Según informes del "Diario del Pueblo", la fiscalía del distrito de Haidian en Pekín ha revelado que un ex empleado de una plataforma de videos cortos, Feng, coludió con comerciantes externos para obtener fraudulentamente 140 millones de yuanes en subsidios mediante la filtración de datos internos y declaraciones falsas. Los fondos ilícitos fueron recibidos por una empresa fachada, convertidos en Bitcoin y lavados mediante el método de "mezcla de monedas", y parte de los fondos fueron transferidos de nuevo a su cuenta controlada. Feng y otras 7 personas fueron condenadas a penas de entre tres años y catorce años y seis meses, además de multas, y se recuperaron 90 Bitcoin.
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TradFiRefugee
· 07-30 08:37
La denuncia es la denuncia, pero lo importante es que el BTC ha regresado.
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NullWhisperer
· 07-28 21:39
hmm... configuración de blanqueo de dinero amateur. la selección del mezclador fue probablemente su vulnerabilidad crítica.
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FlashLoanLarry
· 07-27 23:08
meh... novatos intentando lavar btc sin apilar el protocolo adecuado smh
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GateUser-e0b574d4
· 07-27 12:58
¡A por ello!💪
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GasFeeCryer
· 07-27 12:46
Qué cruel, btc se ha convertido en dinero robado.
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UnluckyMiner
· 07-27 12:45
No es profesional mezclar monedas, ¿te atraparon?
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AirdropHunterXM
· 07-27 12:44
El nivel de blanqueo de capital no es suficiente.
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BottomMisser
· 07-27 12:37
90 monedas de Bitcoin y le dan una condena tan severa
Según informes del "Diario del Pueblo", la fiscalía del distrito de Haidian en Pekín ha revelado que un ex empleado de una plataforma de videos cortos, Feng, coludió con comerciantes externos para obtener fraudulentamente 140 millones de yuanes en subsidios mediante la filtración de datos internos y declaraciones falsas. Los fondos ilícitos fueron recibidos por una empresa fachada, convertidos en Bitcoin y lavados mediante el método de "mezcla de monedas", y parte de los fondos fueron transferidos de nuevo a su cuenta controlada. Feng y otras 7 personas fueron condenadas a penas de entre tres años y catorce años y seis meses, además de multas, y se recuperaron 90 Bitcoin.