Activos Cripto y crimen en el dark web: Análisis de nuevas tendencias de 2020
Activos Cripto desde su nacimiento, ha estado estrechamente relacionado con actividades delictivas en la red como el dark web y el lavado de dinero. No se puede negar que el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los activos cripto.
A pesar de que en 2013 se cerró el famoso mercado de la "Ruta de la Seda" en el dark web, las actividades en el dark web no han desaparecido. Por el contrario, en 2020 el tamaño del mercado del dark web y la cantidad de actividades experimentaron un crecimiento contrario a la tendencia. Según estadísticas de plataformas de datos, las actividades en el mercado del dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
Fuga de contraseñas de cuentas de Zoom
En abril de 2020, 530,000 cuentas y contraseñas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de instituciones reconocidas como Citibank y la Universidad de Florida. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares.
Tras la investigación, es muy probable que estas cuentas se hayan obtenido mediante el método de "ataque de fuerza bruta". Los hackers utilizan datos de cuentas filtrados anteriormente para intentar iniciar sesión en Zoom a través de programas automáticos, obteniendo así cuentas válidas. Esto refleja deficiencias en la protección del usuario por parte de Zoom.
Activos Cripto se convierten en la principal forma de pago en el dark web
La encriptación de la moneda y la conveniencia de las transferencias transfronterizas la convierten en la herramienta de pago preferida para las transacciones en el dark web. Según estadísticas, en 2019, solo el Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1.000 millones de dólares. Además del Bitcoin, otras encriptaciones como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
Entre 2018 y 2020, varios incidentes de filtración masiva de datos de usuarios aparecieron en el dark web:
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales se vendieron en el dark web.
En marzo de 2020, el fondo de inversión en encriptación Tridentt fue atacado por hackers, se filtraron datos de 266,000 usuarios
En febrero de 2019, el mercado Dream Market en el dark web tenía vendedores que ofrecían información de 620 millones de usuarios.
En agosto de 2018, se vendieron cinco mil millones de datos de usuarios de hoteles Huazhu en el dark web.
En agosto de 2018, se vendieron 10 millones de datos de matrícula en el dark web.
Análisis de las técnicas de lavado de dinero de los hackers
Los hackers suelen utilizar las siguientes formas de lavar dinero:
Utilizando servicios de intercambio de Activos Cripto, convierte Activos Cripto en moneda virtual de juegos y otros monedas intermedias, y luego intercámbialo por moneda fiduciaria.
Dispersar los fondos robados en múltiples direcciones, alargar el tiempo entre transferencias.
Utilizar el servicio de mezcla de monedas para dividir grandes fondos en transferencias pequeñas.
Finalmente, reúne los fondos en un intercambio de criptomonedas principal o en una plataforma OTC para retirarlos.
El último paso conlleva un mayor riesgo y es fácil de ser detectado por los sistemas de monitoreo.
Sugerencias para fortalecer la regulación
Para hacer frente a las tendencias del crimen en Activos Cripto en 2020, se recomiendan las siguientes medidas:
Implementar el sistema KYT(Know Your Transaction) en los exchanges de Activos Cripto para identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la colaboración entre todas las partes, compartir información para combatir las organizaciones criminales
Promover la cooperación regulatoria internacional, establecer un marco regulatorio transfronterizo
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre los participantes de la industria.
Utilizar la tecnología de análisis de blockchain para rastrear el flujo de activos involucrados en el caso.
Conclusión
El desarrollo de los Activos Cripto trae consigo oportunidades y desafíos. Debemos observar objetivamente su potencial de aplicación, al mismo tiempo que estamos alerta a los riesgos que pueden surgir. En el futuro, se necesita fortalecer la cooperación internacional, utilizar medios tecnológicos, promoviendo la innovación mientras se previene la actividad delictiva y se mantiene la estabilidad del orden financiero.
