Según un comunicado de Deep Tide TechFlow, el 14 de agosto, la oficina del fiscal federal del norte de California anunció el 13 de agosto la desarticulación de un gran caso de fraude en pagos relacionado con el blanqueo de capital de activos cripto. La fiscalía acusa a 8 sospechosos de haber infiltrado el sistema de cuentas de la plataforma de servicios de compras móviles mediante técnicas de phishing, utilizando pedidos falsos y tarjetas de pago digitales para obtener fondos, que luego fueron blanqueados convirtiéndolos en activos cripto a través de la compra de tarjetas de regalo, y finalmente cambiados a dólares. El monto involucrado supera los 1,000,000 dólares.
Todos los acusados han sido arrestados y se les ha concedido la libertad bajo fianza, y se enfrentarán a juicio el 25 de agosto en el Tribunal Federal de Oakland.
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Según un comunicado de Deep Tide TechFlow, el 14 de agosto, la oficina del fiscal federal del norte de California anunció el 13 de agosto la desarticulación de un gran caso de fraude en pagos relacionado con el blanqueo de capital de activos cripto. La fiscalía acusa a 8 sospechosos de haber infiltrado el sistema de cuentas de la plataforma de servicios de compras móviles mediante técnicas de phishing, utilizando pedidos falsos y tarjetas de pago digitales para obtener fondos, que luego fueron blanqueados convirtiéndolos en activos cripto a través de la compra de tarjetas de regalo, y finalmente cambiados a dólares. El monto involucrado supera los 1,000,000 dólares.
Todos los acusados han sido arrestados y se les ha concedido la libertad bajo fianza, y se enfrentarán a juicio el 25 de agosto en el Tribunal Federal de Oakland.