La FinCEN de EE. UU. advierte a las instituciones financieras que estén atentas a las actividades delictivas relacionadas con los activos cripto en los cajeros automáticos.
Según informes de Hash World Chain, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha advertido a las instituciones financieras que deben estar atentas a que individuos ilegales utilicen los ATM de Activos Cripto para llevar a cabo actividades delictivas, como blanquear ganancias de drogas y estafar a personas mayores. FinCEN sostiene que los delincuentes utilizan esta tecnología innovadora de terminales de Activos Cripto para cometer delitos, y cita un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU. que indica que organizaciones criminales como el nuevo cártel de drogas de Jalisco están utilizando cada vez más los ATM de Activos Cripto. Además, FinCEN también advierte que algunos operadores de ATM de Activos Cripto pueden no cumplir con las regulaciones, no verificar la información de los clientes y carecer de políticas, procedimientos y controles internos razonables, lo que dificulta la respuesta a las solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley, solicitando a las instituciones financieras que informen sobre actividades sospechosas relacionadas.
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La FinCEN de EE. UU. advierte a las instituciones financieras que estén atentas a las actividades delictivas relacionadas con los activos cripto en los cajeros automáticos.
Según informes de Hash World Chain, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha advertido a las instituciones financieras que deben estar atentas a que individuos ilegales utilicen los ATM de Activos Cripto para llevar a cabo actividades delictivas, como blanquear ganancias de drogas y estafar a personas mayores. FinCEN sostiene que los delincuentes utilizan esta tecnología innovadora de terminales de Activos Cripto para cometer delitos, y cita un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU. que indica que organizaciones criminales como el nuevo cártel de drogas de Jalisco están utilizando cada vez más los ATM de Activos Cripto. Además, FinCEN también advierte que algunos operadores de ATM de Activos Cripto pueden no cumplir con las regulaciones, no verificar la información de los clientes y carecer de políticas, procedimientos y controles internos razonables, lo que dificulta la respuesta a las solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley, solicitando a las instituciones financieras que informen sobre actividades sospechosas relacionadas.
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