В Сингапуре раскрыто самое крупное в истории дело об Отмывании денег, сумма ущерба превышает 12,8 миллиарда юаней

В Сингапуре недавно была раскрыта беспрецедентная по масштабу операция по отмыванию денег, сумма которой составила 128 миллиардов юаней. Масштаб этого дела шокирует, это не только крупнейшее дело по отмыванию денег в истории Сингапура, но и вызвало вопросы к финансовой регуляторной системе Сингапура.

В середине августа сингапурская полиция развернула более 400 сотрудников для проведения рейдов в нескольких местах по всей стране. В ходе операции полиция арестовала 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, значительные суммы наличных, золотые слитки и предметы роскоши. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, постоянно растет, увеличившись с первоначальных 5,4 миллиарда до 12,8 миллиарда.

Задержанные 10 подозреваемых все из китайской провинции Фуцзянь. Они использовали сложную сеть отмывания денег для перевода незаконных средств в Сингапур. Эти люди отмывали деньги через различные каналы, такие как магазины, недвижимость и казино. Они покупали роскошные дома в престижных районах Сингапура, открывали магазины, хотя в магазинах почти не было продаж, но они все равно работали за высокую арендную плату, используя это как прикрытие для перевода черных денег в Сингапур.

Что еще более удивительно, так это то, что среди этих подозреваемых есть несколько человек, которые находятся в розыске у китайской полиции, но тем не менее смогли успешно въехать в Сингапур и получить разрешение на работу. Это выявляет серьезные недостатки в проверке биографических данных в Сингапуре.

Исследование показывает, что эти незаконные средства в основном поступают от интернет-гемблинга и мошеннической деятельности. Два основных подозреваемых, Ван Шуймин и Сю Хайцзин, играли ключевые роли в этих незаконных действиях. Ван Шуймин известен как "большой босс" в мире интернет-гемблинга, контролируя несколько игорных групп, общей численностью сотрудников более 10 000 человек. Сю Хайцзин активно участвует в социальных кругах и часто принимает участие в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.

Дело оказало определенное влияние на репутацию Сингапура. Некоторые международные банки начали закрывать счета граждан определенных стран и усилили проверки клиентов китайского происхождения. Одобрение виз в Сингапур также стало более строгим. В отношении криптовалютной отрасли, поскольку дело связано с использованием USDT для Отмывание денег, это может привести к дальнейшему ужесточению соответствующего регулирования.

Правительство Сингапура заявило, что будет строго наказывать причастных к делу лиц и подчеркнуло, что продолжит поддерживать чистоту финансовой системы. Тем не менее, это дело также вызвало обеспокоенность по поводу статуса Сингапура как международного финансового центра, а также сомнения в эффективности его системы против Отмывания денег.

Развитие этого громкого дела и окончательный приговор станут важным окном для наблюдения за тем, как Сингапур балансирует между открытой финансовой политикой и строгим регулированием.