8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha atraído a numerosos emprendedores a incursionar en el campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país enfrentan no solo los desafíos del negocio en sí, sino también problemas complejos de cumplimiento legal. Este artículo resume los problemas legales comunes en el emprendimiento de Web3, con la esperanza de proporcionar una referencia útil para los emprendedores.
1. Zonas prohibidas para el emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, hay tres áreas claramente prohibidas para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en nuestro país: emitir monedas, operar intercambios de criptomonedas y la minería.
Los proyectos de emisión de monedas pueden involucrar riesgos de recaudación ilegal de fondos. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un anuncio que detuvo todas las actividades de ICO en el país.
Las actividades relacionadas con las criptomonedas se clasifican como actividades financieras ilegales, incluyendo los servicios de intercambio entre moneda fiduciaria y criptomonedas, así como entre criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas ha sido prohibida debido al alto consumo de energía y las grandes emisiones de carbono. En 2021, una notificación relacionada prohibió claramente el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los delitos de establecimiento de casinos, organización y liderazgo de actividades de venta piramidal, entre otros, son riesgos legales penales comunes. Tomando como ejemplo los juegos Web3, en el país enfrentan la doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. En el país está prohibida la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro del juego; si los desarrolladores del juego recuperan los objetos del juego, esto podría estar relacionado con el juego, y los modelos de promoción de distribución multinivel podrían implicar riesgos de venta piramidal.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas para actividades de blanqueo de capitales. El anonimato de las transacciones y las características transfronterizas aumentan la dificultad de rastreo. Como un sector cercano a los fondos, los emprendedores de Web3 enfrentarán mayores requisitos en la regulación contra el blanqueo de capitales. Una vez que se les considere culpables de un delito, podrían enfrentar graves consecuencias como multas enormes, penas de prisión para los controladores o la expulsión forzada del mercado.
Por lo tanto, es crucial establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero.
4. Aplicación de la ley en proyectos de salida al extranjero
Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si es operado esencialmente por nacionales y está dirigido a usuarios en la China continental, aún puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Añadir factores extranjeros (como entidades de empresas en el extranjero, operaciones a nombre de extranjeros) puede reducir formalmente el riesgo, pero si se opera un negocio prohibido en el país, aún existe el riesgo legal penal.
5. Reflujo de fondos conforme
Para los emprendedores de Web3 cuyo equipo principal se encuentra en el continente, pero cuyos ingresos son en el extranjero, se puede realizar una repatriación de fondos a través de la inversión extranjera directa (IED). La IED se refiere a las actividades de inversión realizadas por inversores extranjeros en el territorio de China, incluyendo el establecimiento de empresas de inversión extranjera o la obtención de derechos en empresas locales.
Actualmente, nuestro país implementa un sistema de gestión de trato nacional previo al acceso y lista negativa para la inversión extranjera directa (FDI). Áreas comunes de emprendimiento en Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, tecnología de cadenas cruzadas, DAPP, etc., suelen ser aplicables a la FDI.
6. Protección de la información y seguridad de datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, la operación de proyectos Web3 aún implica la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Ignorar la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos puede provocar graves incidentes de seguridad.
Por ejemplo, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió un ataque de hackers debido a problemas de almacenamiento y transmisión de claves privadas, lo que resultó en grandes pérdidas.
Los proyectos Web3 que operan en el país deben cumplir con la "Ley de Protección de Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", estableciendo un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos que se expanden al extranjero también deben cumplir con las regulaciones pertinentes de nuestro país y del país donde se encuentra el proyecto.
7. Riesgos de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relacionadas califican las operaciones de criptomonedas como actividades financieras ilegales, en la práctica, aún ocurren disputas relacionadas. Las instituciones que actúan como agentes de inversión en actividades de inversión y gestión de criptomonedas pueden enfrentar la defensa de los derechos de los inversores en caso de pérdidas.
Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito que aclare las cláusulas de jurisdicción, para reducir el riesgo penal para la parte que invierte en nombre de otros y facilitar la resolución de disputas.
8. Problemas laborales de las empresas registradas en el extranjero
Si la operación de la empresa viola nuestro código penal, incluso si está registrada en el extranjero, será difícil evitar completamente el riesgo penal en el país. Contratar empleados en el país conlleva dos grandes riesgos:
La estabilidad de los empleados es deficiente, lo que puede llevar a investigaciones en cualquier momento, afectando el trabajo y los costos laborales.
Una vez que se investigue a un empleado, podría llevar a la filtración de información clave de la empresa, afectando la operación normal.
Conclusión
Los emprendedores de Web3 deben comprender completamente los límites legales antes de tomar decisiones y evitar estrictamente los negocios de alto riesgo. Incluso si operan en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales. Espero que este artículo pueda ofrecer a los profesionales de la industria un pensamiento claro y consejos prácticos, ayudando al desarrollo sólido de la industria Web3.
