Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado que supera los 12.8 mil millones

Singapur ha desmantelado recientemente un caso de blanqueo de capital de una magnitud sin precedentes, con un monto involucrado de hasta 12,800 millones de yuanes. La magnitud de este caso es asombrosa, no solo es el mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur, sino que también ha suscitado dudas sobre el sistema de supervisión financiera de Singapur.

A mediados de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes para llevar a cabo operaciones sorpresa en varias localidades del país. Durante la acción, la policía arrestó a 10 sospechosos principales, y otros 8 están prófugos y son buscados. La policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo, una gran cantidad de efectivo, lingotes de oro y artículos de lujo. A medida que avanzaba la investigación, el monto involucrado siguió aumentando, pasando de los 5,4 mil millones a los 12,8 mil millones.

Los 10 sospechosos arrestados son todos de Fujian, China. A través de una compleja red de blanqueo de capital, trasladaron fondos ilegales a Singapur. Estas personas utilizaron diversas formas para blanquear dinero, como tiendas, bienes raíces y casinos. Compraron mansiones en áreas de alto nivel en Singapur y abrieron tiendas, aunque estas prácticamente no tenían actividad comercial, operaban con altos alquileres como fachada para transferir dinero sucio a Singapur.

Lo que es aún más sorprendente es que varios de estos sospechosos ya estaban buscados por la policía china, pero aún así lograron ingresar a Singapur y obtener un permiso de trabajo. Esto expone serias brechas en el proceso de verificación de antecedentes de Singapur.

Las investigaciones muestran que estos fondos ilegales provienen principalmente de actividades de apuestas en línea y fraudes. Dos de los principales sospechosos, Wang Shuiming y Su Haijin, desempeñaron un papel clave en estas actividades ilegales. Wang Shuiming es conocido como el "jefe" del mundo de las apuestas en línea, controlando varios grupos de apuestas con un total de más de 10,000 empleados. Su Haijin, por su parte, es activo en el círculo social y participa frecuentemente en actividades de caridad para aumentar su visibilidad.

Este caso ha tenido cierto impacto en la reputación de Singapur. Algunos bancos internacionales han comenzado a cerrar las cuentas de ciertos ciudadanos de países y a fortalecer el escrutinio sobre los clientes de nacionalidad china. La aprobación de visas en Singapur también se ha vuelto más estricta. En cuanto a la industria de criptomonedas, dado que el caso involucra el uso de USDT para blanqueo de capital, podría llevar a un endurecimiento adicional de la regulación relacionada.

El gobierno de Singapur ha declarado que sancionará severamente a los involucrados en el caso y ha enfatizado que continuará manteniendo la integridad del sistema financiero. Sin embargo, este caso también ha generado preocupaciones sobre la posición de Singapur como centro financiero internacional y ha puesto en duda la efectividad de su sistema de blanqueo de capital.

El desarrollo posterior y el resultado final del juicio de este gran caso se convertirán en una ventana importante para observar cómo Singapur equilibra su política financiera abierta con una regulación estricta.