La clave para distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva de la red de información (abreviado como "delito de ayuda a la delincuencia") y encubrir o ocultar los ingresos delictivos y el delito de ganancias delictivas (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, pero a menudo se confunden en la aplicación práctica.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la sentencia. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir el crimen en redes de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, el modo de actuación y el rango de las penas.
Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos, diferenciación jurídica y experiencia práctica, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en crímenes relacionados con dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relevantes.
I. Introducción del caso
A modo de ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia, parte de la cual se realizó mediante la compra de dinero virtual. Según estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen y su abogado defensor consideraron que debería constituir un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y confirmó la sentencia original.
Este caso refleja las controversias comunes entre la defensa, la acusación y el tribunal sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento al transferir ganancias ilegales a través del dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de la ayuda y encubrimiento en los casos criminales de la moneda virtual
En los casos penales en el ámbito de las monedas, los límites de aplicación del delito de ayuda y el delito de ocultación están estrechamente relacionados con el papel del autor, el conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda
El delito de ayuda a la delincuencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, generación de tráfico y liquidación de pagos a otros que cometen delitos utilizando redes de información, a sabiendas de su actividad delictiva. Las manifestaciones comunes en el ámbito de las monedas virtuales incluyen:
Ayudar a los grupos de estafa a recoger moneda, transferir moneda;
Sabiendo que es "black U" o dinero negro, aún proporciona servicios de transferencia de direcciones;
Proveer una dirección de billetera de dinero virtual para "correr puntos" o transferencias.
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación.
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar "dinero ilícito", que se manifiesta en el hecho de saber que es un producto del crimen o sus ganancias, y aún así asistir en la transferencia, adquisición, custodia, intercambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico;
Sabiendo que es dinero negro, realizar "lavado de moneda" o intercambiarlo por moneda fiduciaria;
Actos de custodia, retiro, etc.
El encubrimiento del delito enfatiza ayudar a "digerir los bienes robados", más cercano al significado tradicional de "lavado de dinero", siempre que haya una comprensión clara de los ingresos criminales.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o se ocupa de los resultados del delito después.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de apoyo a la delincuencia: el autor debe tener conocimiento de que "alguien está cometiendo un delito utilizando una red de información".
Delito de encubrimiento: la persona que actúa debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito".
El "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la conducta delictiva, y el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
(ii) El momento en que ocurre el comportamiento es diferente
El delito de asistencia suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, desempeñando un papel de "apoyo";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen, actuando como una "limpieza de bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; si el estafador ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría incurrir en un delito de encubrimiento.
(III) ¿Contribuye a la consumación del delito?
Los actos de encubrimiento a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito. Aunque el delito de ayuda a la delincuencia también puede ayudar a "monetizar las ganancias" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar la forma de obtener moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, si hay intención de "blanquear" la dirección de la moneda.
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que el comportamiento de arriba era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", también se debe considerar la aplicación del delito de asistencia, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, conclusión
Con el respaldo de la tecnología de dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de ocultamiento se han vuelto cada vez más borrosos. Los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", dominar las técnicas tradicionales de defensa penal y comprender profundamente la lógica subyacente y el uso práctico de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la restricción de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la distinción precisa entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Antes de esto, cada distinción de cargos en los casos penales del mundo de las monedas fue una dura prueba para la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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BlockchainDecoder
· hace11h
Ya existía confusión de conceptos... Lee el análisis de casos del profesor Lin Shanming de 2021.
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ContractExplorer
· hace11h
¿Es tan difícil determinar la pena? ¡A simple vista se nota que no has jugado antes!
Ver originalesResponder0
NftBankruptcyClub
· hace11h
¡He repasado los artículos de la ley varias veces y aún no puedo diferenciarlos!
¿Cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual?
La clave para distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva de la red de información (abreviado como "delito de ayuda a la delincuencia") y encubrir o ocultar los ingresos delictivos y el delito de ganancias delictivas (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, pero a menudo se confunden en la aplicación práctica.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la sentencia. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir el crimen en redes de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, el modo de actuación y el rango de las penas.
Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos, diferenciación jurídica y experiencia práctica, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en crímenes relacionados con dinero virtual, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relevantes.
I. Introducción del caso
A modo de ejemplo del caso de encubrimiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia, parte de la cual se realizó mediante la compra de dinero virtual. Según estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de que Li Gang y otros fueran arrestados, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen y su abogado defensor consideraron que debería constituir un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y confirmó la sentencia original.
Este caso refleja las controversias comunes entre la defensa, la acusación y el tribunal sobre la aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento al transferir ganancias ilegales a través del dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de la ayuda y encubrimiento en los casos criminales de la moneda virtual
En los casos penales en el ámbito de las monedas, los límites de aplicación del delito de ayuda y el delito de ocultación están estrechamente relacionados con el papel del autor, el conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda
El delito de ayuda a la delincuencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, generación de tráfico y liquidación de pagos a otros que cometen delitos utilizando redes de información, a sabiendas de su actividad delictiva. Las manifestaciones comunes en el ámbito de las monedas virtuales incluyen:
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación.
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a manejar "dinero ilícito", que se manifiesta en el hecho de saber que es un producto del crimen o sus ganancias, y aún así asistir en la transferencia, adquisición, custodia, intercambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
El encubrimiento del delito enfatiza ayudar a "digerir los bienes robados", más cercano al significado tradicional de "lavado de dinero", siempre que haya una comprensión clara de los ingresos criminales.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre el acto, el objeto del conocimiento subjetivo y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o se ocupa de los resultados del delito después.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Distinguir con precisión estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
El "saber" en el delito de asistencia al crimen se refiere al conocimiento de la conducta delictiva, y el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
(ii) El momento en que ocurre el comportamiento es diferente
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; si el estafador ha completado la estafa y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría incurrir en un delito de encubrimiento.
(III) ¿Contribuye a la consumación del delito?
Los actos de encubrimiento a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito. Aunque el delito de ayuda a la delincuencia también puede ayudar a "monetizar las ganancias" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Cuatro, conclusión
Con el respaldo de la tecnología de dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de ocultamiento se han vuelto cada vez más borrosos. Los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", dominar las técnicas tradicionales de defensa penal y comprender profundamente la lógica subyacente y el uso práctico de las monedas virtuales.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la restricción de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la distinción precisa entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Antes de esto, cada distinción de cargos en los casos penales del mundo de las monedas fue una dura prueba para la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.