Las actividades de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas han suscitado la atención de los reguladores
Recientemente, un creador de mercado en el mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sospecha de manipulación del mercado. La compañía fue acusada de crear un volumen de transacciones falso de un activo encriptación mediante operaciones de lavado para engañar a los inversores entre agosto y septiembre de 2024.
La investigación de la SEC muestra que este creador de mercado realizó una gran cantidad de transacciones de compra y venta con múltiples billeteras, creando un volumen de transacciones falso de cerca de 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones de ese activo en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con la intención de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra la empresa y uno de sus empleados, mientras que las partes relacionadas también enfrentan cargos criminales. En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil, y se exigió al creador de mercado que pagara multas, restringiera sus actividades comerciales e implementara medidas de cumplimiento.
Este caso revela algunas malas prácticas que existen en el mercado de criptomonedas. Además del lavado de operaciones, algunos creadores de mercado también podrían llevar a cabo operaciones depredadoras utilizando métodos como el "modelo de opciones de préstamo". Pueden beneficiarse a través de la venta masiva para disminuir precios, manipular los términos de las opciones o aprovechar la asimetría de información, causando pérdidas graves a pequeños proyectos e inversores.
En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas aún tiene deficiencias en términos de regulación y transparencia. El mercado financiero tradicional, a través de estrictas medidas regulatorias, requisitos de divulgación de información, sistemas de monitoreo en tiempo real, autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor, ha restringido eficazmente el comportamiento de los creadores de mercado.
Este caso ha sonado la alarma para la industria de la encriptación. En el futuro, el mercado de criptomonedas puede necesitar aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales, estableciendo un marco regulatorio y mecanismos de mercado más completos, para frenar las prácticas de manipulación del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria.
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NFTRegretter
· 08-16 02:34
La SEC finalmente ha hecho algo concreto.
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HorizonHunter
· 08-14 21:36
¿Es la mafia?
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SelfMadeRuggee
· 08-14 20:11
Esto ya se ve como una trampa antigua, ¿verdad?
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rugdoc.eth
· 08-14 20:04
¿Este tipo de basura solo recibió una multa?
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ApyWhisperer
· 08-14 20:00
Otra vez el papá de la SEC viene a cuidar a la gente
La SEC demanda a los creadores de mercado de encriptación por manipulación del mercado, revelando la insuficiencia de regulación en la industria.
Las actividades de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas han suscitado la atención de los reguladores
Recientemente, un creador de mercado en el mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sospecha de manipulación del mercado. La compañía fue acusada de crear un volumen de transacciones falso de un activo encriptación mediante operaciones de lavado para engañar a los inversores entre agosto y septiembre de 2024.
La investigación de la SEC muestra que este creador de mercado realizó una gran cantidad de transacciones de compra y venta con múltiples billeteras, creando un volumen de transacciones falso de cerca de 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones de ese activo en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con la intención de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra la empresa y uno de sus empleados, mientras que las partes relacionadas también enfrentan cargos criminales. En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil, y se exigió al creador de mercado que pagara multas, restringiera sus actividades comerciales e implementara medidas de cumplimiento.
Este caso revela algunas malas prácticas que existen en el mercado de criptomonedas. Además del lavado de operaciones, algunos creadores de mercado también podrían llevar a cabo operaciones depredadoras utilizando métodos como el "modelo de opciones de préstamo". Pueden beneficiarse a través de la venta masiva para disminuir precios, manipular los términos de las opciones o aprovechar la asimetría de información, causando pérdidas graves a pequeños proyectos e inversores.
En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas aún tiene deficiencias en términos de regulación y transparencia. El mercado financiero tradicional, a través de estrictas medidas regulatorias, requisitos de divulgación de información, sistemas de monitoreo en tiempo real, autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor, ha restringido eficazmente el comportamiento de los creadores de mercado.
Este caso ha sonado la alarma para la industria de la encriptación. En el futuro, el mercado de criptomonedas puede necesitar aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales, estableciendo un marco regulatorio y mecanismos de mercado más completos, para frenar las prácticas de manipulación del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria.