonedas, un mecanismo de control de riesgos sólido y medidas regulatorias estrictas son fundamentales. Solo al fortalecer continuamente la autorregulación de la industria y la supervisión externa, se puede crear un entorno de transacción más seguro y transparente para los participantes del mercado.