Do Hyeong Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue llevado de vuelta a los Estados Unidos el 31 de diciembre pasado y ahora se enfrenta a múltiples acusaciones de fraude federal que podrían resultar en una sentencia de hasta 130 años de prisión.
Kwon, un ciudadano de Corea del Sur, fue detenido en Montenegro después de intentar escapar con un pasaporte falso y fue llevado a Estados Unidos para ser juzgado en Manhattan.
El Departamento de Justicia (DOJ) acusa a Kwon de dirigir una de las conspiraciones más sofisticadas jamás vistas, desde 2018 hasta 2022.
Este plan incluye declaraciones falsas, manipulación del mercado y malversación de fondos, lo que resultó en más de 40 mil millones de dólares en pérdidas para los inversores tras el colapso de la moneda estable UST de Terraform y su criptomoneda hermana Luna.
El plan de Do Kwon: ¿Tendrá que enfrentar una sentencia de 130 años de prisión?
Terraform Labs, fundada por Do Kwon en 2018, se comercializa como una plataforma blockchain revolucionaria destinada a crear un ecosistema financiero descentralizado a través de monedas estables y aplicaciones descentralizadas (dApp).
El centro del ecosistema de Terraform es TerraUSD (UST), una forma de moneda estable algorítmica que mantiene una tasa fija con el dólar estadounidense a través de un mecanismo relacionado con Luna, otro tipo de criptomoneda nativa.
Los inversores son atraídos por la promesa de un sistema financiero descentralizado y estable que puede competir con el sistema bancario tradicional.
Sin embargo, las grietas en la fachada comenzaron a aparecer en mayo de 2021 cuando UST temporalmente perdió su posición de anclaje.
Según el comunicado de prensa del DOJ, Kwon ha conspirado con empresas de alta frecuencia para artificialmente estabilizar el UST en este momento, ocultando los errores sistémicos en el protocolo de Terraform.
A pesar de estas intervenciones, para mayo de 2022, el tipo de cambio fijo de UST se rompe nuevamente, causando un colapso catastrófico tanto para UST como para Luna.
Esta caída ha borrado más de 40 mil millones de dólares de valor de mercado y ha causado daños a innumerables inversores en todo el mundo.
Posteriormente, Kwon fue acusado de intentar encubrir su participación lavando dinero a través de múltiples blockchains, intercambios y cuentas bancarias en Suiza.
El informe del Departamento de Justicia enumera varias conductas incorrectas de Kwon, incluyendo declaraciones falsas sobre el mecanismo de gestión de Luna Foundation Guard (LFG), la utilidad del Protocolo Mirror y la aplicación de pagos de Chai en Corea del Sur que se cree que utilizan la cadena de bloques Terra.
Esta información incorrecta describe la estabilidad y aplicaciones prácticas, convenciendo a los inversores de la viabilidad del ecosistema de Terraform.
Sin embargo, el Departamento de Justicia afirmó que Kwon sabía que estas afirmaciones eran falsas y manipuló los datos del mercado para mantener la confianza de los inversores.
Consecuencias legales y posibilidad de condena
Cuando llegó a los Estados Unidos, Do Kwon compareció ante el juez Robert W. Lehrburger en Manhattan.
El caso ha sido asignado al juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos John P. Cronan. La primera audiencia está programada para el 8 de enero de 2025.
Las acusaciones contra Kwon incluyen dos cargos de fraude de mercancías, dos cargos de fraude de valores, dos cargos de fraude de transferencia y dos cargos de conspiración para fraude y manipulación del mercado.
Si es condenado por todos los cargos, Kwon enfrentará una pena máxima de 130 años de prisión.
Es importante destacar que el Fiscal General Merrick B. Garland enfatizó la importancia de guiar a Kwon en su declaración de prensa, dejando claro:
“Hemos asegurado esta extradición a pesar de las acusaciones de que Kwon intentó encubrir sus huellas lavando el dinero obtenido de sus planes y tratando de usar un pasaporte falso para viajar a un país sin tratado de extradición con Estados Unidos.”
Garland también señaló que los delitos financieros a esta escala no escaparán del castigo, sin importar dónde se encuentren en el mundo.
La declaración del DOJ también describe la caída de Terraform como una de las mayores pérdidas financieras en el campo de las criptomonedas.
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Do Kwon ha sido acusado de múltiples delitos y podría enfrentar una sentencia de hasta 130 años de prisión.
Do Hyeong Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue llevado de vuelta a los Estados Unidos el 31 de diciembre pasado y ahora se enfrenta a múltiples acusaciones de fraude federal que podrían resultar en una sentencia de hasta 130 años de prisión. Kwon, un ciudadano de Corea del Sur, fue detenido en Montenegro después de intentar escapar con un pasaporte falso y fue llevado a Estados Unidos para ser juzgado en Manhattan. El Departamento de Justicia (DOJ) acusa a Kwon de dirigir una de las conspiraciones más sofisticadas jamás vistas, desde 2018 hasta 2022. Este plan incluye declaraciones falsas, manipulación del mercado y malversación de fondos, lo que resultó en más de 40 mil millones de dólares en pérdidas para los inversores tras el colapso de la moneda estable UST de Terraform y su criptomoneda hermana Luna. El plan de Do Kwon: ¿Tendrá que enfrentar una sentencia de 130 años de prisión? Terraform Labs, fundada por Do Kwon en 2018, se comercializa como una plataforma blockchain revolucionaria destinada a crear un ecosistema financiero descentralizado a través de monedas estables y aplicaciones descentralizadas (dApp). El centro del ecosistema de Terraform es TerraUSD (UST), una forma de moneda estable algorítmica que mantiene una tasa fija con el dólar estadounidense a través de un mecanismo relacionado con Luna, otro tipo de criptomoneda nativa. Los inversores son atraídos por la promesa de un sistema financiero descentralizado y estable que puede competir con el sistema bancario tradicional. Sin embargo, las grietas en la fachada comenzaron a aparecer en mayo de 2021 cuando UST temporalmente perdió su posición de anclaje. Según el comunicado de prensa del DOJ, Kwon ha conspirado con empresas de alta frecuencia para artificialmente estabilizar el UST en este momento, ocultando los errores sistémicos en el protocolo de Terraform. A pesar de estas intervenciones, para mayo de 2022, el tipo de cambio fijo de UST se rompe nuevamente, causando un colapso catastrófico tanto para UST como para Luna. Esta caída ha borrado más de 40 mil millones de dólares de valor de mercado y ha causado daños a innumerables inversores en todo el mundo. Posteriormente, Kwon fue acusado de intentar encubrir su participación lavando dinero a través de múltiples blockchains, intercambios y cuentas bancarias en Suiza. El informe del Departamento de Justicia enumera varias conductas incorrectas de Kwon, incluyendo declaraciones falsas sobre el mecanismo de gestión de Luna Foundation Guard (LFG), la utilidad del Protocolo Mirror y la aplicación de pagos de Chai en Corea del Sur que se cree que utilizan la cadena de bloques Terra. Esta información incorrecta describe la estabilidad y aplicaciones prácticas, convenciendo a los inversores de la viabilidad del ecosistema de Terraform. Sin embargo, el Departamento de Justicia afirmó que Kwon sabía que estas afirmaciones eran falsas y manipuló los datos del mercado para mantener la confianza de los inversores. Consecuencias legales y posibilidad de condena Cuando llegó a los Estados Unidos, Do Kwon compareció ante el juez Robert W. Lehrburger en Manhattan. El caso ha sido asignado al juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos John P. Cronan. La primera audiencia está programada para el 8 de enero de 2025. Las acusaciones contra Kwon incluyen dos cargos de fraude de mercancías, dos cargos de fraude de valores, dos cargos de fraude de transferencia y dos cargos de conspiración para fraude y manipulación del mercado. Si es condenado por todos los cargos, Kwon enfrentará una pena máxima de 130 años de prisión. Es importante destacar que el Fiscal General Merrick B. Garland enfatizó la importancia de guiar a Kwon en su declaración de prensa, dejando claro: “Hemos asegurado esta extradición a pesar de las acusaciones de que Kwon intentó encubrir sus huellas lavando el dinero obtenido de sus planes y tratando de usar un pasaporte falso para viajar a un país sin tratado de extradición con Estados Unidos.” Garland también señaló que los delitos financieros a esta escala no escaparán del castigo, sin importar dónde se encuentren en el mundo. La declaración del DOJ también describe la caída de Terraform como una de las mayores pérdidas financieras en el campo de las criptomonedas. ¡Investigue usted mismo! #Write2Earn #Escriba y Gane $BTC