Guía de prevención del fraude en Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, con el auge de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain están remodelando el panorama financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también conlleva diversos fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estas amenazas potenciales, hemos elaborado esta "Guía de Antifraude Web3", que analiza en profundidad las tácticas de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y proporciona un análisis detallado con casos reales, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas para prevenir fraudes.
Esta guía explorará gradualmente seis temas: desde la identificación de fuentes de información hasta las trampas en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de negociación hasta el phishing, y finalmente, los fraudes de Crypto Drainer al final de la cadena de fraude y las estafas de negociación extrabursátil que se pueden encontrar al retirar fondos, los revelaremos uno por uno.
1. Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores se encuentran por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios independientes o comunidades en línea. Estos canales son de calidad variable, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar contenido efectivo entre la gran cantidad de información; para los principiantes, es aún más difícil discernir la verdad de la falsedad. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relacionados, utilizando métodos que incluyen distorsionar hechos, robar claves de cuenta, engañar para obtener permisos de cuenta, entre otros.
Los métodos de fraude comunes incluyen:
Un código QR de video corto que parece inofensivo
Información falsa en las redes sociales
Utilizar la necesidad emocional para estafar
Esta guía le enseñará cómo identificar estas prácticas fraudulentas y evitar caer en la trampa desde el principio.
2. Métodos correctos de gestión de activos
A diferencia de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no almacena la información de identidad o los permisos de cuenta de los usuarios, ni tiene funciones comunes en el software de internet tradicional como cancelar, cambiar la vinculación o recuperar la información de identidad. Esto significa que los usuarios deben cuidar sus claves de dirección, y si se pierden, perderán permanentemente el control sobre su identidad en la cadena, o pueden ser robados debido a una filtración.
Algunos métodos de fraude comunes incluyen:
Aplicación de billetera falsa roba monedas
trampa de firma múltiple
Estafa de autorización
Estafa de suplantación de servicio al cliente
Fraude en el manual de la billetera de hardware
Esta guía revelará en detalle cómo funcionan estas estafas, ayudándole a proteger mejor su activo digital.
3. Trampas en el comercio de criptomonedas
Muchos inversores principiantes son fácilmente atraídos por algunos proyectos de "alto rendimiento" que parecen tentadores. Sin embargo, estos proyectos a menudo esconden riesgos. A continuación se presentan algunos conceptos erróneos comunes:
Creer en la existencia de proyectos de inversión que ofrecen rendimientos anuales extremadamente altos.
Creer que depositar monedas estables ociosas en ciertos "minas" puede generar ganancias estables.
Creer que participar en la llamada "actividad de estacado oficial" te permitirá ganar dinero fácilmente
Esta guía le explicará la verdad detrás de estos fraudes comunes, incluidos:
Estafa de gestión de fondos de intercambio falso
Fraude de moneda Pi Xiu
Estafa de piscina minera que imita plataformas conocidas
Estafa de airdrop de tokens de blockchain falsos
Esquema de salida de liquidez
4. Phishing: una amenaza en aumento
El phishing es una forma de ataque que consiste en enviar información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han centrado sus objetivos en los poseedores de criptomonedas.
Esta guía se centrará en tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a activos digitales:
Envenenamiento de dirección
Token publicitario
Mensajes de texto falsos de reembolso
Analizaremos en profundidad el funcionamiento de estos métodos para ayudarle a estar alerta.
5. Crypto Drainer: una amenaza emergente
Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Esta herramienta es alquilada por sus desarrolladores, lo que permite que cualquier persona pueda convertirse en un potencial atacante.
Las características de Crypto Drainer incluyen:
Realizar un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas principal.
Modificar el código específico para obtener la frase de recuperación objetivo
Desarrollar un backend de gestión especializado, que facilite a los operadores transferir fondos de las víctimas con un solo clic.
Detrás de muchos métodos comunes de fraude de phishing, hay profesionales de Crypto Drainer que ofrecen soporte técnico e incluso operativo.
6. Riesgos en el comercio extrabursátil (OTC)
En ciertas regiones, el comercio extrabursátil es la forma más común de conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas para los inversores de criptomonedas. Ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o transacciones fuera de línea, las actividades de OTC conllevan riesgos de fraude.
Esta guía presentará varios métodos comunes de fraude OTC:
Fraude de intercambios de criptomonedas
Fraude en transacciones fuera de línea
Fraude de firma múltiple fuera de línea
Conclusión
La industria de Web3 tiene una alta barrera técnica y de conocimiento, que incluye la comprensión de los principios tecnológicos, el uso de infraestructura y la capacidad de obtener información precisa. Los novatos que ignoran estas barreras pueden caer fácilmente en trampas. Al final de esta guía, proporcionamos algunos consejos de seguridad y medidas a seguir tras haber sido víctima de un fraude.
Recuerde que la lucha contra el fraude es un proceso continuo. A medida que las tácticas de fraude evolucionan, mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a utilizar esta guía como punto de partida, actualizando constantemente su base de conocimientos y prestando atención a los análisis de eventos de seguridad más recientes y las interpretaciones de técnicas de fraude.
¡Proteja bien su activo digital y le deseo una exploración segura en el mundo Web3!
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GasFeeAssassin
· hace6h
Ser estafado y tener que pagar gas.
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SleepyValidator
· 08-14 19:37
Otra vez Ser engañados
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RugPullAlertBot
· 08-14 19:37
La explosión de la plataforma se supo en el primer momento.
Ver originalesResponder0
LiquidityNinja
· 08-14 19:32
Veamos quién se atreve a tomar a la gente por tonta.
Web3 Anti-fraude: seis temas para proteger completamente la seguridad de tu activo digital
Guía de prevención del fraude en Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, con el auge de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain están remodelando el panorama financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también conlleva diversos fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estas amenazas potenciales, hemos elaborado esta "Guía de Antifraude Web3", que analiza en profundidad las tácticas de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y proporciona un análisis detallado con casos reales, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas para prevenir fraudes.
Esta guía explorará gradualmente seis temas: desde la identificación de fuentes de información hasta las trampas en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de negociación hasta el phishing, y finalmente, los fraudes de Crypto Drainer al final de la cadena de fraude y las estafas de negociación extrabursátil que se pueden encontrar al retirar fondos, los revelaremos uno por uno.
1. Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores se encuentran por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios independientes o comunidades en línea. Estos canales son de calidad variable, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar contenido efectivo entre la gran cantidad de información; para los principiantes, es aún más difícil discernir la verdad de la falsedad. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relacionados, utilizando métodos que incluyen distorsionar hechos, robar claves de cuenta, engañar para obtener permisos de cuenta, entre otros.
Los métodos de fraude comunes incluyen:
Esta guía le enseñará cómo identificar estas prácticas fraudulentas y evitar caer en la trampa desde el principio.
2. Métodos correctos de gestión de activos
A diferencia de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no almacena la información de identidad o los permisos de cuenta de los usuarios, ni tiene funciones comunes en el software de internet tradicional como cancelar, cambiar la vinculación o recuperar la información de identidad. Esto significa que los usuarios deben cuidar sus claves de dirección, y si se pierden, perderán permanentemente el control sobre su identidad en la cadena, o pueden ser robados debido a una filtración.
Algunos métodos de fraude comunes incluyen:
Esta guía revelará en detalle cómo funcionan estas estafas, ayudándole a proteger mejor su activo digital.
3. Trampas en el comercio de criptomonedas
Muchos inversores principiantes son fácilmente atraídos por algunos proyectos de "alto rendimiento" que parecen tentadores. Sin embargo, estos proyectos a menudo esconden riesgos. A continuación se presentan algunos conceptos erróneos comunes:
Esta guía le explicará la verdad detrás de estos fraudes comunes, incluidos:
4. Phishing: una amenaza en aumento
El phishing es una forma de ataque que consiste en enviar información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han centrado sus objetivos en los poseedores de criptomonedas.
Esta guía se centrará en tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a activos digitales:
Analizaremos en profundidad el funcionamiento de estos métodos para ayudarle a estar alerta.
5. Crypto Drainer: una amenaza emergente
Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Esta herramienta es alquilada por sus desarrolladores, lo que permite que cualquier persona pueda convertirse en un potencial atacante.
Las características de Crypto Drainer incluyen:
Detrás de muchos métodos comunes de fraude de phishing, hay profesionales de Crypto Drainer que ofrecen soporte técnico e incluso operativo.
6. Riesgos en el comercio extrabursátil (OTC)
En ciertas regiones, el comercio extrabursátil es la forma más común de conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas para los inversores de criptomonedas. Ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o transacciones fuera de línea, las actividades de OTC conllevan riesgos de fraude.
Esta guía presentará varios métodos comunes de fraude OTC:
Conclusión
La industria de Web3 tiene una alta barrera técnica y de conocimiento, que incluye la comprensión de los principios tecnológicos, el uso de infraestructura y la capacidad de obtener información precisa. Los novatos que ignoran estas barreras pueden caer fácilmente en trampas. Al final de esta guía, proporcionamos algunos consejos de seguridad y medidas a seguir tras haber sido víctima de un fraude.
Recuerde que la lucha contra el fraude es un proceso continuo. A medida que las tácticas de fraude evolucionan, mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a utilizar esta guía como punto de partida, actualizando constantemente su base de conocimientos y prestando atención a los análisis de eventos de seguridad más recientes y las interpretaciones de técnicas de fraude.
¡Proteja bien su activo digital y le deseo una exploración segura en el mundo Web3!