Un empleado de una plataforma de videos cortos estafó 1.4 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa, utilizando Bitcoin y otras monedas virtuales para el blanqueo de capital.
Según un mensaje de 深潮 TechFlow, el 27 de julio, el Diario del Pueblo informó que la Oficina del Fiscal del Distrito de Haidian en Beijing publicó el "White Paper sobre el trabajo de la fiscalía contra la corrupción empresarial (2020-2024)", revelando un caso de corrupción empresarial que involucra 140 millones de yuanes.
En el caso, Feng, un empleado de una plataforma de vídeos cortos, se coludió con un proveedor externo para engañar a la empresa con materiales de solicitud falsos y obtener un premio de 1.4 mil millones de yuanes. Para encubrir el origen de los fondos, Feng instruyó a sus cómplices a utilizar 8 plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero para convertir los fondos robados en partes en Bitcoin y otras criptomonedas, utilizando la técnica de "mezcla de monedas" para confundir las rutas de transacción y llevar a cabo el blanqueo de capitales.
La fiscalía, a través de la revisión de datos electrónicos, construyó un sistema de evidencia "tres flujos en uno" y logró recuperar más de 90 bitcoins. Finalmente, Feng y otras 6 personas fueron condenadas a penas de prisión que varían de tres años a catorce años y seis meses por el delito de apropiación indebida.
La fiscalía señaló que la corrupción comercial actual presenta una tendencia de "actualización de métodos" que utilizan criptomonedas para el lavado de dinero, y el área de la economía digital se ha convertido en una zona de alta incidencia de corrupción comercial.
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Un empleado de una plataforma de videos cortos estafó 1.4 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa, utilizando Bitcoin y otras monedas virtuales para el blanqueo de capital.
Según un mensaje de 深潮 TechFlow, el 27 de julio, el Diario del Pueblo informó que la Oficina del Fiscal del Distrito de Haidian en Beijing publicó el "White Paper sobre el trabajo de la fiscalía contra la corrupción empresarial (2020-2024)", revelando un caso de corrupción empresarial que involucra 140 millones de yuanes.
En el caso, Feng, un empleado de una plataforma de vídeos cortos, se coludió con un proveedor externo para engañar a la empresa con materiales de solicitud falsos y obtener un premio de 1.4 mil millones de yuanes. Para encubrir el origen de los fondos, Feng instruyó a sus cómplices a utilizar 8 plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero para convertir los fondos robados en partes en Bitcoin y otras criptomonedas, utilizando la técnica de "mezcla de monedas" para confundir las rutas de transacción y llevar a cabo el blanqueo de capitales.
La fiscalía, a través de la revisión de datos electrónicos, construyó un sistema de evidencia "tres flujos en uno" y logró recuperar más de 90 bitcoins. Finalmente, Feng y otras 6 personas fueron condenadas a penas de prisión que varían de tres años a catorce años y seis meses por el delito de apropiación indebida.
La fiscalía señaló que la corrupción comercial actual presenta una tendencia de "actualización de métodos" que utilizan criptomonedas para el lavado de dinero, y el área de la economía digital se ha convertido en una zona de alta incidencia de corrupción comercial.