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Web3ProductManager
· 07-14 11:03
mira estas tasas de conversión... los puntos de fricción típicos en kyc están literalmente invitando a actores maliciosos smh
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DeFiVeteran
· 07-12 05:59
Otra vez en el mundo Cripto, ¿verdad?
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ser_we_are_early
· 07-11 16:19
Ya están empezando a hablar tonterías sobre la regulación, ¿verdad?
Nuevas tendencias del crimen en Activos Cripto en 2020: aumento de transacciones en el dark web y frecuentes filtraciones de datos
Activos Cripto y crimen en el dark web: Análisis de nuevas tendencias de 2020
Activos Cripto desde su nacimiento, ha estado estrechamente relacionado con actividades delictivas en la red como el dark web y el lavado de dinero. No se puede negar que el dark web es uno de los mayores escenarios de aplicación de los activos cripto.
A pesar de que en 2013 se cerró el famoso mercado de la "Ruta de la Seda" en el dark web, las actividades en el dark web no han desaparecido. Por el contrario, en 2020 el tamaño del mercado del dark web y la cantidad de actividades experimentaron un crecimiento contrario a la tendencia. Según estadísticas de plataformas de datos, las actividades en el mercado del dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
Fuga de contraseñas de cuentas de Zoom
En abril de 2020, 530,000 cuentas y contraseñas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de instituciones reconocidas como Citibank y la Universidad de Florida. Cada cuenta tenía un precio de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares.
Tras la investigación, es muy probable que estas cuentas se hayan obtenido mediante el método de "ataque de fuerza bruta". Los hackers utilizan datos de cuentas filtrados anteriormente para intentar iniciar sesión en Zoom a través de programas automáticos, obteniendo así cuentas válidas. Esto refleja deficiencias en la protección del usuario por parte de Zoom.
Activos Cripto se convierten en la principal forma de pago en el dark web
La encriptación de la moneda y la conveniencia de las transferencias transfronterizas la convierten en la herramienta de pago preferida para las transacciones en el dark web. Según estadísticas, en 2019, solo el Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1.000 millones de dólares. Además del Bitcoin, otras encriptaciones como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
Entre 2018 y 2020, varios incidentes de filtración masiva de datos de usuarios aparecieron en el dark web:
Análisis de las técnicas de lavado de dinero de los hackers
Los hackers suelen utilizar las siguientes formas de lavar dinero:
Utilizando servicios de intercambio de Activos Cripto, convierte Activos Cripto en moneda virtual de juegos y otros monedas intermedias, y luego intercámbialo por moneda fiduciaria.
Dispersar los fondos robados en múltiples direcciones, alargar el tiempo entre transferencias.
Utilizar el servicio de mezcla de monedas para dividir grandes fondos en transferencias pequeñas.
Finalmente, reúne los fondos en un intercambio de criptomonedas principal o en una plataforma OTC para retirarlos.
El último paso conlleva un mayor riesgo y es fácil de ser detectado por los sistemas de monitoreo.
Sugerencias para fortalecer la regulación
Para hacer frente a las tendencias del crimen en Activos Cripto en 2020, se recomiendan las siguientes medidas:
Implementar el sistema KYT(Know Your Transaction) en los exchanges de Activos Cripto para identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la colaboración entre todas las partes, compartir información para combatir las organizaciones criminales
Promover la cooperación regulatoria internacional, establecer un marco regulatorio transfronterizo
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre los participantes de la industria.
Utilizar la tecnología de análisis de blockchain para rastrear el flujo de activos involucrados en el caso.
Conclusión
El desarrollo de los Activos Cripto trae consigo oportunidades y desafíos. Debemos observar objetivamente su potencial de aplicación, al mismo tiempo que estamos alerta a los riesgos que pueden surgir. En el futuro, se necesita fortalecer la cooperación internacional, utilizar medios tecnológicos, promoviendo la innovación mientras se previene la actividad delictiva y se mantiene la estabilidad del orden financiero.