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notSatoshi1971
· hace22h
Fuera de la regulación, hay un camino.
Ver originalesResponder0
SchrodingerGas
· hace22h
Siempre mirando fijamente el área de penalti y diciendo
Lo que todo emprendedor de Web3 debe saber: análisis completo de 8 problemas legales
8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha atraído a numerosos emprendedores a incursionar en el campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país enfrentan no solo los desafíos del negocio en sí, sino también problemas complejos de cumplimiento legal. Este artículo resume los problemas legales comunes en el emprendimiento de Web3, con la esperanza de proporcionar una referencia útil para los emprendedores.
1. Zonas prohibidas para el emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, hay tres áreas claramente prohibidas para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en nuestro país: emitir monedas, operar intercambios de criptomonedas y la minería.
Los proyectos de emisión de monedas pueden involucrar riesgos de recaudación ilegal de fondos. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un anuncio que detuvo todas las actividades de ICO en el país.
Las actividades relacionadas con las criptomonedas se clasifican como actividades financieras ilegales, incluyendo los servicios de intercambio entre moneda fiduciaria y criptomonedas, así como entre criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas ha sido prohibida debido al alto consumo de energía y las grandes emisiones de carbono. En 2021, una notificación relacionada prohibió claramente el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los delitos de establecimiento de casinos, organización y liderazgo de actividades de venta piramidal, entre otros, son riesgos legales penales comunes. Tomando como ejemplo los juegos Web3, en el país enfrentan la doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. En el país está prohibida la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro del juego; si los desarrolladores del juego recuperan los objetos del juego, esto podría estar relacionado con el juego, y los modelos de promoción de distribución multinivel podrían implicar riesgos de venta piramidal.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas para actividades de blanqueo de capitales. El anonimato de las transacciones y las características transfronterizas aumentan la dificultad de rastreo. Como un sector cercano a los fondos, los emprendedores de Web3 enfrentarán mayores requisitos en la regulación contra el blanqueo de capitales. Una vez que se les considere culpables de un delito, podrían enfrentar graves consecuencias como multas enormes, penas de prisión para los controladores o la expulsión forzada del mercado.
Por lo tanto, es crucial establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero.
4. Aplicación de la ley en proyectos de salida al extranjero
Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si es operado esencialmente por nacionales y está dirigido a usuarios en la China continental, aún puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Añadir factores extranjeros (como entidades de empresas en el extranjero, operaciones a nombre de extranjeros) puede reducir formalmente el riesgo, pero si se opera un negocio prohibido en el país, aún existe el riesgo legal penal.
5. Reflujo de fondos conforme
Para los emprendedores de Web3 cuyo equipo principal se encuentra en el continente, pero cuyos ingresos son en el extranjero, se puede realizar una repatriación de fondos a través de la inversión extranjera directa (IED). La IED se refiere a las actividades de inversión realizadas por inversores extranjeros en el territorio de China, incluyendo el establecimiento de empresas de inversión extranjera o la obtención de derechos en empresas locales.
Actualmente, nuestro país implementa un sistema de gestión de trato nacional previo al acceso y lista negativa para la inversión extranjera directa (FDI). Áreas comunes de emprendimiento en Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, tecnología de cadenas cruzadas, DAPP, etc., suelen ser aplicables a la FDI.
6. Protección de la información y seguridad de datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, la operación de proyectos Web3 aún implica la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Ignorar la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos puede provocar graves incidentes de seguridad.
Por ejemplo, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió un ataque de hackers debido a problemas de almacenamiento y transmisión de claves privadas, lo que resultó en grandes pérdidas.
Los proyectos Web3 que operan en el país deben cumplir con la "Ley de Protección de Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", estableciendo un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos que se expanden al extranjero también deben cumplir con las regulaciones pertinentes de nuestro país y del país donde se encuentra el proyecto.
7. Riesgos de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relacionadas califican las operaciones de criptomonedas como actividades financieras ilegales, en la práctica, aún ocurren disputas relacionadas. Las instituciones que actúan como agentes de inversión en actividades de inversión y gestión de criptomonedas pueden enfrentar la defensa de los derechos de los inversores en caso de pérdidas.
Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito que aclare las cláusulas de jurisdicción, para reducir el riesgo penal para la parte que invierte en nombre de otros y facilitar la resolución de disputas.
8. Problemas laborales de las empresas registradas en el extranjero
Si la operación de la empresa viola nuestro código penal, incluso si está registrada en el extranjero, será difícil evitar completamente el riesgo penal en el país. Contratar empleados en el país conlleva dos grandes riesgos:
Conclusión
Los emprendedores de Web3 deben comprender completamente los límites legales antes de tomar decisiones y evitar estrictamente los negocios de alto riesgo. Incluso si operan en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales. Espero que este artículo pueda ofrecer a los profesionales de la industria un pensamiento claro y consejos prácticos, ayudando al desarrollo sólido de la industria Web3.