Rug Pull騙局深度剖析：DeFi陷阱詳解

在加密貨幣領域，Rug Pull（直譯爲"拉地毯"，實爲"跑路"）已成爲最普遍的詐騙手法之一。盡管許多案例已被揭露，但仍有大量潛在騙局尚未被發現。根據某數據平台的統計，在以太坊、某知名公鏈及其他主要Layer 1區塊鏈上，至少存在18.8萬個疑似Rug Pull騙局。

Rug Pull項目在各區塊鏈的分布

數據顯示，某知名公鏈上有12%的代幣表現出欺詐特徵，而以太坊上則有8%的代幣存在欺詐跡象。同時，約9.1億美元與欺詐相關的ETH通過中心化或受監管的加密貨幣交易所進行了處理。另一家區塊鏈分析機構的數據顯示，10月份共有11個DeFi協議遭到攻擊，影響了7.18億美元的加密資產，創下今年迄今爲止加密損失的最高月度記錄。

某知名公鏈作爲區塊鏈生態系統中規模最大的加密交易平台之一，其不斷增加的新功能和擴大的用戶羣可能是吸引詐騙者和黑客的主要原因。該平台似乎已意識到其網路上智能合約詐騙的普遍性，目前已集成風險監測工具，以實時檢測風險並及時通知用戶潛在風險項目，包括Rug Pull和其他騙局。

Rug Pull項目的常見手法

Rug Pull也被稱爲"欺詐Token"或"DeFi詐騙"，這些項目通常在智能合約中精心設計代碼，以從散戶投資者手中竊取資金。其代碼設計目標通常包括：

1. 禁止二級銷售
2. 允許項目開發者自由鑄造新代幣
3. 向買家收取100%銷售費用

Rug Pull項目方將這些腳本隱藏在代幣中，一旦不明真相的散戶投資者購買，就會面臨巨大風險。在大多數情況下，Rug Pull代幣表面上與市場上其他加密貨幣無異，也遵守區塊鏈的同質化代幣標準，但真正的問題隱藏在更深層的智能合約原始碼中。

隨着加密貨幣行業的成熟，欺詐者也逐漸掌握了加密貨幣的底層原理，能夠對約束區塊鏈上交易條件和規則的底層智能合約進行大量修改。爲了執行Rug Pull，欺詐者通常會將惡意規則以硬編碼的方式嵌入智能合約，不僅賦予自己額外權力，還剝奪買家的基本權利。

一般而言，欺詐者會在部署一個或多個存在漏洞的代幣後啓動Rug Pull項目。代幣部署完成後，他們會在去中心化交易所(DEX)上創建流動資金池，將這個代幣與其他"合法"加密貨幣建立交易對。隨後，他們會人爲制造大量交易，誇大代幣價值，以吸引散戶投資者的興趣。

除了上述常規手段外，Rug Pull項目還可能通過以下方式包裝自己的合法性：

1. 打造虛假網站和虛假項目發展路線圖
2. 分享虛假的合作夥伴關係，展示一些虛假的知名開發者"頭像"
3. 在社交媒體上投放廣告

隨着購買Rug Pull項目代幣的人數增加，項目背後的欺詐者就會開始醞釀拋售。當有足夠多的用戶購買代幣後，他們會迅速出售代幣並在去中心化交易所兌換成其他加密貨幣。短時間內的大規模拋售將導致代幣價格迅速歸零，Rug Pull陰謀隨之得逞。

Rug Pull代幣欺詐類型盤點

欺詐者在Rug Pull代幣的智能合約中部署惡意代碼的手段多樣，但當前市場主要有三種Rug Pull類型：

1. 暗藏部署蜜罐漏洞
2. 暗藏私造代幣功能
3. 暗藏餘額修改後門

蜜罐漏洞通常會阻止代幣購買者進行轉售，而只有開發人員可以出售自己持有的加密貨幣。普通投資者在交易時往往會收到提示無法提款。蜜罐騙局往往會在短時間內導致代幣價格漲，誘使更多不明真相的用戶購買。一個典型例子是某遊戲代幣，該項目利用熱門影視劇的名字吸引了大量投資者，但項目方在智能合約中嵌入了蜜罐漏洞，最終導致超過336萬美元資金被洗劫一空。截至2022年10月25日，市場上暗藏蜜罐漏洞的代幣項目數量約爲96,008個。

私造代幣功能是欺詐者常用的手段之一。他們會賦予特定帳戶權限，允許使用代幣合約中的隱藏功能鑄造新代幣。當欺詐者成功調用鑄幣功能後，會擁有大量代幣並將其傾銷到市場上，導致其他持有者的代幣價值大幅貶值。截至2022年10月25日，市場上暗藏私造代幣功能的代幣項目數量約爲40,569個。

部署餘額修改後門與私造代幣功能類似，欺詐者會賦予特定帳戶修改代幣持有者餘額的權限。當這些帳戶將代幣持有者的餘額設置爲零時，持有者就無法出售提款，而欺詐者則可以移除流動性或鑄造/出售代幣以退出。

總結

隨着加密騙局的日益增多，許多騙局仍未被發現。投資者在選擇加密項目時需要謹慎評估欺詐風險。同時，監管機構應加大打擊力度，保護消費者利益，以提升市場的誠信、透明度和消費者保護標準。