Основной обвиняемый в деле о шифровании на сумму 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем в деле об Отмывании денег, раскрывая内幕 Bitcoin Fog.

robot
Генерация тезисов в процессе

Главный обвиняемый в деле о 4,5 миллиарда долларов США в Криптоактивах стал ключевым свидетелем по делу об Отмывании денег

В 2022 году была арестована пара, ставшая известной из-за подозрений в отмывании денег, связанных с кражей огромных объемов криптоактивов. Эти активы были получены в результате хакерской атаки на одну из бирж и оценивались в 4,5 миллиарда долларов. Пара признала свою вину в прошлом году.

Последние новости сообщают, что муж теперь изменил свою роль и стал свидетелем правительства в деле о Отмывании денег, связанном с услугами смешивания Криптоактивы. В центре дела находится сервис под названием Bitcoin Fog. Так почему же бывший главный подозреваемый в крупной краже Криптоактивы стал федеральным свидетелем в этом судебном разбирательстве о Отмывании денег? Давайте разберемся в сложной истории этого дела.

Хронология событий

Чтобы помочь читателям лучше понять, ниже приведены ключевые временные точки этого хакерского инцидента:

  • 2016 год: Пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной биржи, но тогда не была поймана.
  • Апрель 2021 года: правоохранительные органы арестовали главного оператора Bitcoin Fog Романа Стрелингова.
  • 2021 год: несколько подозреваемых в отмывании денег криптоактивов смешанных услуг были закрыты, один из основателей платформы признал свою вину.
  • 1 февраля 2022 года: Государственный кошелек получил крупный перевод, около 94 643,3 токенов биткойн.
  • Февраль 2022 года: эту пару арестовали.
  • Август 2023 года: оба признали вину и были осуждены за кражу.

Эта пара признала, что они смогли получить доступ к системе одной из бирж в течение нескольких месяцев и украли сотни миллионов долларов. Они много раз использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, но затем перешли на другие сервисы смешивания токенов.

Почему "пара похитителей", совершившая хакерскую атаку на Bitfinex на 4,5 миллиарда долларов, стала федеральными свидетелями на суде по отмыванию денег?

Превращение от главного преступника в свидетеля

На недавнем судебном процессе эта пара раскрыла, что они примерно 10 раз использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем перешли к другим сервисам смешивания, которые они считали более эффективными.

Они заявили, что использование услуги смешивания токенов является лишь небольшой частью их деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированные на личные данные, приобретенные через темную сеть.

Муж утверждает, что никогда не имел прямого контакта с оператором Bitcoin Fog Стрингерофом и не знает его.

В 2021 году правоохранительные органы обвинили Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на тот момент составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темной сети и были связаны с различными незаконными действиями, такими как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Муж, которому угрожает до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями и раскрыть правду по делу. Короче говоря, эта пара занималась отмыванием денег на платформе Bitcoin Fog, и результаты подтвердили, что эта платформа действительно способна на отмывание денег, в то время как они теперь стали свидетелями.

По состоянию на 27 февраля 2024 года, судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли окончательное решение.

Стоит отметить, что работа других криптоактивов-миксеров, таких как Sinbad и Tornado Cash, также привлекла внимание регуляторов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года финансовый регулятор наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных биткоин-миксеров.

Почему "пара воров" из Bitfinex, совершившая хакерскую атаку на сумму 4,5 миллиарда долларов, стала федеральными свидетелями на суде по отмыванию денег?

Рекомендации по усилению мер против Отмывания денег

В этом инциденте злоумышленники использовали различные способы для отмывания денег, незаконные средства прошли через множество сервисов, что усложняет отслеживание средств. Для решения подобных ситуаций можно рассмотреть следующие меры:

  1. Строгое соблюдение правил проверки личности и противодействия отмыванию денег

Криптоактивы сервис-провайдеры должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие требованиям. Это включает в себя сбор информации о пользователе, проверку адреса и другие необходимые данные.

  1. Укрепление мониторинга сделок

Поставщики услуг должны внедрить систему мониторинга в реальном времени для обнаружения и анализа подозрительной торговой активности. Это включает в себя мониторинг информации о сумме транзакции, частоте, источнике и пункте назначения. Можно использовать специализированные инструменты для анализа каждой транзакции, выявления подозрительного поведения на блокчейне и снижения риска отмывания денег.

  1. Установить механизм отчетности

Поставщики услуг должны создать механизмы отчетности, чтобы через систему управления рисками сообщать о любых подозрительных сделках или действиях. Эти отчеты должны обрабатываться своевременно, и необходимо сотрудничать с регулирующими органами в ходе расследования. Для генерации отчетов о подозрительных сделках могут использоваться профессиональные инструменты, что поможет органам регулирования и правоохранительным органам в проведении расследования.

  1. Укрепление отраслевого сотрудничества

Поставщики услуг должны активно сотрудничать с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Преступники могут постоянно адаптировать свои стратегии отмывания денег, используя децентрализованные транзакции, скрытые торговые пути или используя уязвимости технологий. Поэтому регулярное сотрудничество и общение с компаниями по безопасности для своевременной идентификации и реагирования на эти изменения крайне важно.

Почему "пара воров", совершившая хакерскую атаку на Bitfinex на 4,5 миллиарда долларов, стала федеральными свидетелями на суде по отмыванию денег?

BTC-0.71%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-4745f9cevip
· 07-13 00:23
У богатых все испорчено.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceNightmarevip
· 07-11 13:38
Такая большая сумма в конце концов все равно была поймана.
Посмотреть ОригиналОтветить0
quiet_lurkervip
· 07-10 05:26
Действительно ли можно отмыть 4,5 миллиарда с помощью BitFog?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleLiquidationvip
· 07-10 05:25
Оказавшись свидетелем-обвинителем, это очень впечатляет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetectivevip
· 07-10 05:09
Как снова отмывание денег
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConsensusBotvip
· 07-10 04:56
Маленькая прибыль, большие убытки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить